证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-030 云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东周大福 投资有限公司（以下简称"周大福投资"）签订《借款展期协议（三）》，将公司 所欠周大福投资的 2,156.75 万元借款向周大福投资再次申请展期一年，展期期 限为自 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 29 日止，展期借款利息为 3.10%/年， 无需公司提供抵押或担保。 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议 审议同意，公司与控股股东周大福投资于 2022 年 5 月 30 日签署了《借款合 同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币，借款期限为一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止，借款期限内免收借款利息，无需公司 提供抵押或担保。 经公司第八届董事会第 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-031 云南景谷林业股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -52,529.53 万 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 129,800,000 股。 根据《公司法》第一百一十三条的规定以及《公司章程》第六十五条的规 定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开 临时股东会就该事项进行审议。公司 2024 年未弥补亏损金额总额已超过实收股 本总 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《企业内部控制基本规范》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守、认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施谦先生、 牛炳义先生及非独立董事陈凯先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事施谦先生担任。 独立董事委员占审计委员会成员总数的过半数，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求，第八届董事会审计委员会 3 位委员均具有 相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，审议议案 12 项。全体委 员均亲自出席了会议，具体情况如下： 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会审计委员会分别 召开第一次、第二次专门会议， ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报 告期内，受房地产行业趋势、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整 体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治 理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同 期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。 二、董事会工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-035 云南景谷林业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

监事会对公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非 标准审计意见专项说明的意见 2、监事会对公司董事会编制的《云南景谷林业股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》表示认可，并将持续关注公司 董事会、管理层相关工作的开展，督促公司董事会和管理层积极、有效、稳妥 地消除和改善存在的问题，并采取必要的措施维护公司和中小投资者的利益， 保证公司持续、稳定、健康发展。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构， 经中审众环对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了带 "与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告。公司董 事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明发表如下意见： 1、监事会同意中审众环出具的审计报告，该审计报告客观真实的反映了公 司 2024 年度财务状况和经营情况。 云南景谷林业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-025 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和 《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度监事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算 报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-026 独立董事专门会议审核意见：公司预计 2025 年发生的日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司的业务独立性、财务状况和经营 成果造成不利影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股股东借 款展期的议案》。 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.10%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第二次会议审议。 云南景谷林业股份 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-024 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度董事会工 作报告》； 该议案需提交 2024 年年度股东会审议。相关内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2024 年度 述职报告》； 该报 ...

重要内容提示 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-027 云南景谷林业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2024 年度 期末母公司未分配利润为负数，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的 相关规定，基于公司 2024 年度期末母公司未分配利润为负的情况，综合考虑行 业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推 动后续发展，更好地维护全体股东的长远利 ...