审计情况 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）005739号，审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2025年4月28日对2024年财务报表出具审计报告，内控重大缺陷未影响该报告[10] 内控缺陷 - 2024年度新增经销商未获取相关内部控制资料，存在重大缺陷[9] - 2024年度总经理兼任多重要职务，截至2024年12月31日未纠正，存在重大缺陷[10] 审计结论 - 认为公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在海南海口召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东大会审议11项议案[9][10] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 登记时间为2025年5月16日9:00 — 17:30[18] 联系方式 - 联系电话为0898 - 66532987，邮箱为yedaohainan@163.com[19]

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-011 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 通过《公司2024年度报告及摘要》，提交股东大会审议[3] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] 利润与亏损 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，预案提交审议[8] - 通过未弥补亏损达实收资本三分之一议案，提交审议[13] 其他议案 - 通过计提2024年度减值准备议案，提交审议[14] - 通过聘请2025年度审计机构议案，提交审议[17] - 通过召开2024年度股东大会议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -13,614.08万元[3] - 2024年末累计未分配利润 -57,847.02万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2024年不满足利润分配条件[5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6][7][8]

2024年公司治理 - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次[5] - 独立董事全勤出席委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事议案均投赞成票[6] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[17] 公司合规运营 - 关联交易公平合规，规范对外担保[9][10] - 薪酬方案合规，聘请合规审计机构[11][13] 内控管理 - 建立以风险管理为核心的内控体系[16] - 独立董事敦促整改内控缺陷[16]

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎 勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事，任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会 成员。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 陈良杰，男，1964 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历， 注册会计师。2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目 经理；2014 年至今，任浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤 勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事。任公司董事会提名委员会委员，战略委员会成员。 现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生 学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事； 2020 年至今，任上海大学管理学院教授；2025 年 1 月至今，任金河 生物科技股份有限公司独立董事。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入44,269,920.47元，较上年同期减少18.47%[4] - 营业收入变动比例为 -18.47%，主要因酒类和饮料收入减少所致[9] - 2025年第一季度营业总收入为4426.99万元，较2024年第一季度的5429.81万元减少约18.47%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,505,449.39元，上年同期为 -7,481,622.29元[4] - 2025年一季度净利润为-668.47万元，2024年同期为-766.25万元[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 -6.19%，较上年同期减少3.08个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产875,007,672.63元，较上年度末减少1.28%[6] - 2025年3月31日资产总计为87500.77万元，较2024年12月31日的88638.56万元减少约1.28%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益101,851,534.45元，较上年度末减少6.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计175,400.68元[8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金变动比例为 -62.65%，主要因支付货款等支出所致[9] - 2025年3月31日货币资金为608.44万元，较2024年12月31日的1629.06万元减少约62.64%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2025年3月31日应收票据为6.22万元，较2024年12月31日的25万元减少约75.12%[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为4652.69万元，较2024年12月31日的4231.51万元增加约9.95%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计为45301.35万元，较2024年12月31日的46124.69万元减少约1.79%[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计为42199.41万元，较2024年12月31日的42513.87万元减少约0.74%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本为5095.25万元，较2024年第一季度的6459.69万元减少约21.12%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业成本为2983.23万元，较2024年第一季度的3808.69万元减少约21.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年一季度营业利润为-697.79万元，2024年同期为-1080.26万元[21] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用变动比例为 -56.67%，主要因职工薪酬等费用减少所致[9] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金3577.79万元，2024年同期为4035.02万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2025年一季度经营活动现金流入小计3738.65万元，2024年同期为5295.90万元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2025年一季度经营活动现金流出小计4157.32万元，2024年同期为5836.62万元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-418.67万元，2024年同期为-540.71万元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-245.94万元，2024年同期为-60.75万元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-307.82万元，2024年同期为-1420.02万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-972.44万元，2024年同期为-2021.49万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年一季度末现金及现金等价物余额为304.17万元，2024年同期为1467.23万元[26] 股东持股情况 - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，持股比例13.46%[12] - 中国建设银行－鹏华中证酒基金持有公司300万股人民币普通股，蒋超持有279.21万股人民币普通股，蒋超通过普通户持有57.21万股，通过信用户持有222万股[13]