担保情况概述 - 被担保人为安徽阳光照明电器有限公司，是浙江阳光照明电器集团股份有限公司的全资子公司，不存在关联担保 [1] - 本次担保金额为3,000万元，截至2025年5月15日，公司已为安徽阳光提供担保余额为2,000.26万元 [1] - 安徽阳光拟向徽商银行股份有限公司六安金寨支行申请不超过3,000万元的授信额度，担保有效期为一年 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十一次会议，于5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过2025年度对外担保计划 [2] - 2025年度拟为公司及控股下属公司提供累计不超过83,000万元的融资担保，其中为资产负债率超过70%的控股下属公司提供不超过53,000万元，为资产负债率不超过70%的控股下属公司提供不超过30,000万元 [2] - 本次担保事项及金额均在2024年年度股东大会审议批准额度范围内，无需履行其他审批程序 [3] 被担保人基本情况 - 安徽阳光成立于2013年6月5日，注册资本10,000万元，主营业务为照明电器产品开发、制造、销售等 [6] - 最近一期财务数据显示，资产总额为20,919.39万元，负债总额为9,915.60万元，净资产为11,003.79万元，营业收入为3,290.67万元，净利润为-57.97万元 [6] - 公司持有安徽阳光100%股权，安徽阳光为非失信被执行人，无影响偿债能力的重大或有事项 [6] 担保协议主要内容 - 公司为安徽阳光提供3,000万元担保，担保有效期一年，保证范围包括主债权本金、利息、违约金等 [7] - 2024年年度股东大会授权公司董事长签署具体担保合同 [7] 担保必要性与合理性 - 公司对安徽阳光具有绝对控制权，财务风险可控，安徽阳光具备良好偿债能力，担保风险较小 [7] - 董事会认为担保具有必要性，可保障安徽阳光获得银行流动性支持，风险基本可控 [7] 累计对外担保情况 - 截至2025年5月15日，公司及其下属公司对外担保总额为30,940.88万元，占公司最近一期经审计净资产的8.71%，无逾期担保 [8] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [8]

担保情况 - 为安徽阳光本次担保3000万元，截至2025年5月15日担保余额2000.26万元[2] - 2025年拟为公司及控股下属公司累计担保不超83000万元[2] - 截至2025年5月15日，公司及其下属公司对外担保总额30940.88万元，占比8.71%，无逾期[13] 安徽阳光数据 - 资产负债率47.40%，本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.84%[4] - 2025年预计担保额度8000万元，本次使用后剩余额度5000万元[6] - 2024年12月31日至2025年3月31日资产、负债、净资产有变化[10] - 2024年12月31日至2025年3月31日营收、净利润为负[10] 其他 - 安徽阳光注册资本10000万元[8]

会议基本情况 - 会议于2025年5月12日在浙江省绍兴市上虞区公司总部召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 会议由董事长陈卫主持，9名董事全员出席（含3名独立董事），董事会秘书张龙及高管列席 [2][3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，上海市锦天城律师事务所出具合法有效见证意见 [2][5] 议案审议结果 - 全部10项非累积投票议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、财务预决算、利润分配等 [3][4] - 通过2024年度利润分配预案及2025年度对外担保计划、闲置自有资金现金管理计划 [4] - 续聘2025年度审计机构及内控审计机构议案获得批准 [4] - 董事及监事2024年度薪酬方案审议通过 [4] 表决程序合规性 - 无否决议案，表决结果未披露5%以下股东的具体投票情况 [2][4] - 律师确认会议召集、出席资格、表决程序均符合法律法规及公司章程 [5]

会议信息 - 2025年4月18日召开第十届董事会第十一次会议决议召集股东大会[7] - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月12日13点30分召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人278人，代表618,315,801股，占比46.3139%[9] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股601,749,896股，占比45.0731%[10] - 参加网络投票股东273人，代表16,565,905股，占比1.2408%[11] - 参加会议中小投资者股东274人，代表17,208,605股，占比1.2890%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意612,500,601股，占比99.0595%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意613,463,101股，占比99.2151%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意612,476,201股，占比99.0555%[20] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意612,446,401股，占比99.0507%[21] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意11,339,205股，占比65.8926%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意612,448,501股，占比99.0510%[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意11,341,305股，占比65.9048%[23] - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》同意612,360,301股，占比99.0368%[24] - 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》中小投资者同意11,253,105股，占比65.3923%[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意607,643,513股，占比98.2739%[25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意6,536,317股，占比37.9828%[26] 会议结论 - 律师认为公司2024年年度股东大会表决程序合法，决议有效[27] - 法律意见书一式叁份，签字盖章后具同等法律效力[28]

会议信息 - 2025年5月12日在浙江省绍兴市召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人278人，持有表决权股份618,315,801股，占比46.3139%[2] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2024年董事会工作报告同意票612,500,601，比例99.0595%[6] - 2024年监事会工作报告同意票612,490,801，比例99.0579%[7] - 2024年年度报告全文及摘要同意票612,498,701，比例99.0592%[8] - 2024年度利润分配预案同意票613,463,101，比例99.2151%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票612,476,201，比例99.0555%[10] - 公司董事2024年度薪酬议案同意票612,446,401，比例99.0507%[10] - 使用闲置自有资金现金管理议案同意票607,643,513，比例98.2739%[11]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表适用 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表编制单位为浙江阳光照明电器集团股份有限公司 数据截至2025年3月31日 币种为人民币 未经审计 [5] - 合并利润表编制单位为浙江阳光照明电器集团股份有限公司 数据为2025年1—3月 币种为人民币 未经审计 [5] - 合并现金流量表编制单位为浙江阳光照明电器集团股份有限公司 数据为2025年1—3月 币种为人民币 未经审计 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 被合并方实现的净利润为0元 [5] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [5]

会议情况 - 2024年董事会召开1次现场会议和4次临时会议共5次[14][16] - 2025年年度股东大会5月12日下午13：30在浙江绍兴上虞区召开[11] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[18][19] - 2024年监事会召开4次会议[33][34] 业绩数据 - 2024年营业收入31.76亿元，同比增长3.27%；净利润2.03亿元，同比下降5.73%[45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.19亿元，同比下降2.50%；总资产52.88亿元，同比下降1.78%[45] - 2024年基本每股收益0.15元，同比下降6.25%；加权平均净资产收益率5.75%，同比减少0.24个百分点[46] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润1.47亿元，同比下降19.77%；扣非后加权平均净资产收益率4.17%，同比减少0.94个百分点[45][47] - 2025年计划实现营业收入37亿元，营业成本23.65亿元，净利润2.92亿元[48] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.40元，拟派发现金红利1.87亿元，现金分红比例92.06%[51] 未来展望 - 2025年加强盈利能力提升，包括成本控制和产品定价策略调整[23] - 2025年推进技术创新与产品升级，加大LED照明及相关智能照明技术研发投入[25] - 2025年优化市场布局与渠道拓展，深耕国内市场，拓展海外市场[26] - 2025年提升品牌建设与市场推广，加大品牌宣传力度，加强客户关系管理[27] - 2025年加强内部管理与团队建设，优化内部管理流程，培养激励人才[28] 其他要点 - 2024年度纳入合并范围的子公司共45家，较上年度增加5家、注销2家[44] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用105万元[54] - 2024年董事薪酬合计953.79万元，董事长陈卫170.64万元，总经理吴国明189.65万元[58][59] - 2024年监事薪酬合计205.25万元，监事会主席花天文78.56万元，厦门管理中心总经理郑万丰90.42万元[60] - 2025年度公司拟为自身及控股下属公司提供累计不超8.3亿元融资担保[61] - 公司及控股下属公司将使用不超20亿元自有资金开展投资理财业务[66] - 公司计划继续持有幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金，金额不超2亿元[67]

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 浙江阳光照明电器集团股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 687,317,959.00 828,650,673.20 -17.06 归属于上市公司股东的净利润 59,780,661.4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 04元 与2023年一季报持平 [1] - 每股净资产持续增长 2025年一季报为2 68元 同比增长2 29% 环比增长2 29% [1] - 每股未分配利润显著提升 2025年一季报达1 27元 同比增长3 25% 环比增长3 25% [1] - 营业收入同比下降17 13% 2025年一季报为6 87亿元 较2024年同期的8 29亿元下滑 [1] - 净利润实现15 38%增长 2025年一季报达0 6亿元 高于2024年同期的0 52亿元 [1] - 净资产收益率提升至1 68% 同比增长17 48个百分点 显示盈利能力改善 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降 累计持有70618 85万股 占流通股52 89% 较上期减少523 75万股 [1] - 控股股东世纪阳光持股35 71%保持稳定 第二大股东陈森洁持股8 65%未变动 [2] - 新进股东包括张素芬(893万股) 嘉实基金(642 39万股) 吴国明(553 24万股)和香港中央结算(451 24万股) [2] - 上海宁泉致远58号私募基金减持155万股至584 52万股 仍保留0 44%持股 [2] - 四家机构退出前十大股东 包括上海宁泉致远56号(原持股0 62%)等合计减持2908 62万股 [2] 利润分配政策 - 公司2025年一季度未实施分红送转方案 [3]

海外布局：应对关税压力，泰国工厂投产 为应对美国对中国产品加征关税的影响，阳光照明积极布局海外生产基地。2024年2月，公司获得对外 投资批复，投资3亿泰铢（约合6,192万元人民币）成立阳光照明（泰国）有限公司。同年3月完成厂房 租赁，6月正式开工。截至2024年底，泰国工厂已具备年产500万套出口美国灯具的生产能力，并通过了 ISO9001质量体系认证、ETL和FCC认证等多项国际认证。2024年，泰国工厂已正式向美国市场出口灯 具产品。 2025年4月21日，阳光照明发布2024年年报，公司实现营业总收入31.76亿元，同比增长3.27%；归属净 利润2.03亿元，同比下降5.73%；扣非净利润1.47亿元，同比下降19.77%。尽管营收略有增长，但净利 润和扣非净利润均出现下滑，显示出公司在成本控制和盈利能力方面面临挑战。在全球照明行业稳健发 展的背景下，阳光照明通过海外布局和氢能战略取得了一定成果，但财务压力依然不容忽视。 这一示范项目不仅展示了公司在氢能技术领域的创新能力，也为氢能的大规模应用提供了宝贵的实践经 验和示范案例。公司还与多家科研机构及企业合作，共同申报了国家工业和信息化部办公厅组织的 ...