云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名滕斌圣为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人滕斌圣，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

云南景谷林业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 12 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第九届董事会 2025 年第三次临时会议及第九届监事会 2025 年第二次临时会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责 任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益。 具体内容如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：云南景谷林业股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员 （具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险 公司协商确定的保险合同为准） 4、保费金额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 证券代码：600265 证券简称：ST 景 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名王同海为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告 公司及公司董事会对牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生在担任公司独立 董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。 （三）补选独立董事的情况 为顺利做好独立董事交接工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司董事会推荐滕斌圣先生、王同海先生、黄华敏先生为独立董事候选人。 2025 年 5 月 12 日，公司召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄华敏，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用） ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受云 南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"公司"或"上市公司"）的委托， 担任景谷林业重大资产购买（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和上海证券交 易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的规定和要求，华创证券本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了关于本次重组的持续督导报告。 本独立财务顾问持续督导意见不构成对景谷林业的任何投资建议，对投资者 根据本独立财务顾问持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问出具本持续督导意见的前提是：景谷林业向本独立财务顾问 提供了出具本独立财务顾问持续督导意见所必需的资料。景谷林业保证所提供的 资料真实、准确、完整， ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 2024年度持续督导工作报告书 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受云 南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"公司"或"上市公司"）的委托， 担任景谷林业重大资产购买（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和上海证券交 易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的规定和要求，华创证券本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了关于本次重组的持续督导报告。 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 独立财务顾问声明 3 | | 释义 4 | | 一、关于本次交易资产的交付或者过户情况 6 | | （一）本次交易方案概述 6 | | （二）本次交易的定价 6 | | （三）本次交易的决策及批准情况 7 | | （四）本次交易的实施情况 8 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-039 云南景谷林业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 云南景谷林业股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 ...

2024年，云南景谷林业股份有限公司面临诸多挑战，公司在营业收入、净利润等关键指标上出现大幅变 动，同时还面临着市场、政策等多方面的风险。以下将对景谷林业2024年年报进行详细解读。 营收下滑，市场竞争影响显著 营业收入：同比下降24.20% 2024年，景谷林业实现营业收入447,033,952.48元，相较于2023年的589,735,449.99元，减少了 142,701,497.51元，降幅达24.20%。从数据来看，公司业务规模出现了明显的收缩。这主要是受房地产 行业趋势下行、区域竞争加剧以及产品价格下滑等因素影响。公司主营的人造板业务，作为与房地产行 业紧密相关的产业，市场需求受到抑制，导致销售规模下降。 分季度来看，第一季度营业收入为104,749,672.17元，第二季度为119,596,094.76元，第三季度为 115,201,224.57元，第四季度为107,486,960.98元。虽然各季度营收相对较为平稳，但整体呈下降趋势， 反映出公司在全年经营过程中持续面临市场压力。 净利润：由盈转亏，降幅高达1252.56% 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -72,871,997.23元 ...