浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-022 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 经审议，董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 上述议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第二章 募集资金存放 第六条 公司募集资金实行专项存放制度，应当审慎选择商业银行并开设募 集资金专项账户（以下简称"专户"），且募集资金应当存放于经董事会批准设立 的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两 次以上融资的，应当分别设置募集资金账户。实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第一条 为规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范对浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资的管理，保证投资资金安全，提高投资效率，维护公司和全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大投资包括对内投资和对外投资。 上述对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于：对已有生产 设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产。 上述对外投资系指： 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展规划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利 于提高公司的整体经济利益。 第二章 审批权限 第四条 重大投资的项目立项由公司董事长、董事会和股东会按照各自的权 限，分级审批。 第五条 公司单笔重大投资（不含委托理财）涉及金额不超过公司最近一期 经审计净资产 10%，由公司董事长审批。 第六条 公司相关重大投资在连续十二月内累计计算达到下列标准之一的， 应当提交股东会审议： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的投资； （二）部分或全部收购其他境内、外企业股权 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号－上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江阳光照明电 器集团股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各单位。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第六条 公司对外担保的条件： （一）公司所有对外担保，必须经董事会或者股东会审议批准。公司为公司 股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。 （二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东会审批。 （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和公司《章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，每届任期为三年。公司董事可 由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事应为会 计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对本公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 为了进一步规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，浙江阳光 照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 其他有关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事对 于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在2个月内召开 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及 其他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》《浙江阳光照明电器集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，经董事会、股东会审议。在公司董事会、股东会审议批 准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审 ...