委员会组成 - 董事会战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[6] 会议相关 - 提前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[10] - 表决方式为投票，临时可通讯表决[10] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[11]

公司治理 - 2025年召开2次股东会，独立董事均亲自出席[7] - 2025年召开8次董事会，独立董事全出席且均投赞成票[8] - 2025年第十届董事会召开审计等委员会多次会议[9] - 2025年第十一届董事会召开审计等委员会会议，独立董事均出席[10] 独立董事履职 - 独立董事每年至少2次与年审会计师事务所开会[12] - 2025年现场工作超20个工作日[16] - 不少于4次听取公司经营汇报[7] - 通过多种方式与中小股东沟通[14] 公司人事与制度 - 2025年11月完成董事会换届及人员聘任[22][24] - 2025年4月通过高级管理人员薪酬方案[25] - 完成近20项内部管理制度修订/新增[20] 其他事项 - 2025年度不存在被收购及变更或豁免承诺情形[19] - 2025年续聘上会会计师事务所[21] - 2024年度利润分配预案通过[27]

会议召开情况 - 2025年召开2次股东会，独立董事均亲自出席[7] - 2025年第十届董事会召开7次董事会，独立董事均出席并投赞成票[7][8] - 2025年第十届董事会召开审计等多个委员会会议，独立董事均有出席[9][10] 关联交易 - 公司及子公司日常和重大关联交易情况[18] - 关联交易定价公平、程序合规，未损害公司及中小股东利益[19] 财务审计 - 2025年续聘上会会计师事务所为审计机构[22] - 公司财务报告及信息真实、完整、准确，内控机制有效[20] 人事变动 - 2025年11月董事会换届选举，候选人符合要求[24] - 履职期间财务总监未变更[23] 其他事项 - 独立董事每年至少2次与年审会计师沟通审计工作[12] - 独立董事全年现场工作超20个工作日[15] - 2025年通过高级管理人员年度薪酬方案[26] - 2024年度利润分配预案通过审议[27]

公司治理 - 2025年11月21日公司董事会完成换届选举[7] - 2025年公司第十一届董事会召开1次董事会、1次审计委员会、1次提名委员会[8][9][10] - 独立董事担任多个委员会职务[6][7] 制度建设 - 公司完成近20项内部管理制度的修订/新增[21] 人员聘任 - 2025年11月聘任陈珩为财务总监[23] - 2025年11月聘任总经理、副总经理、董事会秘书[24] 审计与分红 - 2025年续聘上会会计师事务所为审计机构[21] - 2025年11 - 12月无现金分红及其他投资者回报事项[27]

上海开开实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保是指公 司作为担保人与债务人（以下简称"被担保人"）约定，当被担保人不履行或不 能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的 法定形式包括保证、抵押、质押；公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用 本制度。 第二条 为了便于公司办理日常的借贷和转贷手续，以对等、相当、互利为 基础，按照不同的担保金额，经公司股东会或董事会批准，可选定若干资信良好 的企业作为公司的担保企业。在相应时期内，各自借款相互提供担保的金额应当 基本保持对等平衡。 第三条 为控制公司在运营过程中担保事项的或有风险，切实运用法律手段， 保证公司资产的安全性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第四条 公司的相关担保事项由计划财务部作为担保合同主办部门负责办理 具体手续并对合同进行管理，公司主管法律事务人员负责对合同条款的合法性进 行审核；董事会秘书负责按照《中华人民共和国 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）的第十一 届董事会的独立董事，2025 年度我严格遵照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的 专业优势，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 1 / 10 徐宗宇，男，1962 年 12 月生，中共党员，博士学历，会计学教 授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰 证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工 商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其 集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立 董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计 系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有 限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系 ...

上海开开实业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")与投资者和 潜在投资者(以下简称："投资者")之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司信息披露管理制度》及其他有关法律、 法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第一条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 ...

上海开开实业股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪 酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事，包括非独立董事和独立董 事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市 场薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符 （三）长远发展原则，体现薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的考核标准并进行 考核，制定、审查公司董事的薪酬政策与方案。 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与 考核委员会对董事个人进 ...

公司章程 KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 35 | - | | 第七章 | 党组织 | | - | 37 | - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 39 | - | | 第九章 | 通知和公告 | | - | 45 | - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 46 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 49 | - | | 第十二章 | 附则 | | - | 50 | - | KKSY-01-JG-01-01 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法 ...

上海开开实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事，包括非独立董事和独立董 事，高级管理人员辞任、解任、任期届满等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任 职资格的，及时向董事会提出解聘建议。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第四条 董事在任职期间出现下列情形之一的， ...