KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论 和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第五条 公 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(钱协良) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我在公司治理方面具备相关资质及能力,在 所从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下: (一)个人履历 钱协良,男,1960年11月生,大学学历。曾任上海照相机总厂 企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券 交易所管理部经理、高级经理、监管部稽核。现任上海开开实业股份 有限公司独立董事。 1 / 10 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务, ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈亚民) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有会计专业相关资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下： (一)个人履历 陈亚民,男,1952年7月出生,中共党员,中国人民大学会计 学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理、上海交通大学会计系教授、 系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC 项目负责人、上海市 成本研究会会长。现任上海开开实业股份有限公司独立董事。 1 / 10 (二) 是否存在影响独立性 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入269,631,863.97元，较上年同期增长15.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7,978,415.00元，较上年同期减少65.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,475,028.43元，较上年同期增长527.72%[3] - 2025年第一季度营业总收入269,631,863.97元，较2024年第一季度的234,368,620.36元增长15.04%[13] - 2025年第一季度营业总成本260,322,688.11元，较2024年第一季度的231,189,211.73元增长12.60%[13] - 2025年第一季度营业利润15,596,434.40元，较2024年第一季度的33,000,780.99元下降52.74%[13] - 2025年第一季度利润总额16,835,877.09元，较2024年第一季度的33,120,849.08元下降49.17%[13] - 2025年第一季度净利润11,483,451.33元，较2024年第一季度的23,180,215.70元下降50.46%[13] - 2025年第一季度基本每股收益0.033元/股，较2024年第一季度的0.096元/股下降65.63%[13] - 2025年第一季度稀释每股收益0.033元/股，较2024年第一季度的0.096元/股下降65.63%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,538,718,377.40元，较上年度末增长3.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益626,837,962.56元，较上年度末增长1.29%[4] - 2025年3月31日货币资金为183,246,558.16元，较2024年12月31日的105,005,688.11元增加[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为120,483,013.70元，较2024年12月31日的120,359,232.88元增加[10] - 2025年3月31日应收票据为3,681,977.57元，较2024年12月31日的1,044,867.85元增加[10] - 2025年3月31日流动资产合计955,892,054.21元，较2024年12月31日的893,630,452.37元增加[10] - 2025年3月31日非流动资产合计582,826,323.19元，较2024年12月31日的591,229,128.58元减少[10] - 2025年3月31日资产总计1,538,718,377.40元，较2024年12月31日的1,484,859,580.95元增加[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年3月31日流动负债合计698,752,962.56元，较2024年12月31日的652,472,832.14元增长7.09%[11] - 2025年3月31日非流动负债合计179,490,032.35元，较2024年12月31日的183,394,817.65元下降2.13%[11] - 2025年3月31日负债合计878,242,994.91元，较2024年12月31日的835,867,649.79元增长5.07%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 货币资金变动比例为74.51%，因应收销售款回笼金额增长[5] - 应收票据变动比例为252.39%，因以票据方式结算的业务增加[6] - 在建工程变动比例为992.97%，因装修项目支出增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -102.88%，因结构性存款净投资额增加且无房屋动迁补偿流入[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为328,291,354.17元，2024年同期为178,341,832.90元[14] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为6,914,681.92元，2024年同期为6,084,492.78元[14] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为335,206,036.09元，2024年同期为184,426,325.68元[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83,376,437.31元，2024年同期为 - 69,896,785.46元[14] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为334,205.53元，2024年同期为609,172.93元[14] - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为27,700.00元，2024年同期为20,119,344.00元[14] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,153,143.25元，2024年同期为40,025,226.64元[14] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,982,288.20元，2024年同期为 - 3,629,307.28元[14] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为78,240,870.05元，2024年同期为 - 33,500,597.38元[14] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为183,246,558.16元，2024年同期为124,653,554.01元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,503,386.57元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,977，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海开开（集团）有限公司持股64,409,783股，持股比例26.51%[8] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与补偿款 - 2025年公司获得政府补助共计459.10万元，其中专项补贴款425.52万元[9] - 2025年3月公司获得静安区教育局发放的补偿款127.09万元[9]

上海开开实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600272 公司简称：开开实业 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 上海开开实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.44 元（含 税），B 股折算成美元发放，共计分配股利 10,692,000.00 元，占 2024 年度合并归属于上市公司股 东净利润 ...

业绩审计 - 上会会计师事务所对公司2024年度财报审计，2025年4月28日出具报告[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 与上海蓝棠 - 博步皮鞋有限公司期初往来余额等均为9.35万元[13] - 其他关联资金往来总计期初余额和年度累计发生额均为9.35万元[14]

上海开开实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 二、执业记录 | 基本信息 | | --- | | 1. | | 时间 | 公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2022 年 | 藤电精密、特芮软、西科斯基飞机等 | 签字会计师 | | 2023 年 | 奥令科、新电元、广东金鹏等 | 签字会计师 | | 2024 年 | 思源电气、开开实业 | 签字会计师 | 项目 姓名 注册会计师执 业时间 开始从事上市公司 审计时间 开始在本所执 业时间 开始为开开实业提供 审计服务时间 项目合伙人 时英浩 1996 年 1994 年 1996 年 2024 年 签字注册会计师 胡文妤 2020 年 2018 年 2018 年 2023 年 质量控制复核人 胡明利 2013 年 2014 年 2 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-023 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期将于 2025 年 5 月 27 日届满。由于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已于 2025 年 3 月获得上海证券交易 所审核通过并于近日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海 开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 910 号）（具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。目前正处于发行准备阶段。为确 保本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同时考虑到新《公司法》 中对董事会相关规则的修订，并对监事会作了相关变化调整，故拟将公司 董事会、监事会的换届工作适当延期，董事会各专 ...

经核查独立董事陈亚民、钱协良、夏瑜杰的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情 况的自查报告》，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈亚民、钱协良、夏瑜杰的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 关于董事会授权购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品； 委托理财金额：阶段性地利用短期闲置资金总金额不超过人民币 1.8亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）； 履行的审议程序：2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十五 次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 董事会授权购买低风险理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构 性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个 月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和 控制范围之内。但金融市场受宏观经 ...