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钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于修订《钱江水利开发股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的公告
2023-12-22 19:16
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2023-074 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《钱江水利开发股份有限公司独立董事工作制 度》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善本公司法人治 | 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构,促进公司 | | 理结构,促进公司规范运作,依据《上 | 规范运作,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | 市公司治理准则》、《关于在上市公司 | 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 | | 建立独立董事制度的指导意见》及国 | 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》国家 | | 家有关法律、法规和公司章程的规 | 有关法律、法规和公司章程的规定,制定本制度。 | | 定,特制定本制度。 | | | 第二条 本公司独立董事是指不在本 | 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事 | | 公司担任除董事外的其他职务,并与 | 外的其他职务, ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
2023-12-22 19:16
钱江水利开发股份有限公司 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2023-067 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定,前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度 末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。 鉴于钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")前次募集资金到账时 间距今已满五个会计年度,且最近五年不存在通过配股、增发、可转换公司债券 等方式募集资金的情况,因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次 募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴 证报告。 特此说明。 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于最近五年受到证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
2023-12-22 19:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")本次非公开发行 A 股股票 事项已于 2023 年 12 月 22 日经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。根 据相关要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下: 公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不 断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水 平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2023-072 钱江水利开发股份有限公司 关于最近五年受到证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告
2023-12-22 19:16
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2023-068 钱江水利开发股份有限公司 公司名称:中国水务投资有限公司 法定代表人:薛志勇 经营范围:水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、 非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、 环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。(市场主体依法自主 1 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")拟向包括控股股东中国水务投资 有限公司(以下简称"中国水务")在内的不超过 35 名(含 35 名)特定投资者发行股 票,其中中国水务拟以现金认购本次发行股票数量的 25.00%,认购金额按照认购总数量 乘以本次发行的每股发行价格确定。中国水务最终认购股份数量由中国水务与公司在发 行价格确定后协商确定。中国水务作为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定,中国 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告
2023-12-22 19:16
股票代码:600283 股票简称:钱江水利 公告编号:临 2023-066 钱江水利开发股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二〇二三年十二月 一、 本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 75,180.75 万元(含本 数)。该募集资金规模在原募集资金总额不超过 94,300.00 万元基础上,扣减截至 2023 年 9 月 30 日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比超过 10%的部分(即 19,119.25 万元)。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次发行 募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金 先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少 于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急 等情况,调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
2023-12-22 19:16
钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日召 开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第一次临时会议,审议通过了 关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案,现就本次向特定对象发行股票公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下: 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2023-073 钱江水利开发股份有限公司关于本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-22 19:16
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护本公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事,并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 钱江水利开发股份有限公司 独立董事工作制度 (2023修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构,促进公司规范运作,依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》国家有关法律、法规 和公司章程的规定,制定本制度 。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的公告
2023-12-22 19:16
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2023-071 钱江水利开发股份有限公司 关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资 者,更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利,根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》,综合钱江水利开发股份有限 公司(以下简称"公司")实际情况,特制订《钱江水利开发股份有限公司未来三年(2023- 2025 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展目标、股东特别是中 小股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境,并结合公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司 利润分 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
2023-12-22 19:16
股票代码:600283 股票简称:钱江水利 公告编号:临 2023-064 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自 行负责;因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明,任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 2 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或 ...
钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于择机召开股东大会审议本次发行股票相关事宜的公告
2023-12-22 19:16
钱江水利开发股份有限公司 关于择机召开股东大会审议本次发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")拟向包括控股股东中国水务投资 有限公司(以下简称"中国水务")在内的不超过 35 名(含 35 名)特定投资者发行股 票(以下简称"本次发行")。 2023 年 12 月 22 日,公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。本次发行构成关 联交易。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2023-075 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规、规范性文件有关规定,结合公司本次发行的总体工作安 排,公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会,待相关工作及事项准备完成 后,公司董事 ...