业绩总结 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[3] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[1] 审计相关 - 2024年聘请中兴华会计师事务所审计，审计委员会认为其恪尽职守[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥职能提升公司治理水平[5]

担保情况 - 2025年4月17日会议审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》，尚需股东大会审议[3][15] - 本次担保预计总额不超过14.5亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.97亿元，对控股子公司担保总额2.77亿元[3][16] - 资产负债率70%以上控股子公司新增担保额度4亿元，占近一期净资产比例6.02%[5] - 资产负债率70%以下控股子公司新增担保额度10.5亿元，占近一期净资产比例33.26%[5] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[7] 子公司财务数据 - 维维东北食品饮料有限公司2024年营收40403.71万元，净利润1259.68万元[8][11] - 维维六朝松面粉产业有限公司2024年营收32525.27万元，净利润 - 2312.61万元[8][11] - 维维粮仓粮食储运有限公司2024年营收11368.01万元，净利润 - 596.97万元[8][11] - 湖南怡清源有机茶业有限公司2024年营收4471.33万元，净利润13.15万元[8][11] - 维维汤旺河生态农业有限公司2024年营收9689.20万元，净利润 - 771.71万元[8][11] - 维维茗酒坊有限公司2024年营收7804.47万元，净利润158.05万元[8][11] - 徐州维维金澜食品有限公司2024年营收58862.05万元，净利润9989.29万元[8][11] - 维维华山核桃产业有限公司2024年营收3740.80万元，净利润519.84万元[8][11] - 湖南省怡清源茶业有限公司2024年营收188.88万元，净利润 - 91.99万元[8][11] - 泸州维维食品饮料有限公司2024年营收10920.56万元，净利润1553.49万元[10][11] 其他 - 2025年对外担保额度预计保障控股子公司日常生产经营资金需求[14] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[16]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-003 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年年度报告及摘 要》。 （详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-005 维维食品饮料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元 ...

维维食品饮料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600300 公司简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 维维食品饮料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任冬、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）权超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按 2024 年末股本 1,617,142,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民 币 1.28 元（含税），总计派发现金红利人民币 206,994,199.04 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险 ...

维维食品饮料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020056 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为维维股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。 附件:维维食品饮料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 第 2 页 共 2 页 | | | | 2024年 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:维维食品饮料 非经营性资金 占用 | 发出现方 | | 上市公司核算的 四家古罗 | 2024年度占用累计发生 2024年期 ...

维维食品饮料股份有限公司 内部控制审计报告书 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020026 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (此页无正文,为维维食品饮料股份有限公司中兴华内控审计字(2025)第 020026 号内部控制审计报告签章页） 了解更多登记、备案、 衣市场监督管理总局 扫描市场主体身t 午可、监管信息 险更多应用服务 京市丰台区丽泽路 20 号院 日 2013 年 11 月 04 8916 万元 米 机 额 期 记 要经营场所 日 脚 资 立 분 4 (5-1 - 政策县批准的项目外，凭营业执照依法自主开展资格。 设备项各批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经验。 省可项目：驻加会常提问之间，民营网络服务的 造和负税难支付及管理员官员的人员的发展的重要 的策进和限制类项目的经营活动。 ） E体 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张雷） 2024年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张雷，男，1972年5月出生，硕士正高级会计师，注册会计师。曾任徐州市 会计师事务所项目经理，徐州大彭会计师事务所部门经理，江苏天华大彭会计师 事务所所长助理，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理，徐州天裕投资有限 公司副总经理，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任。现 任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理，维维食品饮料股份有限 公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股 ...