上海市锦天城律师事务所 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江阳光照明电器集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江阳光照明电器集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"阳光照明")委托,就公司召开2025年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-024 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公 司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,534,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.1056 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长陈卫先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半 ...

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨0.88% 领涨个股为小崧股份涨幅6.63% [1] - 当日上证指数下跌0.26%报收3860.5点 深证成指上涨0.63%报收13005.77点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 小崧股份收盘价10.46元 成交量35.92万手 成交额3.66亿元 涨幅居首达6.63% [1] - 立达信收盘价17.01元 涨幅5.19% 成交额1.73亿元 [1] - 勤上股份收盘价2.58元 涨幅1.98% 成交量45.43万手为板块最高 [1] - 得邦照明跌幅最大达1.18% 收盘价14.29元 [2] - 民爆光电收盘价42.58元 跌幅0.95% 为板块股价最高个股 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6123.25万元 游资资金净流入2629.34万元 散户资金净流入3493.91万元 [2] - 立达信主力净流入561.44万元 占比3.25% 游资净流出533.24万元 [3] - 勤上股份主力净流入360.72万元 占比3.11% 游资净流出480.99万元 [3] - 三雄极光主力净流入181.71万元 占比达11.05% 为占比最高个股 [3] - 海洋王主力净流出548.06万元 占比-10.03% 散户净流入726.57万元占比13.3% [3]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司利安分销提供担保的公告 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-023 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：利安分销有限公司（以下简称"利安分销"），上述被担保 人为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司， 不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资下属公司 利安分销提供担保金额为 550 万美元（约人民币 3,916.72 万元，按照担保协议 签订当天汇率结算）；截至 2025 年 9 月 15 日，公司为利安分销提供担保的余额 为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因业务开展需要，为满足公司下属公司利安分销日常经营需求，利安分销拟 向香港上海汇丰银行有限公司申请不超过 550 万美元的授信额度，担保有效期为 三年。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 ...

公司捐赠活动 - 阳光照明捐赠LED台灯 [1] - 鼎汉技术党支部捐赠试卷扫描仪 [1] - 恺英网络捐赠书包 [1] - 科伦药业、欧林生物、依米康等四川上市公司联合捐赠千余本书籍及各类文具玩具 [1] 公益实施机制 - 通过百川朝海慈善公益信托载体实施捐赠 [2] - 采用实地考察与精准需求对接方式提升ESG执行效果 [2] - 建立上市公司与偏远地区教育机构的直接联系渠道 [2] 捐赠规模与形式 - 包含物资捐赠与现金捐赠两种形式 [1] - 善款通过慈善信托和现金形式捐赠 [1] - 捐赠物资直接用于改善教学条件与学生生活需求 [1] 活动组织方 - 看台公益联合云南上市公司协会组织活动 [1] - 看台咨询作为发起人提供资本市场综合服务平台 [2] - 活动获得云上协支持 [2] 社会效益 - 增强公益项目透明度与信任度 [2] - 为企业履行社会责任提供新视角 [2] - 实地感受教育公益实际需求 [2]

板块整体表现 - 照明设备板块9月10日较上一交易日上涨0.31%，领先个股为得邦照明（涨幅3.51%）[1] - 当日上证指数上涨0.13%收于3812.22点，深证成指上涨0.38%收于12557.68点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 得邦照明领涨板块，收盘价14.73元，成交量5.53万手，成交额8147.25万元[1] - *ST星光涨幅2.09%位列第二，收盘价1.95元，成交量42.10万手为板块最高[1] - 格利尔跌幅最大达4.24%，收盘价20.11元，成交额1.15亿元[2] - 恒太照明跌幅2.41%位列跌幅第二，收盘价10.54元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1518.55万元，游资资金净流出273.63万元，散户资金净流出1244.93万元[2] - *ST星光获主力资金净流入1384.22万元，主力净占比17.09%，为板块最高[3] - 小崧股份主力净流入980.62万元，主力净占比5.05%[3] - 阳光照明主力净流入557.33万元，主力净占比13.31%[3] - 海洋王遭主力净流出207.94万元，同时游资净流出272.01万元[3] 成交活跃度 - *ST星光成交量42.10万手居首，成交额8099.61万元[1] - 勤上股份成交量34.26万手，成交额8381.10万元[1] - 小崧股份成交额1.94亿元为板块最高[2] - 格利尔成交额1.15亿元位列第二[2]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会与监事，职责由审计委员会承接，花天文和郑万丰监事职务免除[11] - 公司拟减少一名董事，增设一名职工代表董事[13] - 2026年1月1日前，董事会审计委员会行使监事会职权[14] 股权与股份相关 - 公司整体变更设立时发行股份总数为8316万股，每股金额1元[26] - 公司经批准发行的普通股总数为12316万股，成立时向发起人发行8316万股，占比67.52%[26] - 公司已发行的股份总数为133505.2966万股，均为普通股[28] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[31] 股东权益与会议 - 降低临时提案权股东的持股比例[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有请求召开临时股东会等相关权利[44] 董事会与决策权限 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[35][36][44] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出召开通知[35][36][44] - 董事会对外投资单笔权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[71] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[87][88] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[25] - 修订《公司章程》议案已通过2025年8月29日召开的第十届董事会第十三次会议[19] - 修订公司部分治理制度包括董事会议事规则、股东会议事规则等8项制度[22]

公司治理结构调整 - 取消监事会与监事，职责由审计委员会承接[11] - 拟减少一名董事，增设一名职工代表董事[13] - 降低临时提案权股东的持股比例[17] 股份相关数据 - 公司整体变更设立时发行股份总数为8316万股，每股金额1元[26] - 各发起人认购股份占比不同，如浙江阳光集团有限公司职工持股会占比27.52%[26] - 经批准发行普通股总数为12316万股，成立时向发起人发行占比67.52%[26] - 已发行股份总数为133505.2966万股，均为普通股[28] 股份管理规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[28] - 收购本公司股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[31] - 董事、高级管理人员等任职期间股份转让有比例和时间限制[31] 股东权益与会议规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东对不同违规决议有请求认定无效、撤销等权利[34] - 股东会网络投票时间有明确规定[47] 董事会与专门委员会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[69] - 董事会对外投资等多项单笔业务有金额限制[71] - 审计委员会等专门委员会成员构成和职责明确[77][79] 财务与利润分配 - 需在规定时间报送年度、中期、季度报告[87] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[87] - 公积金用途包括弥补亏损等，资本公积金不用于弥补亏损[88] 其他规定 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[25] - 聘任董事会秘书有工作经验和处罚限制要求[81][82] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[90]

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌0.18%，显著跑赢上证指数（-1.25%）和深证成指（-2.83%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出9169.57万元，但游资和散户资金分别净流入1072.83万元和8096.74万元[2] 个股涨跌表现 - 民爆光电领跌板块，跌幅达6.16%，收盘价45.53元[2] - 格利尔涨幅最高达3.26%，收盘价19.63元[1] - 联域股份跌幅第二达2.01%，收盘价36.03元[2] - *ST星光下跌1.55%，成交量最大达39.66万手[2] 资金流向特征 - *ST星光主力资金净流出1800.79万元，净占比-23.72%，但游资净流入965.44万元[3] - 勤上股份主力净流出784.32万元，但散户净流入1289.33万元，净占比12.5%[3] - 阳光照明主力净流入300.76万元，是唯一主力资金净流入的个股[3] - 三雄极光主力净流出258.33万元，净占比-7.78%，但散户净流入292.68万元[3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量最大达42.62万手，成交额1.03亿元[1][2] - 小崧股份成交额最高达1.37亿元[1][2] - 民爆光电成交额1.87亿元，换手率较高[2] - 欧普照明成交额2691.1万元，成交量1.52万手相对较低[1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入13.27亿元 同比下降20.13% [1] - 归母净利润9654.4万元 同比上升32.06% [1] - 第二季度营业总收入6.39亿元 同比下降23.19% [1] - 第二季度归母净利润3676.34万元 同比上升72.43% [1] - 扣非净利润5424.7万元 同比下降55.49% [1] - 净利率7.34% 同比上升59.67% [1] - 每股收益0.07元 同比上升40.00% [1] 盈利能力指标 - 毛利率35.06% 同比下降1.89个百分点 [1] - 三费占营收比26.54% 同比上升13.59% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计3.52亿元 [1] 资产与现金流状况 - 货币资金10.14亿元 同比下降35.34% [1] - 应收账款6.62亿元 同比下降13.58% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达326.25% [1][3] - 每股经营性现金流0.05元 同比下降62.51% [1] - 有息负债1.25亿元 同比下降30.87% [1] - 每股净资产2.58元 同比上升1.51% [1] 资本回报水平 - 去年ROIC为5.29% 资本回报率一般 [1] - 去年净利率6.53% 产品附加值一般 [1] - 近10年中位数ROIC为8.94% 投资回报一般 [1] - 2022年ROIC为4.3% 投资回报一般 [1] 业务特征 - 现金资产非常健康 [2] - 业绩主要依靠营销驱动 [2] - 财报表现相对一般 [1]