股权情况 - 亿利集团持有公司12.19243亿股无限售流通股，占总股本34.24%[2] 股份冻结 - 亿利集团本次被轮候冻结股份12.19243亿股，占其所持股份100%[2] - 累计被轮候冻结股份占公司总股本34.24%[2] - 轮候冻结期限36个月，自转为正式冻结起算[4] 债务情况 - 亿利集团最近一年有约3.8亿元债务逾期，正进行债务重组[6] 其他 - 公司信息披露指定媒体为上交所网站及《中国证券报》等[7] - 公告日期为2024年3月2日[9]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提请股东大会解除职务[13] - 因辞职致比例或专业人士不足，补选完成后辞职报告生效，60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[21] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，指定部门和人员协助履职[29] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事权益保障 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[31] - 聘请专业机构等费用由公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[31] - 可建立责任保险制度降低风险[31]

亿利洁能股份有限公司 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关 于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以通讯 方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称"库布 其生态"），为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为库布其生态提供 人民币 70,000.9 万元的担保。截至本公告披露日，为库布其生态提供的担保余额 为人民币 26,026 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。 一、担保情况概述 本公司控股子公司库布其生态为满足正常生产经营需要，拟于近日与中核融 资租赁有限公司（以下简称"中核租赁"）开展不超过 100,000 万元的融资租赁 业务，拟由公司按照持股比例提供 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法执行有关情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利洁能"）收到控股股东 亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）的通知，获悉亿利集团所持公 司 2080 万股股份被以集中竞价交易方式司法执行，具体如下： 一、被执行主体基本情况 | 亿利集团 | 控股股东 | 1,240,043,000 | 股 | 34.83% | 首发前或非公开发行或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 执行前持股数量 | | 持股比例 | 股份来源 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | 截至本公告披露日，亿利集团累计被冻结股份情况如下： 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 121,924.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 124,004.3 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | | | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 | 亿利 | 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 | 亿利 | 02 | | 亿利洁能股份有限公司 关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，亿利洁能股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称"亿利集团"）持有公司 124,004.3 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.83%。亿利集团本次被 轮侯冻结的股份为 56,000 万股，累计被轮侯冻结股份数量为 124,004.3 万股， 占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变 更，不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权 司法 ...

被担保人名称：内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称"亿利化学"）， 为亿利洁能股份有限公司（以下简称"亿利洁能"、"本公司"或"公司"）的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为亿利化学提供人 民币 22,500 万元的担保。截至本公告披露日，为亿利化学提供的担保余额为人 民币 88,300 万元。本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内。 一、担保情况概述 公司控股子公司亿利化学为满足正常生产经营需要，拟于近日向中国银行股 份有限公司鄂尔多斯市分行（以下简称"中行鄂尔多斯分行"）办理不超过 22,500 万元的授信业务。本次授信业务拟由公司提供全额连带责任保证担保。 | 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于拟为控股子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，亿利洁能营业收入为21.93亿元，同比下降16.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5920.33万元，同比下降97.38%[4] - 2023年第三季度，亿利洁能股份有限公司营业收入为2,467,646,493.24元，较去年同期下降[18] - 净利润为428,022,933.15元，较去年同期有所增长[18] - 营业总收入为7,271,692,675.66元，较去年同期的9,396,420,407.97元有所下降[13] - 公司净利润为10,118,031.22元，较去年同期的989,053,345.37元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末增长152.25%[4] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为152.25亿元，同比下降主要是销售价格下降和增值税减少所致[8] - 2023年第三季度，公司取得投资收益收到的现金为156.31亿元，主要是本期收到联营企业分红增加所致[8] - 2023年前三季度，亿利洁能经营活动现金流入小计为79.06亿元，较去年同期下降了15.2%[15] - 2023年前三季度，亿利洁能投资活动现金流出小计为82.76亿元，较去年同期下降了19.1%[16] - 2023年前三季度，亿利洁能筹资活动现金流入小计为27.71亿元，较去年同期下降了13.7%[16] - 2023年前三季度，亿利洁能筹资活动现金流出小计为36.47亿元，较去年同期下降了30.6%[16] - 2023年前三季度，亿利洁能现金及现金等价物净增加额为-10.61亿元，较去年同期改善了189.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,073,379.50元，较去年同期下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为477,308,115.01元，较去年同期有所增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-469,210,006.98元，较去年同期下降[20] 资产和负债 - 总资产为347.96亿元，略有下降，为0.79%[5] - 公司2023年第三季度，流动资产合计为7,184.09亿元，其中应收账款为1,310.34亿元，存货为4,141.90亿元[11] - 2023年第三季度，公司资产总计为34,795,649,882.93元，略低于上一季度的35,072,628,509.53元[12] - 公司流动负债合计为8,464,704,064.55元，较上一季度的9,631,234,299.28元有所下降[12] - 2023年9月30日，亿利洁能流动资产合计为37.84亿元，较去年同期增长了7.3%[17] - 2023年9月30日，亿利洁能非流动资产合计为200.14亿元，较去年同期增长了0.3%[17] - 2023年9月30日，亿利洁能负债合计为65.99亿元，较去年同期下降了2.7%[17] 资产变动和利润 - 应收票据减少32.90%，预付款项增加41.29%，存货减少38.05%等资产变动情况[7] - 营业利润、利润总额、净利润均出现大幅下降，分别为97.03%、97.33%、98.98%[7] - 所得税费用减少81.70%，影响公司净利润[7] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为1.99亿元，同比增长121.67%[6]