云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度公司独立董事的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 施谦先生，1982 年 8 月出生，汉族，会计学博士，副研究员，注册会计师、 高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计 科研工作。现任云南大学经济学院审计研究中心主任，从事会计、审计教学科研 工作；现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董 事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监 ...

一、独立董事基本情况 徐洪才先生，1964 年 6 月出生，汉族，1996 年 7 月获中国社科院经济学博 士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任，中国光大集团独立董 事、中国人寿资产管理公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事，中央电 视台特约经济评论员，中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择：开启新一轮改 革开放》等 10 余部著作，主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等 20 余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授， 北京科技风险投资公司副总裁，广发证券（上海）总经理，中国人民银行总行官 员，中国石化助理工程师。 云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事 ...

云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职 责。回顾 2024 年度的工作，本人积极出席了公司 2024 年度董事会、股东会历次 会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度公司独立董事的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 牛炳义先生，汉族，1957 年出生，大学学历，主任律师，河南省人民政府 自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分 会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河 南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习 基地硕士研究生导师。牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际经济贸 ...

关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025) 1600060 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2024年度财务报表 进行了审计,并于 2025年4月28日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(报告编号: 众环审字[2025]1600316 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,2024年度,公司主营业务之一的 人造板市场发生重大不利变化,致使当期发生亏损人民币 10,401.16 万元,与上年相比由盈转亏; 经营性现金流量净额为 302.08 万元,较上年下降 96.72%;截至 2024年 12 月 31 日,公司累计未 分配利润为-52,529.53 万元,累计亏损金额较大;资产负债率为 73.48%,较 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-036 云南景谷林业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 人造板产品（立方米） | | | | | 77,752.83 | | | 57,876.48 | | 34.34% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 截至 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 78.99 | 日 | 上年同期 | 219.58 | 变动比例（%） -64.02% | 说明： 1、人造板产品：本季度林板产品受市场行情影响，行业竞争加剧，导致本 期林板产品销量、产量同比下降，库存增加。 一、主要产品产量及同比增减情况 主要产品 2024 年 10-12 月 2023 年 10-12 月 变动比例 （%） 2024 年 1-12 月 人造板产品（立方米） 95,222.11 110, ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规 及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在公 司董事会和经营层的积极配合和支持下，从切实维护公司股东利益出发，严格依 法履行职责，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法经营情况及公司董事、 高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度 的工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议 25 项议案，主要对公司定期 报告、财务决算、计提资产减值、利润分配方案、内控报告、向特定对象增发 A 股股票、公司治理制度修订等事项进行了监督、检查和审议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 9 项议案：（1）《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3） 《2023 年年度报告》及摘要；（4）《关于 2023 年度利润分配的预案》；（5）《2023 年度内部控制评价报告》；（6）《关于 2024 年度公司监事薪酬 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-038 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个 会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财 务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形,公司的相关证券 停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）证券种类与简称 第二节 实施其他风险警示的适用情形 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个会计年 度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施 风险警示。 2025 年 4 ...

董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构， 经中审众环对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，为公司出具了带 "与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等有关 规定，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的主要内容 中审众环在公司 2024 年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者关 注，如财务报表附注二所述，2024 年度，公司主营业务之一的人造板市场发生 重大不利变化，致使当期发生亏损人民币 10,401.16 万元，与上年相比由盈转 亏；经营性现金流量净额为 302.08 万元，较上年下降 96.72%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-52,529.53 万元，累计亏损金额较 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作要求，审计了公司 2024 年度财务 报表，包括 2024 年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及 财务报表附注，以及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性等，同时， 对公司 2024 年度财务报表、内部控制、需要扣除的营业收入、关联方资金占用 情况、业绩承诺实现情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，中审众环运用职业判断，并保持职业怀疑，与 公司审计委员会、管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行了充分沟通。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2024 年 12 月 31 日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。中审众环出具了 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-029 云南景谷林业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：1、本次预计日常关联交易是云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常生产经营所需，交易 定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形；2、本次 预计日常关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响， 公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的 议案》。公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）因生 产经营需要，在 2025 年度内拟与关联方石家庄欧美木业有限公司（以下简称 "欧美木业"）发生日常 ...