公司治理动态 - 公司于2025年11月21日以现场表决方式召开了第十一届2025年第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于批发业 占比74.48% [1] - 同期 零售业收入占比18.18% 医疗服务收入占比4.42% [1] - 同期 租赁收入占比1.77% 其他业务收入占比1.14% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为37亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月21日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东28名，代表93,944,671股，占比35.7677%[6] - 网络投票股东93名，代表475,200股，占比0.1810%[6] - 现场及网络投票有效表决股东共121名，代表94,419,871股，占比35.9487%[6] - 中小投资者股东120名，代表10,358,143股，占比3.9437%[6] 议案表决情况 - 《公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》94,330,271股同意，占比99.9051%[8] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》94,328,471股同意，占比99.9032%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》94,338,271股同意，占比99.9136%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》94,323,471股同意，占比99.8979%[9] 董事会换届选举情况 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》庄虞矿93,968,251股同意，占比99.5217%[10] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》朱芸93,969,301股同意，占比99.5228%[11] - 龚伶伶获93967813股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5212%，中小投资者9906085股同意，占比95.6357%[12] - 焦志勇获93948754股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5010%，中小投资者9887026股同意，占比95.4517%[12] - 张玉臣获93963804股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5170%，中小投资者9902076股同意，占比95.5970%[12] - 徐宗宇获93958805股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5117%，中小投资者9897077股同意，占比95.5488%[14] - 夏瑜杰获93960205股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5132%，中小投资者9898477股同意，占比95.5623%[14] 其他 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[14]

委托理财情况 - 委托理财金额2000万元，资金为短期闲置自有资金[3][7] - 期限180天，起息2025年11月21日，到期2026年05月20日[3][8][10] - 预计年化收益率1.20%或2.00%或2.05%，预计收益11.84或19.73或20.22万元[8][11] 产品相关 - 发售规模4800万元，低于此数银行有权宣布不成立[10] - 产品类型为保本浮动型，收益类型为保本浮动收益[8][11] - 发行期2025年11月19日8:30—20日10:30，20日10:30—21日10:30为冷静期[9] 授权情况 - 2025年4月28日董事会9票同意通过授权议案[3][17] - 授权期限2025年4月至2026年4月，可使用不超1.8亿买低风险产品[3][18] 其他 - 公司严格筛选金融机构防控投资风险[19] - 委托理财产品计入交易性金融资产，相关损益计入投资收益等[23]

关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理 人员及证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成（简历见附件）。其中，非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。 （一）董事会成员 董事长：庄虔贇 | 证券代码：600272 | 证券简称：开开实业 | | | | 编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股 ...

会议信息 - 股东大会于2025年11月21日在上海召开[2] - 出席股东及代理人121人，持股94,419,871股，占比35.9487%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席[4] 议案表决 - 拟续聘2025年度审计会计师事务所，同意票94,330,271，比例99.9051%[5] - 变更公司注册资本等议案，同意票94,328,471，比例99.9032%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意票94,338,271，比例99.9136%[5] 投票结果 - 庄虔贇累积投票得票93,968,251，占比99.5217%[7] - 朱芸累积投票得票93,969,301，占比99.5228%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票10,268,543，比例99.1350%[10] - 5%以下股东对庄虔贇累积投票同意票9,906,523，比例95.6400%[10]

公司治理 - 2025年11月21日召开临时股东大会选举第十一届董事会成员[1] - 选举庄虔贇为公司董事长，任期三年[1][3] - 聘任刘光靓为公司总经理，任期三年[10][11] - 聘任陈珩为公司副总经理、财务总监，任期三年[12][13] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，任期三年[4] - 战略与 ESG 委员会主任委员为庄虔贇[5][6] - 薪酬与考核委员会主任委员为张玉臣[6][7] - 审计委员会主任委员为徐宗宇[7][8] - 提名委员会主任委员为夏瑜杰[8][9]

投资概况 - 公司本次委托理财投资金额为人民币2000万元 [1] - 投资品种为结构性存款 [1] - 资金来源为公司短期闲置的自有资金 [1] - 投资期限为180天 [1] 授权与管理 - 该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间使用短期闲置资金购买低风险理财产品 [1] - 授权使用总金额不超过人民币1.8亿元 [1] - 上述额度内资金可滚动使用 [1] - 相关授权无需提交股东大会审议 [1]

股价与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.06%至14.28元/股，成交额1.53亿元，换手率6.56%，总市值37.51亿元 [1] - 当日主力资金净流出1055.20万元，特大单净卖出648.79万元，大单净流出406.41万元 [1] - 今年以来股价下跌5.90%，近5个交易日下跌7.69%，但近20日上涨7.53%，近60日上涨2.00% [1] 公司基本业务 - 公司主营业务为中医药流通、中医药学服务和服装批发零售 [1] - 主营业务收入构成：批发类74.48%，零售类18.18%，卫生服务类4.42%，租赁类1.77%，其他1.14% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，概念板块包括SPD概念、民营医院、小盘、中药、医药电商等 [2] 近期财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入8.25亿元，同比增长10.76% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1286.78万元，同比大幅减少62.81% [2] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.37万，较上期减少7.03% [2] - 十大流通股东中，招商证券(香港)有限公司持股113.11万股，BOCI SECURITIES LIMITED持股86.27万股，持股数量均较上期不变 [3] - 中证上海国企ETF持股78.75万股，较上期减少16.42万股 [3] 历史交易与分红 - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为1月2日，龙虎榜净买入额为-1120.05万元 [1] - A股上市后累计派现1.91亿元，近三年累计派现3474.90万元 [3]

股价与资金表现 - 11月20日盘中股价报13.71元/股，下跌2.07%，总市值36.01亿元 [1] - 当日成交7249.72万元，换手率3.26%，主力资金净流出161.12万元 [1] - 今年以来股价下跌9.66%，近5个交易日下跌2.49%，近20日上涨1.63%，近60日下跌1.22% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为1月2日，龙虎榜净买入-1120.05万元 [1] 主营业务与行业 - 公司主营业务为中医药流通、中医药学服务(中医问诊服务)和服装批发、零售 [1] - 主营业务收入构成为：批发类74.48%，零售类18.18%，卫生服务类4.42%，租赁类1.77%，其他1.14% [1] - 所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，概念板块包括SPD概念、民营医院、小盘、医药电商、中药等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入8.25亿元，同比增长10.76% [2] - 2025年1-9月归母净利润1286.78万元，同比减少62.81% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数3.37万，较上期减少7.03% [2] - A股上市后累计派现1.91亿元，近三年累计派现3474.90万元 [3] - 十大流通股东中，招商证券(香港)有限公司持股113.11万股，BOCI SECURITIES LIMITED持股86.27万股，中证上海国企ETF持股78.75万股（较上期减少16.42万股） [3]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块当日整体下跌1.42%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指下跌0.0% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为艾隆科技，跌幅为3.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9904.65万元，而游资资金净流入2432.65万元，散户资金净流入7472.0万元 [2] 个股价格与成交表现 - 建发致新为板块内唯一涨幅超过3%的个股，收盘价34.00元，涨幅3.19%，成交额达6.20亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅居前的包括艾隆科技(-3.09%)、国科恒泰(-2.86%)、开开实业(-2.78%) [2] - 成交额较高的个股有塞力医疗(2.36亿元)、润达医疗(2.20亿元)、华东医药(2.25亿元) [1][2] 个股资金流向 - 建发致新获得显著主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比11.34%，同时游资净流入4963.07万元 [3] - 国药一致和重药控股也录得主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元 [3] - 艾隆科技、英特集团等个股遭遇主力资金流出，主力净流出金额分别为299.62万元和321.24万元 [3]