股价表现 - 截至2025年5月16日收盘报13.52元，较上周下跌0.66% [1] - 本周最高价13.83元（5月13日），最低价13.32元（5月16日） [1] - 当前总市值32.85亿元，医药商业板块市值排名22/31，两市A股排名3931/5147 [1] 股东大会及议案 - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日召开 [3] - 审议内容包括董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 拟延长向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年6月28日 [3] 财务业绩 - 2024年营业收入109,391.70万元，同比增长18.25%，主要因雷西公司SPD业务增长 [3][4] - 归母净利润3,499.91万元，同比下降10.94% [3][4] - 拟每股派发现金红利0.044元，合计10,692,000.00元，占净利润30.55% [3][4] - 连续12年现金分红且比例均超30% [4][5] 定向增发计划 - 向控股股东开开集团发行19,651,945股，价格8.13元/股，募资不超过159,770,312.85元 [6][8] - 发行后开开集团持股比例从26.51%增至32.00%，静安区国资委仍为实控人 [6][8] - 募集资金全部用于补充流动资金，锁定期36个月 [6][8] 战略发展 - 医药板块坚持"大健康"转型战略，服装板块推进团体职业工装定制业务 [5] - 主营业务涵盖医药流通及服务、服装批发零售，近年重点布局医药/医疗/医养领域 [6] 行业动态 - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，增速较2023年回落3.7个百分点 [5] - 零售行业积极调整适应市场变化，电商引领新消费业态崛起 [5]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项于2025年3月获上交所审核通过[3] - 2025年4月取得中国证监会关于发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕910号）[3] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[4] - 2025年5月16日在上海证券交易所网站披露相关文件[4][5]

股权结构 - 公司注册资本24300万元[15] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份3000000股，占比1.23%；无限售条件股份240000000股，占比98.77%；总股本243000000股[16] - 截至2025年3月31日，开开集团持股64409783股，占比26.51%；静安国资经营公司持股6000000股，占比2.47%；其他持股169590217股，占比69.79%[16] - 截至2025年3月31日，发行人前十名股东合计持股81065593股，占比33.36%[18] - 截至2025年3月31日，保荐人持有发行人A股股票10001股，占比0.01%[33] 财务数据 - 1997年1月，B股筹资净额1914.88万美元；2001年2月，A股筹资净额41249.59万元[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3499.91万元，现金分红1069.20万元，占比30.55%[21] - 2025年3月31日净资产66047.54万元，2024年末为64899.19万元[24] - 2025年3月31日资产总计153871.84万元，负债合计87824.30万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入26963.19万元，净利润1148.35万元[28] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额8337.64万元[30] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，资产负债率（合并）57.08%[32] - 最近三年累计现金分红3474.90万元，占年均可分配利润比例30.42%[21] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 115.31万元，筹资活动 - 398.23万元[31] - 2022 - 2025年1 - 3月，归母净利润分别为3992.82万元、3930.01万元、3499.91万元和797.84万元，综合毛利率分别为23.66%、20.85%、17.51%和17.53%[85] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为16540.71万元、36475.32万元、58055.40万元和56095.20万元，占流动资产比例分别为28.07%、50.06%、64.97%和58.68%[87] 发行情况 - 2024年7月4日国泰海通内核委员会审核通过向特定对象发行A股股票项目[40][41] - 2025年3月13日向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过[49] - 发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股[58] - 发行完成后，开开集团及其一致行动人持股比例预计超30%，承诺36个月内不减持[59] - 发行数量19651945股，未超发行前公司总股本的30%[66] - 拟募集资金总额不超159770312.85元，扣除费用后用于补充流动资金[66] 业务与风险 - 公司谋求“大健康”战略转型，短期内业绩难体现[79] - 药品零售行业受政策影响，传统药品销售业务萎缩[80] - 服装、医药零售行业竞争激烈，面临市场风险[81] - 医药流通业务受多部门监管，违规可能受处罚[83] - 申请“雷允上”商标注册未成功，未来可能面临知识产权纠纷[84] - 发行存在认购对象资金短缺风险[88] - 若业务规模和净利润未增长，净资产收益率和每股收益有被摊薄风险[89] 未来展望 - 消费市场复苏带来发展机遇[91] - 募集资金补充流动资金提升主业竞争力[93] 其他 - 公司聘请上海领灿投资咨询股份有限公司提供投资者关系顾问服务[74] - 公司旗下拥有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[90] - 医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务[90] - 保荐人指定阚泽超、倪晓伟负责保荐工作[104]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现0.44元，共分配股利1069.2万元，占净利润30.55%[4] - 公司已连续12年现金分红，历年分红比例超净利润30%[5]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司归母净利润分别为3992.82万元、3930.01万元、3499.91万元和797.84万元[16] - 2022 - 2025年1 - 3月，综合毛利率分别为23.66%、20.85%、17.51%和17.53%，呈下降趋势[16] - 2021 - 2024年营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元和109391.70万元[195] - 2021 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2671.46万元、7934.29万元、57.84万元和 - 6157.13万元[196] - 2023 - 2024年经营活动现金流量净额占营业收入平均比例为 - 2.78%[197] - 2021 - 2024年营业收入复合增长率为17.76%[199] 用户数据 无 未来展望 - 未来公司坚持“大健康”产业转型战略，夯实“三横三纵”核心思路[93] - 公司将加强战略规划引领，探索构建数字赋能新生态，稳大盘保增长[93][94] - 预计2025 - 2026年营业收入分别为128822.25万元、151704.12万元[199] - 预计2025 - 2026年累计经营活动现金流量净额为 - 16144.68万元[200] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票19651945股，发行完成后，开开集团将持有84061728股，占比32.00%[144] 其他新策略 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超159770312.85元，扣除费用后全用于补充流动资金[151] 其他关键数据 - 截至2025年3月31日，公司总股本243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%，无限售条件股份240000000股，占比98.77%[29] - 截至2025年3月31日，开开集团持股64409783股，占比26.51%[29] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股81065593股，占比33.36%[29] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面原值37213.87万元，账面净值24612.42万元，总体成新率66.14%[83] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有169项境内商标专用权[86] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有11项专利权[88] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项计算机软件著作权[89] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有5项域名证书[90] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项作品著作权[90] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资规模为10695.51万元，占归属于母公司所有者权益的17.06%[101] - 交易性金融资产账面价值为12048.30万元，其中银行结构性存款占比100%，占流动资产比例为12.60%[102][104] - 其他应收款账面价值230.01万元，主要为押金、保证金及往来款[108] - 其他流动资产账面价值445.32万元，主要为尚未抵扣进项税、中介机构费用等[109] - 长期股权投资账面价值10191.25万元，对上海鼎丰科技发展有限公司持股44.44%，账面余额10116.52万元[111][112] - 广东中深彩融资担保投资有限公司持股40.00%，账面余额10000.00万元，减值准备10000.00万元[112] - 上海静安制药有限公司持股42.42%，账面余额74.73万元[112] - 公司购买兴业银行结构性存款6000万元，收益率1.50%或2.41%，2025年4月16日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款2000万元，收益率1.00% - 2.40%，2025年6月11日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款4000万元，收益率1.50% - 2.20%，2026年3月16日到期[104] - 截至报告期期末，公司其他非流动金融资产账面价值578.99万元，系对南京天石等公司的投资[124] - 截至报告期期末，公司其他非流动资产账面价值为0万元，持有财务性投资账面价值为10695.51万元，占归属于母公司净资产的比例为17.06%[127] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅57.84万元，同比下降99.27%[140][183] - 2025 - 2026年总体资金缺口为25603.11万元，大于本次发行募集资金总额159770312.85元[189] - 截至2025年3月末，货币资金18324.66万元，交易性金融资产12048.30万元，可自由支配资金30372.96万元[190] 业务结构 - 公司以医药流通及服务和服装批发、零售为核心开展双主业经营[71] - 2025年1 - 3月医药类收入24814.21万元，占比94.65%[75] - 2024年度医药类收入100839.40万元，占比94.40%[75] - 2023年度医药类收入80813.40万元，占比90.52%[75] - 2022年度医药类收入79615.19万元，占比91.63%[75] - 2025年1 - 3月服装类收入1242.14万元，占比4.74%[75] - 2024年度服装类收入5357.35万元，占比5.02%[75] - 2023年度服装类收入7952.28万元，占比8.91%[75] - 2022年度服装类收入6838.43万元，占比7.87%[75] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经多次会议审议通过，2025年4月23日获中国证监会同意注册批复[9] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[9] - 发行价格原为8.17元/股，因权益分派调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的80%[10][11] - 发行股票数量为19651945股，未超过发行前公司总股本的30%[11] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[11] - 募集资金总额不超过159770312.85元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[12] - 发行前开开集团持股64409783股，占比26.51%；发行后预计持股84061728股，占比32.00%[12][13] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%；发行后预计合计持股34.62%，仍为实际控制人[12][13]

上海开开实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 23 日 目录 | 2024 | | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..3 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告……………………………………………………………………5 | | 公司独立董事 | | 2024 年度述职报告………………………………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（陈亚民）………………………………………22 | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告（钱协良）………………………………………31 | | 独立董事 | | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………40 2024 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………..49 | | 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要…………………………… ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-029 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月28日召开第十届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司定于2025 年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月30日在《上海证券报》《香港商报》 和上海证 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30 [2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][3] - 会议采用上证路演中心网络互动方式举行 [2][3] 参会人员 - 董事、总经理刘光靓先生将出席 [3] - 独立董事陈亚民先生将出席 [3] - 副总经理兼财务总监陈珩先生将出席 [3] - 董事会秘书张燕华女士将出席 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日15:00-16:30通过互联网登录上证路演中心在线参与 [4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dm@chinesekk.com提前提问 [2][4] 公司信息披露情况 - 公司已于2025年4月30日披露《2024年年度报告及摘要》及《2025年第一季度报告》 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [4]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告及摘要》及《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[3][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提前留言提问[3][6] - 参加人员有董事总经理刘光靓等[6] 会议联系 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62712002，传真021 - 62712002，邮箱dm@chinesekk.com[8] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

公司信息 - 公司股票代码为600272和900943，简称分别为开开实业和开开B[1] 发行进展 - 2024年6月获上海市国资委对发行A股股票批复[2] - 2024年6月28日股东大会审议通过发行事宜[2] - 2025年3月上交所审核通过发行申请[3] - 2025年近日取得证监会发行股票注册批复[4] - 目前处于发行准备阶段[4] 方案调整 - 董事会拟延长发行股东大会决议及授权有效期至2026年6月28日[4] - 除有效期外发行方案等其他内容不变[4] - 延长授权有效期事项需提交2024年年度股东大会审议[5]