| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系公司根据财政部 2024 年 12 月 6 日颁布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称： "解释"）相关规定对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、概述 2025 年 4 月 28 日上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公 司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司按照中华人民共和国财政部新颁布的企业会计准则、上海证券 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月主营业务收入26,216.56万元，医药板块24,814.21万元[3] - 2025年1 - 3月主营业务毛利4,207.98万元，医药板块3,969.02万元[3] - 批发业营业收入19,429.27万元，同比增加32.61%[5] - 零售业营业收入4,289.33万元，同比减少20.73%[5] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年第一季度关闭1家零售门店，3月末自营16家[2]

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 上海开开实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海开开实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律、法规相关规定，上海开开实业股份有限公司 （以下简称： "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的 权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事：陈亚民先生、钱协良 先生和 1 名非独立董事：唐沪军先生 3 名委员组成。其中，独立董 事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集人由具有会计 丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。审计委员会的成 员组成符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了以现场方式召开 的全部会议，对相 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）的《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "上会"） 成立日期：2013 年 12 月（上海上会会计师事务所有限公司改 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海开开实业股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，上会拥有合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十六次会议以 ...

2024 年度日常关联交易实际发生额和 上海开开实业股份有限公司 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全 独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关 联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称: "公司"）预计 2025 年 度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无 需提交股东大会审议。 1、2025 年 4 月 21 日公司召开独立董事 2025 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：2025—026 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司静安支行（以下 简称"农商银行"）、中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称"建 设银行"）； 委托理财金额：合计共人民币6,000万元，其中农商银行人民币3,000 万元；建设银行人民币3,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：农商银行150天；建设银行184天； 履行的审议程序：2025年4月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续 利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在 上述额度内资金 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—015 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事 宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕910号），主要内容如 下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注 ...

理财信息 - 公司委托宁波银行买4000万元结构性存款理财产品[2][6][7] - 产品预计年化收益率1.50% - 2.20%，预计收益59.18 - 86.79万元[7] - 产品期限360天，2025年3月21日起息，2026年3月16日到期[7][9] 资金与授权 - 2024年4 - 2025年4月可用不超1.2亿闲置资金买低风险理财[3][16][17] - 本次理财金额占2023年末货币资金25.29%[21] 产品特性 - 产品收益类型为保本浮动收益[7][10][12] - 结构性存款收益由保底和期权浮动收益构成[14] 风险控制 - 公司严格筛选金融机构，多部门协作控风险[19][20] 会计处理 - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[22]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—013 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 "上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中 国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否能获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公 司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日 收到上海证券交易所出具的《关于上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行股票的交易所审核意见》，具体审核意见如下: 2025 年 3 月 14 日 ...