根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，审阅了 《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并发表如下独立意见： 亿利集团财务有限公司（简称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、 《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务 公司按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营。未发现财务公 司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风 险可控。我们同意公司编制的《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 公司与财务公司发生的金融业务，相关交易价格公允，不存在损害公司资金 独立性、安全性以及被关联人占用的风险，不存在损害公司及非关联股东、特别 是中小股东利益的情形。 亿利洁能股份有限公司 独立董事：王方明、王进、李星国 2023 年 8 月 28 日 关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》以及《公司章程》等相关规定，作为亿利洁能股份有限公司（以下简 称"公司" ...

董事会：王瑞丰、王维韬、张艳梅、王钟涛、张永春、徐辉、王方明、王进、 李星国； 亿利洁能股份有限公司 董事、监事和高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，作为亿利洁能股份有限公司（以 下简称"公司"）的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，发表如下意见： 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。 公司全体董事、监事和高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告全文及摘 要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会：杜美厚、孙淑芬、张炜； 高级管理人员：侯菁慧、姜勇、张永春、张艳梅 亿利洁能股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 ...

亿利洁能股份有限公司 独立董事：王方明、王进、李星国 2023 年 8 月 28 日 事前认可意见 亿利洁能股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二次会议相关事项的 《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》反映了亿利集团财务有 限公司（以下简称"亿利财务公司"）的经营、业务情况、内部控制和风险情况。 公司与亿利财务公司的关联交易事项属合理、合法的经济行为，交易不影响公司 的独立性，风险评估报告符合相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，作为亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议拟审议的《关于亿利集团财务有限公 司的风险持续评估报告》进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见： ...

| 证券代码:600277 | | --- | | 债券代码:163399 | | 债券代码:163692 | 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-046 亿利洁能股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2．化工贸易 公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及 物流业务 2023 年 1-6 月累计收入为 51,380.39 万元。 二、主要产品销售价格变动情况 | 主要产品名称 | 本期平均销售 | 上年同期平均 | 价格变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | 单价（元/ | 销售单价（元 | 度（%） | | | 吨） | /吨） | | | PVC | 5,351.79 | 7,656.12 | -30.10 | | 烧碱 | 2,623.26 | 2,812.53 | -6.73 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在北京市 朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届监事会第二 次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 亿利洁能股份有限公司监事会 经监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要进行审核， 认为： 1. 公司 2023 年 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在北京市 朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第二 次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效 的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 1 一、 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为下属公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：长沙天宁热电有限公司（以下简称"天宁热电"），为亿利 洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"）的控股孙公司。 亿利洁能科技（颍上）有限公司（以下简称"洁能颍上"）为亿利洁能的控股孙 公司。 1 本次担保由公司提供全额连带责任保证担保。 公司及子公司无逾期对外担保情形。 本公司控股孙公司洁能颍上为满足正常生产经营需要，拟于近日与北京国资 融资租赁股份有限公司（以下简称"北京国资租赁"）开展不超过 1,000 万的融 资租赁业务，本次业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 29 日 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.023 元（含税） 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 三、 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/8/25 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/8/28 | 现金红利发放 2023/8/28 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称"亿兆华盛"）， 为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"）的 控股子公司。 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 | | | | 被担保 | 截至目 | 本次拟 | 担保额 | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 度占上 | 担保 | 否 | | | | | | 方最近 | 前担保 | 新增担 | | | | 是否 | | 担保 | 被担 | 担保方持股 | | | | 市公司 | 预 ...

重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 124,004.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 2023 年 8 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 0807-1 号），具体情况如 下： | 股 | 是否 | | 占其 | | 冻结 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公司 | 股份 | | | 冻结 | | | 东 | 为控 | 冻结股份 | 所持 | | | 冻结 | 冻结 | | 冻结 | | | | | | 总股本 | 是否 | | | 申请 ...