股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月11日9点30分，地点为浙江省杭州市三台山路3号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东需在9:30前完成签到登记，逾期将无法参与现场表决 [2] 会议议程与规则 - 会议议程包括宣布到会情况、审议议案、股东提问、推举计票监票代表及投票表决等环节 [3][9] - 议案表决采用普通决议规则，需获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 现场投票采用记名方式，由律师、股东代表和监事代表共同计票监票 [3] 董事变更议案 - 提名王东全为第八届董事会非独立董事候选人，其现任中国水务投资集团有限公司总工程师，具有水利行业资深经验 [4][6] - 王东全历任中国水务投资有限公司多个高管职务，包括副总经理、董事及党委书记等 [4][5] - 该议案已通过第八届董事会第十四次临时会议审议，公告编号为临2025-021 [4] 审计机构续聘议案 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计单位，中标总费用96万元（含年报审计60万元、内控审计25万元等） [7] - 该事务所2024年已为公司提供审计服务，董事会审计委员会认可其专业能力与独立性 [7] - 相关公告编号为临2025-022，已通过董事会临时会议审议 [10]

会议信息 - 2025年度第一次临时股东大会于7月11日9点30分在杭州召开[2] - 网络投票7月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议变更部分董事议案，推荐王东全为非独立董事[7][9] - 审议续聘信永中和为审计单位，中标价96万元[7][15] 费用数据 - 2025年年报审计60万、内控审计25万，2024年分别为65万、20万[15]

公司战略与定位 - 公司以"人民至上"为核心理念，积极响应浙江省"千万工程"和共同富裕示范区建设号召，深耕农村供水领域 [1] - 通过党建引领、科技攻关、模式创新为乡村全面振兴注入动力，成为中国水务"水润乡邻"计划的实施主体 [1] 党建引领发展 - 创新打造"共富清泉"党建品牌，推动党建工作与业务深度融合，党员先锋队全程参与婺城区农饮水项目 [2] - 党建与业务融合模式推动业务快速增长，在地方政府和群众中获得广泛赞誉，成为农村供水领域典范 [2] 技术创新与研发 - 通过浙江省水利厅"揭榜挂帅"平台联合高校攻克单村水站消毒技术，研发的精准消毒处理技术入选省级典型案例 [3] - 自主研发钱水牌精准加药设备，融合流量控制与智能算法，已在松阳县120座单村水站应用 [3] - 创新研发超滤PTFE膜净水设备，解决山区高浊度原水问题，在松阳县实现连续8个月稳定运行，受益群众近万人 [4] - 模块化覆顶结构集成PTFE超滤膜系统，在30㎡空间内实现城市供水标准水质，入选浙江省水利厅典型案例 [4] 数字化建设 - 构建"工程全域物联-运维数字中枢-供水保障平台"三位一体智慧管理体系，实现高浊水条件下无人值守运行，人员派出量减少90% [5] - 全域物联体系覆盖"水源-水站-管网-用户"全链条，县域统管平台实现60%问题远程处置，其余1小时响应 [5] - 金华婺城项目完成8个乡镇、75个村、118座水站改造，受益人口达4 41万人，超额完成省级达标提标任务 [5] 科研体系与成果 - 子公司钱江供水建立"研发-转化-认证"全链条机制，设立技术研发试验基地，累计获得授权发明专利7项、实用新型专利3项、软件著作权8项 [6] - 18项科研课题通过验收，连续6年入选《浙江省水利先进适用技术推广目录》 [6] - 多家子公司获得"国家高新技术企业""全国科技型中小企业"等认证，企业核心竞争力持续提升 [6] 未来发展愿景 - 公司将继续深度融入浙江省"千万工程"和共同富裕示范区建设，推动农村供水事业高质量发展 [7]

权益分派 - 2024年年度权益分派，A股每股现金红利0.25元[3] - 股权登记日为2025/7/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/10[3][7] - 以总股本560,824,898股为基数，派发现金红利140,206,224.50元[5] 税收及派发 - 个人股东和基金持股超1年暂免个税，1个月内全额计税，1 - 12个月减按50%计税，税率20%[10] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.225元[12][13] - 其他机构和法人股股东不代扣，每股派0.25元[13] 咨询信息 - 权益分派咨询公司董事会办公室，电话0571 - 87974387[14]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月11日9点30分 [1] - 召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [2] - 召集人：董事会 [2] - 投票方式：现场投票与网络投票结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票起止时间：2025年7月11日9:15至15:00 [1][2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3][4] 审议议案 - 议案1：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 [1][4] - 议案2：未明确名称但经第八届董事会第十四次临时会议审议通过 [1] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月7日A股股东登记截止 [4] - 股东可委托代理人出席，需提供授权委托书及股票账户卡 [4][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和 [3][4] 其他事项 - 会议登记方式：现场登记或通过信函/传真异地登记 [4] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5] - 报备文件包括提议召开股东大会的董事会决议 [5]

审计单位续聘 - 拟续聘信永中和为公司2025年度财务和内控审计单位[2] - 续聘议案获董事会会议通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计单位情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会700人[3] - 2024年业务收入40.54亿，审计收入25.87亿，证券业务收入9.76亿[3] - 2024年上市公司审计客户383家，收费4.71亿，同行业7家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] 审计费用 - 2025年度财报审计费60万（含税）、内控审计费25万（含税）[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日9点30分在杭州三台山路3号召开[4] - 网络投票7月11日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[5][6] - 审议变更部分董事和续聘审计单位及报酬议案[8] 议案披露与计票 - 议案1、2于6月25日在指定报刊和网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为2[11] 股权登记与方式 - 股权登记日为7月7日，A股代码600283，简称钱江水利[14] - 登记方式多样，异地可用信函或传真，时间为7月8 - 9日[16] 公司与咨询信息 - 公司地址在杭州三台山路3号，邮编310013[16] - 登记地点及咨询为董事会办公室，有联系电话和传真[17]

人事变动 - 公司审议通过变更部分董事议案，薛志勇变更为王东全[1] - 王东全出生于1975年5月，本科，高级工程师，有水利工作经历[3] 审计安排 - 续聘信永中和为2025年度财务和内控审计单位，年报审计费60万，内控审计费25万[1] 会议安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，两议案待审议[2]

股票发行 - 非公开发行股票上市流通股数为49,973,128股[2][3] - 股票上市流通日期为2025年6月12日[4] - 向特定对象发行普通股66,630,837股，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[5] 股本变动 - 发行后公司总股本由494,194,061股增至560,824,898股[7] - 有限售条件流通股变动后为16,657,709股[15] - 无限售条件流通股变动后为544,167,189股[15] 股份限售 - 15名股东申请解除股份限售，均履行6个月不转让承诺[8][9][10] - 本次解除限售股份占总股本8.91%[13]

股份发行 - 公司向特定对象发行普通股66,630,837股[4] - 新增股份于2024年12月12日完成登记托管手续[5] - 发行后公司总股本由494,194,061股增加至560,824,898股[8] 股份限售 - 控股股东认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[7] 股份解除限售 - 本次申请解除限售股东共15名，均承诺6个月内不转让[9] - 本次解除限售股份数量为49,973,128股，占总股本8.91% [11] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月12日[12] - 有限售条件流通股减少49,973,128股至16,657,709股，无限售条件流通股增加至544,167,189股[15] - 保荐人对本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议[17]