云南景谷林业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事牛炳义先生、 徐洪才先生、施谦先生的独立性情况进行了评估，形成报告如下： 经核查牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东公司、实际 控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人牛炳义，于 2020 年 12 月起任云南景谷林业股份有 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-033 云南景谷林业股份有限公司 董事长及总经理对唐县汇银木业有限公司未能实现 2024年度业绩承诺的致歉公告 汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年各年度实际净利润以经公司聘请的年 度审计机构对汇银木业该年度进行审计得出的扣除非经常性损益前后孰低的净 利润为准。 三、业绩承诺完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度实现情况 | 业绩承诺期内累计实现情况 | | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 5,767.00 | 10,120.00 | | 实现金额 | -3,245.80 | 1,447.24 | | 差额 | 9,012.80 | 8,672.76 | | 实现率 | -156.28% | 14.30% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南景谷林业 股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中审众环专字（2025） 1600059 号） ...

云南景谷林业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意提交 公司董事会审议。公司第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第二次 临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环 为公司 2024 年财务报 ...

公司代码：600265 公司简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南景谷林业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-035 云南景谷林业股份有限公司 关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）与公 司控股股东周大福投资有限公司（以下简称"周大福投资"）拟签署《债权转让 协议》，将公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"或 "标的公司"）原控股股东崔会军、王兰存（现分别持有汇银木业 24.50%股权， 合计持有汇银木业 49%股权）应支付给公司的业绩补偿款 13,239.12 万元的债 权（具体金额以汇银木业 2024 年度经审计归属于母公司的净利润测算所得为准， 以下简称"标的债权"；经年审会计师审定，汇银木业 2024 年度归属于母公司 的净利润为-3,245.80 万元，计算公司应收业绩补偿款金额为 14,186.92 万元） 转让给周大福投资。 该标的债权的转让不附加任何条件。 崔会军、王兰存对上述标的债权转让事项，已向上市 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-037 | 人造板产品（立方米） | | 52,250.92 | | | 75,865.74 | | -31.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 2025 | 年 1-3 月 | 33.88 | 2024 年 | 1-3 月 168.10 | 变动比例（%） | -79.84% | 三、主要产品库存量及同比增减情况 | 主要产品 | 2025 | 年 1-3 月 | | 2024 | 年 1-3 月 | | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人造板产品（立方米） | | 81,201.21 | | | | 73,301.68 | 10.78% | | 林化产品（吨） | | | 45.11 | | | 216.80 | -79.19% | 说明： 云南景谷林业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

一、计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林 业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对 各项资产进行充分的清查、评估和减值测试，并根据测试结果，计提或转回相 应的资产减值损失。 二、计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-028 云南景谷林业股份有限公司 关于计提与核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提与核销资产减值准备的议 案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、公允 地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司对截至 2024年12月31日的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备，具体情况如下： 2024年度，公司计提各类资产减值准备合计12,532.97万元（已经会计师事 务所审计），转销或核销减值准 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减额 | 增减幅% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 4,027.60 | 5,861.80 | -1,834.20 | -31.29 | | | 交易性金融资产 | 8,515.07 | - | 8,515.07 | | / | | 应收款项融资 | 299.66 | 542.29 | -242.63 | -44.74 | | | 预付款项 | 300.55 | 569.64 | -269.09 | -47.24 | | | 在建工程 | - | 3,088.33 | -3,088.33 | | / | | 使用权资产 | 479.86 | 745.23 | -265.37 | -35.61 | | | 商誉 | 784.80 | 9,116.67 | -8,331.87 | -91.39 | | | 其他非流动资产 | 30.30 | 261.27 | -230.97 | -88.40 | | | 资产总计 | 92,298.06 | 97,928.27 | -5,630.21 | -5 ...

公司代码：600265 公司简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王文政、王思淳 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐县汇银木业有限公 | 北京亚超资产评估有 | 胡长涛、李庆荣 | 北 京 | 亚 | 超 评 | 报 字 | 可回收金额 | 唐县汇银木业有限公司资产组组合（含 | | | 司资产组组合 | 限公司 | | （2025）第 | | | 号 A121 | | 商誉）可收回金额为 36,935.37 | 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-030 云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东周大福 投资有限公司（以下简称"周大福投资"）签订《借款展期协议（三）》，将公司 所欠周大福投资的 2,156.75 万元借款向周大福投资再次申请展期一年，展期期 限为自 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，展期借款利息为 3.10%/年， 无需公司提供抵押或担保。 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议 审议同意，公司与控股股东周大福投资于 2022 年 5 月 30 日签署了《借款合 同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币，借款期限为一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止，借款期限内免收借款利息，无需公司 提供抵押或担保。 经公司第八届董事会第 ...