| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025—027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 上海开开实业股份有限公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可在2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱dm@chinesekk.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[2] - 现场会议在上海市静安区昌平路710号7楼会议室召开[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月23日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月15日[10] - B股股权登记日为2025年5月20日，最后交易日为2025年5月15日[10] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年5月21日9:30 - 16:00[13] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室[14] - 联系电话和传真为86 - 21 - 62712002[14]

股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议及 授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。现将相关情况公告如下： 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关事宜已于 2024 年 6 月获得上海市国有资产监督管理委员会出具的《市 国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关问 题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122 号）（具体内容详见 2024 年 6 月 12 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）； 并经公司 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过（具体内容 详见 2024 年 6 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届监事 会第十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由 监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和 国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 一、公司 2024 年度董事会工作报告 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告及摘要 本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了 重点审议，同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届董事 会第二十五次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、 电话及电子邮件等 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期 末未分配利润为人民币 217,109,741.16 元。公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.044 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 243,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红 利 10,692,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例 30.55%。 2024 年度，公司不进 ...

关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5785 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 a 会会计师 李今所（特殊善通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5785 号 上海开开实业股份有限公司董事会: ·计师 李今所（特殊善通合伙） iad Public Scountants (Sh 三、审核结论 我们认为，上述《关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项 专项说明》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 业务办理》的相关规定编制。 四、使用限制 本报告仅供上海开开实业股份有限公司董事会提请股东大会审议本次开开实业 公司会计政策变更事项的相关议案之目的参考使用，不得用作任何其它目的。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,审核了后附的上海开开实业股份有限公司(以下简称 ...

上海开开实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 a 会计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Shecial Seneral Par 审计报告 上会师报字(2025)第 5786 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开开实业公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 = 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 1 会计师 事务所(特殊善通合伙) i Certified Public Scoountants (Shecial ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 上海开开实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5783 号 上会师报字(2025)第 5783 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 会计师 李务所(特殊善通合伙) i Contified Public Secountants (Special General Partnorship) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海开开实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(夏瑜杰) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024 年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有法律专业相关资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下： (一)个人履历 夏瑜杰,男,1969年1月出生,博士学历。曾任安徽三联律师 事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华 全国律师协会会员,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,上海开开 实业股份有限公司独立董事。 1 / 10 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他 ...