股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14点00分 地点为江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼C09会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月30日 A股股票代码600300 股票简称维维股份 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 包括交易系统投票平台和互联网投票平台(vote.sseinfo.com) [1][4] - 网络投票时间为2025年8月6日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容已刊登于2025年7月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及股票账户原件 代理人需额外提供授权委托书 法人股东代表需持身份证、法人授权委托书及营业执照复印件 [5] - 登记截止时间为2025年8月4日或之前 可通过传真0516-83394888或现场方式办理登记 [5] - 授权委托书需经公证若由他人代签 公证文件须在登记时送达公司 [6] 会议联系方式 - 会议常设联系人为董事会办公室 联系电话0516-83398138 电子邮箱yuh@vvgroup.com [6] - 联系地址为江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室 邮政编码221111 [6] - 出席会议人员食宿及交通费用自理 [6]

薪酬相关 - 独立董事每人每年固定津贴5万元（含税），按月发放[5] - 月度预支部分原则上占基础年薪比例为50% [6] 考核相关 - 公司目标完成系数最大值1.5，最小值0.8 [6] - 其他高级管理人员业务考核系数最大值1.5，最小值0.8 [7] 年薪兑现 - 可兑现年薪总额=应兑现考核年薪+特别奖励 [9] - 第一年兑现70%应兑现考核年薪，第二年20%，第三年10% [9] 激励方式 - 公司可采用股权激励等中长期激励方式[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点在江苏徐州维维大道300号公司办公楼C09会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月6日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议议案为公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月30日，A股代码600300，简称维维股份[12] - 出席现场会议个人股东需8月4日前到董事会办公室登记[15] - 公告发布日期为2025年7月22日[17]

董事会决议 - 聘任陈启武为副总经理[1] - 通过《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》[2] - 通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》[3] 审议情况 - 《关于聘任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会5票同意审议通过[2] - 《公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经薪酬与考核委员会5票同意审议通过[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润4.11亿元，同比增96.26%[2] - 2024年度扣非归母净利润3.35亿元，同比增99.25%[3] - 2025年Q1扣非归母净利润6913.08万元，同比增107.14%[3] 利润分配 - 2025年每10股派现1.28元，共派现2.07亿元，占比50.35%[5] 未来展望 - 深化主业布局，增强利润分配政策连续性和稳定性[5]

维维股份与"苏超"合作 - 维维股份作为"苏超"徐州赛区冠名商，热度显著提升，近三个月百度搜索指数同比增长175% [1] - 公司表示足球运动与"健康中国"战略及品牌使命"让更多人得到健康和幸福"高度契合 [1] - 合作体现公司深耕徐州本土文化，将拼搏精神融入品牌，同时助力城市文体事业发展 [1] "苏超"赛事特点 - 赛事以"欢乐第一、比赛第二"为核心理念，吸引大量球迷关注，部分场次球票供需比超10:1甚至30:1 [1][2] - 赛事氛围强调纯粹快乐，与维维股份传递的欢乐、活力品牌形象高度一致 [2] 品牌协同效应 - 维维股份通过赞助精准触达年轻消费者，强化品牌理念传播 [2] - 公司品牌底蕴为赛事注入文化内涵，提升"苏超"商业价值，形成双向赋能 [1][2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年7月1日15:00-16:00通过"约调研"平台以线上网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月30日15:00前通过邮箱vvzqb@vvgroup.com或约调研平台提交问题 [2] - 说明会结束后可通过约调研平台查看会议内容记录 [2] 参会人员 - 公司董事长任冬、总经理赵惠卿、独立董事张英明、财务总监赵昌磊及董事会秘书于航航将出席说明会 [1] 会议目的 - 旨在让投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [1] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流回应 [1][2] 参与方式 - 主要参与渠道为约调研平台(www.yuediaoyan.com) [1][2] - 提供两种接入方式：网站链接(https://www.irlianmeng.com/IR/index.php/Index/explainList)或微信扫码 [2] - 联系方式：董事会办公室 电话0516-83398138 邮箱vvzqb@vvgroup.com [2]

业绩说明会信息 - 2025年7月1日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开地点为“约调研”平台（www.yuediaoyan.com），方式为线上网络互动[4] - 投资者可于2025年6月30日下午15:00前提关注问题[4] 报告披露信息 - 2024年年度报告、2025年第一季度报告分别于2025年4月19日、2025年4月26日披露[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有董事长任冬、总经理赵惠卿等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0516 - 83398138，邮箱vvzqb@vvgroup.com[8]

担保情况 - 公司为怡清源有机500万元贷款提供抵押担保，担保最高债权额确定期间为五年[4] - 公司及子公司为控股子公司提供担保额度不超14.5亿元[5] - 截至公告披露日，公司已实际为怡清源有机提供的担保余额为0万元（不含本次）[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，怡清源有机营收4471.33万元、净利润13.15万元[6] - 截至2025年3月31日，怡清源有机营收1515.80万元、净利润26.05万元[6] 股权与资产 - 公司持有湖南怡清源93.27%股权，湖南怡清源持有怡清源有机100%股权[6] - 抵押物工业用房总面积8208.74㎡，评估价值1668.1047万元[9]

担保情况概述 - 公司下属公司怡清源有机与中国银行签署《最高额抵押合同》，为其500万元贷款提供抵押担保，担保最高债权额确定期间为五年，抵押物为长沙县春华镇金鼎山489号的部分房产 [1] - 该担保事项已在2024年年度股东大会批准的14.5亿元担保额度范围内，无需再次履行审议程序 [1] 被担保人基本情况 - 湖南怡清源有机茶业有限公司成立于2013年，注册资本2000万元，主营茶叶生产、加工及销售，是维维股份控股子公司（持股93.27%）[2] - 截至2024年底，公司总资产5666.91万元，负债4756.26万元，资产负债率83.92%，2024年净利润13.15万元 [2] - 2025年一季度总资产5589.63万元，负债4652.93万元，净利润26.05万元（未经审计）[2] 担保协议主要内容 - 抵押物为10处工业用房，总面积8208.7平方米，合计评估价值1668.10万元，权利凭证为长沙县不动产登记中心颁发的产权证书 [4] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，担保最高本金500万元 [4] 担保必要性及合理性 - 担保旨在保障子公司生产经营，提高融资效率并降低融资成本，公司认为其经营稳定且风险可控 [4][5] - 担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东权益的情形 [5] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额3.31亿元，占最近一期经审计净资产的9.49%，均为对控股子公司担保，无逾期担保 [6]