股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] 通知相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[19] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[24] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[24] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[29] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[30] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[33] - 董事或董事会秘书违规，情节严重的，中国证监会可实施证券市场禁入[33]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为23.88亿元，同比减少11.2% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为2.41亿元，同比减少1.93% [1] - 公司当前市值约为54亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，结束了长达十年的沉寂期 [2] - 科技板块成为市场主线，推动市场格局重塑 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

公司动态 - 公司第九届第十一次董事会会议于2025年10月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《公司2025年第三季度报告》等文件 [1] - 公司当前收盘价为3.37元 [1] - 公司市值为54亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比75.12% [1] - 其他行业收入占比21.28% [1] - 商业收入占比2.06% [1] - 其他业务收入占比1.55% [1]

收入表现 - 第三季度营业收入为8.6679亿元，同比下降8.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为23.877亿元，同比下降11.20%[5] - 2025年前三季度营业总收入为23.88亿元，较2024年同期的26.89亿元下降11.2%[18] - 2025年前三季度净利润为2.388亿元，同比下降2.7%[19] - 营业收入为13.94亿元人民币，与去年同期的13.90亿元人民币基本持平，微增0.3%[29] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.2089亿元，同比增长26.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.3223亿元，同比增长37.41%[5] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长26.90%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2.413亿元，同比下降1.9%[19] - 净利润为3.35亿元人民币，较去年同期的1.03亿元人民币大幅增长225.7%[29] - 营业利润为3.65亿元人民币，较去年同期的1.44亿元人民币增长154.4%[29] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为20.93亿元，较2024年同期的24.56亿元下降14.8%[18] - 2025年前三季度营业成本为17.27亿元，较2024年同期的20.58亿元下降16.1%[18] - 2025年前三季度财务费用为-32.82万元，较2024年同期的484.28万元下降106.8%[18] - 销售费用为1.16亿元人民币，较去年同期的1.47亿元人民币下降20.7%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.6738亿元，同比大幅增长546.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6.674亿元，同比增幅达546.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.159亿元，同比下降15.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.911亿元，同比下降41.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.93亿元，同比由正转负[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.648亿元，同比流出扩大16.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元人民币，较去年同期的3.30亿元人民币增长57.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，去年同期为净流出940万元人民币，主要因投资收益现金流入增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为3.14亿元[34] 资产和权益变动 - 报告期末总资产为46.827亿元，较上年度末微降0.06%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.21亿元，较上年度末增长0.98%[5] - 2025年9月30日货币资金为13.27亿元，较2024年12月31日的8.34亿元增长59.2%[14] - 2025年9月30日应收账款为7949.37万元，较2024年12月31日的5268.68万元增长50.9%[14] - 2025年9月30日短期借款为2.49亿元，较2024年12月31日的1.95亿元增长27.6%[15] - 2025年9月30日资产总计为46.83亿元，较2024年12月31日的46.86亿元基本持平[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为35.21亿元，较2024年12月31日的34.87亿元增长1.0%[16] - 货币资金为11.349亿元，较年初增长54.3%[25] - 应收账款为0.179亿元，较年初大幅下降70.0%[25] - 总资产为44.77亿元人民币，较期初的45.61亿元人民币下降1.8%[26] - 应付账款为7011万元人民币，较期初的1.17亿元人民币下降40.3%[26] - 未分配利润为7.43亿元人民币，较期初的6.15亿元人民币增长20.8%[27] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为13.269亿元，同比增长82.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为11.35亿元，较期初增加3.99亿元[34] - 期初现金及现金等价物余额为7.36亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为3.99亿元，较上年同期增加3.54亿元[34] 投资收益和非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为902.27万元，主要包含政府补助395.98万元[7][8] - 2025年前三季度投资收益为1004.94万元，较2024年同期的228.56万元增长339.6%[18] - 投资收益为2.08亿元人民币，去年同期为106万元人民币，主要来自非联营和合营企业的投资[29] 股权信息 - 公司第一大股东徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.999亿股，占总股本30.91%[11]

固体饮料业绩 - 2025年前三季度销售收入125,706.71万元，较2024年同期减少4.28%[2][3] - 电商渠道销售收入11,835.41万元，同比增长8.41%[3] - 经销商渠道销售收入113,871.30万元，同比减少5.43%[3] 动植物蛋白饮料用户数据 - 2025年前三季度报告期末经销商总数1684个，较年初减少221个[4] 精制茶业绩 - 2025年前三季度销售收入26,396.14万元，较2024年同期减少4.21%[5] - 直销渠道销售收入958.30万元，同比增长6.36%[5] - 经销商渠道销售收入25,437.84万元，同比减少4.57%[5] - 中低档产品销售收入2,834.67万元，同比增长5.43%[5] - 中高档产品销售收入1,123.61万元，同比增长36.20%[5] 精制茶用户数据 - 2025年前三季度报告期末经销商总数351个，较年初减少7个[7]

公司制度修订 - 2025年10月28日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《股东大会议事规则》修订后名称变更为《股东会议事规则》[61] 公司信息变更 - 原营业执照号为企股苏总副字第000226号，修订后统一社会信用代码为91320000608077903T[2] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份、发起人持有的公司股票，自公司股票上市或成立之日起一年内不得转让[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[10][11] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或处理[8] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[20] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[36] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额20％以下比例的对外投资等交易[38] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[44] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[47] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司董事会作出利润分配方案决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[52] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[55] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[57] 清算与注销 - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[58] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法申请破产清算[60]

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券 法》（2019 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司监 事会相关制度同时废止。本次取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日 常管理构成不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，监事会及监事 仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司 正常运作。 公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-038 维维食品饮料股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为8.67亿元，同比下降8.31% [1] - 第三季度净利润为1.21亿元，同比增长26.90% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为23.88亿元，同比下降11.20% [1] - 前三季度累计净利润为2.41亿元，同比下降1.93% [1]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月16日整体上涨0.32%，表现优于上证指数（上涨0.1%）但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 东鹏饮料为当日板块领涨股，收盘价297.90元，涨幅达2.07%[1] - 东鹏饮料成交量为1.67万手，成交额为4.96亿元[1] - 行业龙头伊利股份微涨0.58%，收盘价27.81元，成交量为36.85万手，成交额为10.25亿元[1] 下跌个股表现 - 品渥食品跌幅最大，为4.52%，收盘价34.87元[2] - 骑士乳业下跌4.40%，收盘价10.00元[2] - 庄园牧场下跌3.86%，收盘价10.20元，成交量为23.33万手[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块主力资金净流出1.79亿元[2] - 游资资金净流出1345.05万元[2] - 散户资金净流入1.93亿元[2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在当日上涨0.19%，表现弱于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入2.5亿元，而游资和散户资金分别净流出6203.15万元和1.88亿元[2] 领涨个股表现 - 承德露露领涨板块，收盘价为9.05元，单日涨幅达4.50%，成交量为56.81万手，成交额为5.09亿元[1] - 妙可蓝多涨幅为3.73%，收盘价27.01元，成交额4.86亿元[1] - 熊猫乳品上涨3.62%，收盘价27.46元，成交额2.74亿元[1] 领跌个股表现 - 养元饮品（原文为乔元饮品，应为笔误）领跌板块，跌幅为4.08%，收盘价29.36元，成交额6.40亿元[2] - 庄园牧场下跌1.67%，收盘价10.61元，成交额3.68亿元[2] - 伊利股份微跌0.14%，但成交额高达11.36亿元，为板块内最高[2] 个股资金流向 - 伊利股份获得主力资金净流入最多，达9493.02万元，主力净占比8.36%[3] - 承德露露主力资金净流入6808.99万元，主力净占比高达13.37%[3] - 一鸣食品主力净流入3472.41万元，主力净占比为14.36%，在占比指标上表现突出[3]