云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-040 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 三次临时会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐滕斌圣先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.c ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-044 | 股份类别 | 股票代码 | | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600265 | ST | 景谷 | 2025/5/15 | | 云南景谷林业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，持有55%股份的股东周 大福投资有限公司在2025 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 为提高决策效率，公司控股股东周大福投资有限公司提议将《关于推荐滕斌 圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关 于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 的议案》《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立 ...

云南景谷林业股份有限公司 会议资料 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论， 如有相同意见，请不要 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-044 云南景谷林业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号 2025-042）及《关于购买董监高责任险 的公告》（公告编号 2025-043）。 一、 股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600265 | ST 景谷 | 2025/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：周大福投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，持有55%股份的股东周 大福投资有限公司在2025 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次 ...

云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。公司实有监事 3 名，参加 表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情 况以下： 审议《关于购买董监高责任险的议案》。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-041 云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 14 日 表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案 进行回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-043）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-040 云南景谷林业股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐王同海先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐黄华敏先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议 案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南景谷 林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人云南景谷林业股份有限公司董事会，现提名黄华敏为 云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南 景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事 ...

本人王同海，已充分了解并同意由提名人云南景谷林业股份 有限公司董事会提名为云南景谷林业股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： 云南景谷林业股份有限公司独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...