权益分派 - 2024年年度权益分派，A股每股现金红利0.25元[3] - 股权登记日为2025/7/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/10[3][7] - 以总股本560,824,898股为基数，派发现金红利140,206,224.50元[5] 税收及派发 - 个人股东和基金持股超1年暂免个税，1个月内全额计税，1 - 12个月减按50%计税，税率20%[10] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.225元[12][13] - 其他机构和法人股股东不代扣，每股派0.25元[13] 咨询信息 - 权益分派咨询公司董事会办公室，电话0571 - 87974387[14]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月11日9点30分 [1] - 召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [2] - 召集人：董事会 [2] - 投票方式：现场投票与网络投票结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票起止时间：2025年7月11日9:15至15:00 [1][2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3][4] 审议议案 - 议案1：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 [1][4] - 议案2：未明确名称但经第八届董事会第十四次临时会议审议通过 [1] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月7日A股股东登记截止 [4] - 股东可委托代理人出席，需提供授权委托书及股票账户卡 [4][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和 [3][4] 其他事项 - 会议登记方式：现场登记或通过信函/传真异地登记 [4] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5] - 报备文件包括提议召开股东大会的董事会决议 [5]

审计单位续聘 - 拟续聘信永中和为公司2025年度财务和内控审计单位[2] - 续聘议案获董事会会议通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计单位情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会700人[3] - 2024年业务收入40.54亿，审计收入25.87亿，证券业务收入9.76亿[3] - 2024年上市公司审计客户383家，收费4.71亿，同行业7家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] 审计费用 - 2025年度财报审计费60万（含税）、内控审计费25万（含税）[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日9点30分在杭州三台山路3号召开[4] - 网络投票7月11日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[5][6] - 审议变更部分董事和续聘审计单位及报酬议案[8] 议案披露与计票 - 议案1、2于6月25日在指定报刊和网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为2[11] 股权登记与方式 - 股权登记日为7月7日，A股代码600283，简称钱江水利[14] - 登记方式多样，异地可用信函或传真，时间为7月8 - 9日[16] 公司与咨询信息 - 公司地址在杭州三台山路3号，邮编310013[16] - 登记地点及咨询为董事会办公室，有联系电话和传真[17]

人事变动 - 公司审议通过变更部分董事议案，薛志勇变更为王东全[1] - 王东全出生于1975年5月，本科，高级工程师，有水利工作经历[3] 审计安排 - 续聘信永中和为2025年度财务和内控审计单位，年报审计费60万，内控审计费25万[1] 会议安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，两议案待审议[2]

股票发行 - 非公开发行股票上市流通股数为49,973,128股[2][3] - 股票上市流通日期为2025年6月12日[4] - 向特定对象发行普通股66,630,837股，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[5] 股本变动 - 发行后公司总股本由494,194,061股增至560,824,898股[7] - 有限售条件流通股变动后为16,657,709股[15] - 无限售条件流通股变动后为544,167,189股[15] 股份限售 - 15名股东申请解除股份限售，均履行6个月不转让承诺[8][9][10] - 本次解除限售股份占总股本8.91%[13]

股份发行 - 公司向特定对象发行普通股66,630,837股[4] - 新增股份于2024年12月12日完成登记托管手续[5] - 发行后公司总股本由494,194,061股增加至560,824,898股[8] 股份限售 - 控股股东认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[7] 股份解除限售 - 本次申请解除限售股东共15名，均承诺6个月内不转让[9] - 本次解除限售股份数量为49,973,128股，占总股本8.91% [11] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月12日[12] - 有限售条件流通股减少49,973,128股至16,657,709股，无限售条件流通股增加至544,167,189股[15] - 保荐人对本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议[17]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日上午9:30-11:30通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱qjsl@qjwater.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员构成 - 公司董事兼总经理王天强将出席业绩说明会 [2] - 财务总监兼董事会秘书彭伟军将参与交流 [2] - 独立董事伊志宏将参加本次业绩说明会 [2] 会议沟通内容 - 公司将重点就2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年4月29日发布2025年第一季度报告 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与互动 [2] - 公司提供联系电话0571-87974387及联系人庄喻雯供咨询联系 [3] - 会议将通过网络互动形式进行 不设现场参会 [1][2]

董事会委员会成员调整 - 董事会提名委员会组成成员调整为乔祥国担任召集人 王靖华和薛志勇为委员 [1] - 董事会战略与决策委员会组成成员调整为薛志勇担任召集人 陆林海 王春蕾 李伟和杨立平为委员 [1] - 董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为戴文标担任召集人 王靖华和陆林海为委员 [2] - 董事会审计委员会组成成员调整为伊志宏担任召集人 戴文标和李伟为委员 [2] 会议决议情况 - 第八届董事会第十三次临时会议于2025年4月28日召开 采用专人送达和微信方式通知 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 所有四项议案表决结果均为同意11人 反对0人 弃权0人 [1][2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日在浙江省杭州市三台山路3号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份占公司股份总数的比例为61.7642% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事王春蕾女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 议案一同意票345,929,618股 占比99.8673% 反对票262,510股 占比0.0757% 弃权票197,100股 占比0.0570% [1] - 议案二同意票346,010,618股 占比99.8906% 反对票258,510股 占比0.0746% 弃权票120,100股 占比0.0348% [1] - 议案三同意票346,011,038股 占比99.8908% 反对票259,490股 占比0.0749% 弃权票118,700股 占比0.0343% [1] - 议案四同意票346,015,078股 占比99.8919% 反对票309,670股 占比0.0893% 弃权票64,480股 占比0.0188% [1] - 议案五同意票346,004,133股 占比99.8888% 反对票261,550股 占比0.0755% 弃权票123,545股 占比0.0357% [2] - 议案六同意票345,997,653股 占比99.8869% 反对票264,810股 占比0.0764% 弃权票126,765股 占比0.0367% [2] - 议案七同意票345,980,753股 占比99.8820% 反对票263,410股 占比0.0760% 弃权票145,065股 占比0.0420% [2] 特别决议事项 - 议案4和议案5为特别决议议案 获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案4需单独统计中小投资者计票 [2] 法律合规性 - 律师江雨茗和彭晓克见证会议 确认股东大会召集程序 召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]