股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点在江苏徐州维维大道300号公司办公楼C09会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月6日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议议案为公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月30日，A股代码600300，简称维维股份[12] - 出席现场会议个人股东需8月4日前到董事会办公室登记[15] - 公告发布日期为2025年7月22日[17]

董事会决议 - 聘任陈启武为副总经理[1] - 通过《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》[2] - 通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》[3] 审议情况 - 《关于聘任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会5票同意审议通过[2] - 《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经薪酬与考核委员会5票同意审议通过[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润4.11亿元，同比增96.26%[2] - 2024年度扣非归母净利润3.35亿元，同比增99.25%[3] - 2025年Q1扣非归母净利润6913.08万元，同比增107.14%[3] 利润分配 - 2025年每10股派现1.28元，共派现2.07亿元，占比50.35%[5] 未来展望 - 深化主业布局，增强利润分配政策连续性和稳定性[5]

维维股份与"苏超"合作 - 维维股份作为"苏超"徐州赛区冠名商，热度显著提升，近三个月百度搜索指数同比增长175% [1] - 公司表示足球运动与"健康中国"战略及品牌使命"让更多人得到健康和幸福"高度契合 [1] - 合作体现公司深耕徐州本土文化，将拼搏精神融入品牌，同时助力城市文体事业发展 [1] "苏超"赛事特点 - 赛事以"欢乐第一、比赛第二"为核心理念，吸引大量球迷关注，部分场次球票供需比超10:1甚至30:1 [1][2] - 赛事氛围强调纯粹快乐，与维维股份传递的欢乐、活力品牌形象高度一致 [2] 品牌协同效应 - 维维股份通过赞助精准触达年轻消费者，强化品牌理念传播 [2] - 公司品牌底蕴为赛事注入文化内涵，提升"苏超"商业价值，形成双向赋能 [1][2]

业绩说明会信息 - 2025年7月1日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开地点为“约调研”平台（www.yuediaoyan.com），方式为线上网络互动[4] - 投资者可于2025年6月30日下午15:00前提关注问题[4] 报告披露信息 - 2024年年度报告、2025年第一季度报告分别于2025年4月19日、2025年4月26日披露[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有董事长任冬、总经理赵惠卿等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0516 - 83398138，邮箱vvzqb@vvgroup.com[8]

担保情况 - 公司为怡清源有机500万元贷款提供抵押担保，担保最高债权额确定期间为五年[4] - 公司及子公司为控股子公司提供担保额度不超14.5亿元[5] - 截至公告披露日，公司已实际为怡清源有机提供的担保余额为0万元（不含本次）[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，怡清源有机营收4471.33万元、净利润13.15万元[6] - 截至2025年3月31日，怡清源有机营收1515.80万元、净利润26.05万元[6] 股权与资产 - 公司持有湖南怡清源93.27%股权，湖南怡清源持有怡清源有机100%股权[6] - 抵押物工业用房总面积8208.74㎡，评估价值1668.1047万元[9]

担保情况概述 - 公司下属公司怡清源有机与中国银行签署《最高额抵押合同》，为其500万元贷款提供抵押担保，担保最高债权额确定期间为五年，抵押物为长沙县春华镇金鼎山489号的部分房产 [1] - 该担保事项已在2024年年度股东大会批准的14.5亿元担保额度范围内，无需再次履行审议程序 [1] 被担保人基本情况 - 湖南怡清源有机茶业有限公司成立于2013年，注册资本2000万元，主营茶叶生产、加工及销售，是维维股份控股子公司（持股93.27%）[2] - 截至2024年底，公司总资产5666.91万元，负债4756.26万元，资产负债率83.92%，2024年净利润13.15万元 [2] - 2025年一季度总资产5589.63万元，负债4652.93万元，净利润26.05万元（未经审计）[2] 担保协议主要内容 - 抵押物为10处工业用房，总面积8208.7平方米，合计评估价值1668.10万元，权利凭证为长沙县不动产登记中心颁发的产权证书 [4] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，担保最高本金500万元 [4] 担保必要性及合理性 - 担保旨在保障子公司生产经营，提高融资效率并降低融资成本，公司认为其经营稳定且风险可控 [4][5] - 担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东权益的情形 [5] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额3.31亿元，占最近一期经审计净资产的9.49%，均为对控股子公司担保，无逾期担保 [6]

担保情况概述 - 公司为全资子公司维维国贸提供连带责任保证担保，担保债权本金不超过人民币9,600万元 [2] - 截至公告披露日，公司已实际为维维国贸提供的担保余额为15,000万元（不含本次） [2] - 本次担保无反担保 [3] - 公司无逾期对外担保 [4] - 担保事项已通过2024年年度股东大会审议，在批准的14.5亿元担保额度范围内 [5][7] 被担保人基本情况 - 被担保人维维国贸为公司全资子公司，注册资本10,000万元人民币 [9][10] - 截至2024年12月31日，维维国贸资产总额37,478.39万元，负债总额24,248.62万元，净资产13,229.77万元，2024年度营业收入59,073.21万元，净利润3,195.06万元 [10] - 截至2025年3月31日，维维国贸资产总额39,322.61万元，负债总额25,856.98万元，净资产13,465.63万元，2025年1-3月营业收入16,954.09万元，净利润235.85万元 [10] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保，最高债权本金9,600万元 [11] - 保证范围包括主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 [11] - 保证期间为债务履行期限届满之日后三年 [6][11] - 债权人可宣布主债务提前到期，履行期限届满日以宣布的提前到期日为准 [12] 担保必要性与合理性 - 担保旨在保障子公司日常生产经营，提高融资效率，降低融资成本 [13] - 被担保公司经营稳定、资信良好，公司可有效控制其日常经营风险 [13] - 担保风险可控，符合公司整体利益，不会对正常运作造成不利影响 [13] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额32,600万元，占最近一期经审计净资产的9.35% [15] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [15]

担保情况 - 为维维国贸提供最高债权额9600万元保证担保[4] - 2025年度公司及子公司为控股子公司担保额度不超14.5亿元[4] - 截至公告披露日，对外担保总额32600万元，占最近一期经审计净资产9.35%[11] 维维国贸数据 - 截至2024年12月31日，资产37478.39万元、负债24248.62万元等[6] - 截至2025年3月31日，资产39322.61万元、负债25856.98万元等[6] 股权情况 - 公司持有维维国贸90%股权，维维乳业持10%股权[6]

担保情况 - 为维维国贸提供最高9600万元保证担保，已担保余额1.5亿元[4] - 2024年股东大会同意12个月内为控股子公司担保不超14.5亿元[4] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保32600万元，占净资产9.35%[11] 维维国贸数据 - 公司持有维维国贸90%股权，维维乳业持有10%[6] - 2024年末资产37478.39万元、营收59073.21万元、净利润3195.06万元[6] - 2025年3月末资产39322.61万元、营收16954.09万元、净利润235.85万元[6] 其他要点 - 担保方式为连带责任保证，范围含本金等，期间三年[8] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[11] - 本次担保保障子公司经营，风险可控，已通过审议[4][5][9]