公司治理与制度更新 - 公司于12月18日晚间召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》、《关于修订公司的议案》以及《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等 [2] 未来运营规划 - 公司已提前规划2026年度的日常关联交易，并就此事项形成了预计议案 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月6日9点30分在浙江杭州公司会议室召开[3] - 网络投票2026年1月6日进行，交易系统和互联网投票平台时间有别[6][7] - 本次股东会审议参股公司发行REITs等3项议案[9] 议案相关 - 议案1 2025年9月17日披露，议案2、3于12月19日在指定媒体披露[9] - 议案1和2有关联股东回避表决[10] 登记事宜 - 登记时间为2026年1月1 - 5日工作日，有多种登记方式[17] - 登记地点为公司董事会办公室，有联系电话和传真[18] 投票方式 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式[5]

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 每经AI快讯，钱江水利（SH 600283，收盘价：9元）12月18日晚间发布公告称，公司第八届第十七次 董事会会议于2025年12月18日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订公司 <内部审计管理办法> 的议 案》等文件。 2024年1至12月份，钱江水利的营业收入构成为：水供给及处理行业占比96.13%，其他业务占比 3.87%。 截至发稿，钱江水利市值为50亿元。 ...

公司基本情况 - 公司于2000年9月10日首次向社会公众发行8500万普通股，10月18日在上交所上市[7] - 公司注册资本为560,824,898元，股份总数为560,824,898股，均为普通股[8][18] 注册资本变更 - 2000年9月10日发行新股后注册资本增至28,533万元[17] - 2015年3月2日完成非公开发行后注册资本增至352,995,758元[17] - 2024年8月16日资本公积转增后注册资本增至494,194,061股[17] - 2024年12月12日完成非公开发行后注册资本增至560,824,898元[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购本公司股份用于特定目的时，合计持有数不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失事宜请求诉讼或自行诉讼[31][32] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[52] 股东会审议事项 - 审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以上的委托理财、担保事项[41] - 审议公司一年内占最近一期经审计净资产20%以上的对外投资等交易事项[41] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[42] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中董事长一人，副董事长二人，独立董事四人[88] - 股东会授权董事会多项权限，如对外投资占最近一期经审计净资产20%以内等[92] - 董事会定期会议每年至少召开四次[94] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理5名，必要时设常务副总经理1名[115] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[121][122] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 盈利年度无重大投资计划且现金流满足需求时，现金分红不少于当年可供分配利润的30%[125] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年可续聘，公司解聘或不再续聘需提前十天通知[131][132] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[142]

适用范围 - 办法适用于钱江水利总部及下属各分（子）公司[2] 机构设置与职责 - 内部审计机构在企业党组织、董事会（或主要负责人）领导下工作[5] - 履行建立制度、编制计划等16项职责[7][8] - 具有参加会议、获取资料等10项权限[9][10] 审计流程 - 制定年度审计工作计划需报经批准后实施[12] - 审计前5个工作日送达通知书，特殊情况现场送达[14] - 被审计单位10个工作日内反馈审计报告意见，否则视为无异议[14] - 分（子）公司负责人离任后三个月内组织审计[18] - 被审计单位三个月内上报整改情况[20] 审计内容 - 总部审计部组织实施财务收支等审计[17][18] - 分（子）公司自行组织本级与下属公司自查与审计[18] - 内部审计机构可开展专项审计[18] 整改与结果应用 - 内部审计机构评审整改报告，不到位要求重新整改[20] - 被审计单位建立整改机制，明确第一责任人为主要负责人[21] - 审计结果及整改情况作为考核等重要依据[22] 奖励与办法执行 - 对挽回重大经济损失的审计人员给予表扬和奖励[25] - 办法由总部审计部负责解释、修订，自发布之日起执行[28]

公司决策 - 2025年12月18日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 议案将提交2026年第一次临时股东会审议表决[1] 注册地址 - 拟变更注册地为浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层[1] 办公地点 - 实际办公地仍为杭州市三台山路3号，变化另行公告[1] 章程修订 - 拟结合实际对《公司章程》部分条款作修订[1]

关联交易金额 - 2026年度公司日常关联交易预计约29,240万元[2] - 2025年1 - 11月公司关联交易已发生26,561.73万元，年度预计43,259万元[5] 关联交易明细 - 2025年1 - 11月向关联人销售工程安装服务实际8,392万元，预计3,500万元[4] - 2025年1 - 11月向关联人采购工程安装服务实际16,859.12万元，预计26,814万元[4] - 2025年1 - 11月向关联人销售设备实际151万元，预计10,000万元[4] - 2025年1 - 11月向关联人销售培训业务实际82万元，预计250万元[3] - 2025年1 - 11月向关联人销售产品实际425.91万元，预计550万元[4] - 2025年1 - 11月向关联人采购信息化项目实际134.80万元，预计700万元[4] - 2025年1 - 11月向关联人采购技术服务项目实际440.50万元，预计750万元[5] - 2025年1 - 11月向关联人采购差旅服务实际62.60万元，预计120万元[5] 特定关联方交易 - 2025年1 - 11月向中国电建集团华东勘测设计研究院销售设备151万元，2026年预计10,000万元[6] - 2025年1 - 11月向其销售工程安装服务8,392万元，2026年预计8,000万元[6] - 2025年1 - 11月向中国水务投资集团销售产品425.91万元，2026年预计900万元[6] - 2025年1 - 11月向中国电建集团华东勘测设计研究院采购工程安装服务16,859.12万元，2026年预计8,000万元[6] 关联方财务数据 - 2024年中国水务投资集团总资产320.22亿元，净资产92.64亿元，主营收入80.33亿元，净利润4.79亿元[7] - 2024年中国电力建设集团总资产15,548.18亿元，净资产3,396.09亿元，主营收入7,182.89亿元，净利润137.49亿元[8] 关联交易说明 - 关联交易价格参照市场同类定价，公允且不影响公司独立性，不损害中小股东利益[9][10][12]

议案审议 - 审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》，9人同意，2名关联董事回避表决[1] - 审议通过《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》，11人同意[2] - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，7人同意，4名关联董事回避表决[2] - 审议通过《变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，11人同意[3] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计合计金额约29240万元[2]

公司投资动态 - 钱江水利于12月12日在互动平台披露其参股公司天堂硅谷通过一支外部基金间接投资了宇树科技 [1] - 天堂硅谷对宇树科技的股权投资是通过间接方式进行的，且投资规模被描述为“极少量” [1]

公司股东信息 - 截至2023年10月31日，公司普通股股东总数为29,007户 [1]