公司董事会变动 - 公司于10月30日晚间发布公告，宣布第十一届董事会非独立董事候选人提名结果 [1] - 经股东推荐及董事会提名委员会任职资格审查，同意提名六位非独立董事候选人 [1] - 六位候选人按姓氏笔画为序分别为庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生 [1]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入8.25亿元，同比增长10.76% [1] - 公司前三季度归母净利润为1287万元，同比下降62.81% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为16万元，同比下降87.35% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.052元 [1]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 需具备注册会计师等资格且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 处罚限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得任职[3] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得任职[4] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家且在该公司连续任职未超过六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张玉臣为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

门店情况 - 2025年前三季度关闭1家41.40平方米零售门店，无新增[2] - 截至2025年9月末，自营零售门店16家，面积4,536.65平方米[2] 业绩数据 - 2025年1 - 9月主营业务收入80,750.22万元，医药77,622.88万元等[3] - 2025年1 - 9月主营业务毛利11,990.54万元，医药11,369.41万元等[3] 行业营收情况 - 批发业营收61,486.87万元，同比增21.83%，毛利率降2.3个百分点[5] - 零售业营收12,410.43万元，同比降10.77%，毛利率降2.77个百分点[5] - 卫生行业营收3,725.58万元，同比降16.29%，毛利率增10.77个百分点[5] - 租赁业营收484.18万元，同比增2.72%，毛利率增0.63个百分点[5] 地区营收情况 - 上海地区营收79,504.13万元，同比增12.89%，毛利率降1.92个百分点[5] - 上海以外地区营收1,246.09万元，同比降38.92%，毛利率增3.28个百分点[5]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 确认符合任职要求[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 提名人提名徐宗宇为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 被提名人最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 审查结果 - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查[5]

股份与股本 - 2025年7月15日向特定对象发行A股19,651,945股[2][3][6] - 公司股份总数由243,000,000股变更为262,651,945股[3][4] - 公司注册资本由243,000,000元变更为262,651,945元[4][6] - A股占总股本的69.54%，数量为182,651,945股；B股占总股本的30.46%，数量为80,000,000股[7] 公司治理结构变更 - 公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权，《监事会议事规则》相应废止[5] - 公司拟对《公司章程》进行修订，涉及注册资本、法定代表人等条款变更[5][6] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[8] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 资本变动与股东权益 - 公司可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式增加资本[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17] - 公司控股股东持股比例超过30%时，股东会选举非职工董事（含独立董事）实行累积投票制[18] 董事会相关规定 - 董事会由9至11名董事组成，独立董事人数不少于1/3[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[29] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[30][31] 内部管理制度修订 - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项[1] - 部分制度修订需提请股东大会审议，《股东会议事规则》等5项制度尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1]

董事会提名 - 董事会提名夏瑜杰为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明于2025年10月2日作出[6]