浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2023)浙五律(钱水)意第[10]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范 性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2024 年第一次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-003 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.0757 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 时 间 表(现场) 时 间 表(网络投票) 2024 年 1 月 23 日（星期二） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2.9：30—10：20 作报告（具体见议程） 3.10：20— 审议、表决及其它内容 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 4.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告的议案； 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 12.关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的 议案； 13.关于修订公司《独立董事工 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-002 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-001 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

根据《产权交易合同》公司已支付股权转让款，并于 2023 年 12 月 27 日完 1 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-076 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂牌出售项目暨关联交易的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）参与竞买中国电建集团华 东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）于 2023 年 10 月 20 日在北京 产权交易所公开挂牌转让的东阳市华辰水务有限公司（以下简称"东阳华辰公司"） 100%股权、东阳市中电建水务有限公司（以下简称"东阳中电建公司"）51%股 权、福建华东水务有限公司（以下简称"福建华东公司"）100%股权。有关详情 请参见本公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研 究院有限公司水务资 ...

1 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-069 钱江水利开发股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2023-065 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江水利"）是上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，提升盈利能力和提高公司核心竞争 力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过 75,180.75 万元 （含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票背景 1、"十四五"期间，水务行业迎来重大发展机遇期 党的二十大报告指出：我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局性变化。 我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经 济 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-062 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信方式发出，董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公 司第八届董事会董事长薛志勇先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规、规范 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-063 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信方式发出，监事会于 2023 年 12 月 22 日下午 2:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司 第八届监事会主席张敏娜主持，经表决，会议形成以下决议： 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 （二）发行方式和发行时间 1 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 ...