浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就在任独立董事薛跃、王瑞林、刘葳的独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，及其签署的 《独立董事关于独立性的自查报告》等相关自查文件，公司全体独立董事均具备 胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的相关独立性要求。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董 ...

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4868号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4867号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

公司第十届董事会审计委员会年度会议、第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）（一）2024 年年报审计期间，董事会审计委员会在中汇进场审计前， 审阅了中汇对公司年报审计工作的计划、相关注意事项、年报审计范围及内控审 计范围等资料。 （二）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行充分的沟通与交流，对 与审计关键事项、相关建议等内容高度关注； 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司以下简称（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-008 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股下属公司。 ●担保额度：公司计划担保预计不超过 83,000 万元的担保额度（含正在履 行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。 期间为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年年度股东大会止。 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 15,450.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.35%，公司及控股下 属公司无逾期对外担保情况。 ●2025 年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余 额不得超过 2024 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保额。 ●本次担保不存在反担保。 ●本公司不存在逾期对外担保。 一、担 ...

CONTENTS 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 邮编:312300 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进阳光 | 05 | | 走可持续发展之路 | 11 | | 01 | 公司治理 | | | --- | --- | --- | | | CORPORATE GOVERNANCE | | | 党建引领 | | 15 | | 治理架构 | | 17 | | 风险管理 | | 19 | | 内部控制 | | 19 | | 投资者关系 | | 19 | | 股东回报 | | 21 | | 商业道德 | | 21 | 03 研发与创新 RESEARCH AND INNOVATION | 研发与创新体系 | 33 | | --- | --- | | 专利数量 | 34 | | 助力于行业发展 | 35 | 25 25 26 27 02 环境保护 ENVIRONMENTAL PROTECTION 应对气候的变化 环境合规管理 资源管理 污染 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 （三）业务收入： 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额为 101,434 万元、审计业务收 入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。 （二）签字注册会计师： 陆玲莹，2008 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2011 年 9 月开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-010 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-005 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规、 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-004 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。具体内容如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 上述议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）， 不送红股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 1,493,605,189.16 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...