维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）董事 会就公司在任独立董事张雷、赵长胜、张英明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张雷、赵长胜、张英明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会 二〇二四年三月十六日 第 1 页 共 1 页 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年3月14日对维维股份2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计158,125.30万元[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计317,983.67万元[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计344,477.72万元[14] - 2023年度期末往来资金余额总计131,631.25万元[14] 子公司资金情况 - 武汉维维乳业2023年期初余额5070.32万元，累计发生3534.69万元，偿还4294.19万元，期末余额4310.82万元[12] - 新疆维维天山雪乳业2023年期初余额2559.62万元，累计发生2591.02万元，偿还2572.79万元，期末余额2577.85万元[12] - 徐州维维牛奶2023年期初余额1662.00万元，累计发生140.98万元，偿还2.39万元，期末余额1800.59万元[12] - 济南维维乳业2023年期初余额2439.44万元，累计发生14856.81万元，偿还17296.25万元[12] - 维维六朝松面粉产业2023年期初余额29310.46万元，累计发生32955.91万元，偿还41677.84万元，期末余额20588.53万元[12] - 维维国际贸易2023年期初余额19872.17万元，累计发生158409.51万元，偿还158090.82万元，期末余额20190.86万元[12] - 维维粮油(正阳)2023年期初余额13988.15万元，累计发生5394.95万元，偿还6550.79万元，期末余额12832.31万元[12] - 维维电子商务2023年期初余额12051.72万元，累计发生11778.76万元，偿还12099.11万元，期末余额11731.37万元[12] - 维维茗酒坊2023年期初余额3373.99万元，累计发生6802.35万元，偿还7960.11万元，期末余额2216.23万元[12] - 徐州汉源老酒坊酒业2023年期初余额192.79万元，期末196.62万元[14] - 维维粮仓粮食储运2023年度累计发生28236.93万元，偿还45389.48万元[14] - 湖南省怡清源茶业2023年期初余额826.20万元，期末2121.94万元[14] - 维维汤旺河生态农业2023年期初余额7930.71万元，期末6654.71万元[14] - 维维东北食品饮料2023年期初余额22810.68万元，期末28045.12万元[14] - 青岛奇异果电子商务2023年期初余额37.80万元，期末37.80万元[14]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润209,490,367.71元[3] - 2023年末母公司净利润154,972,566.62元[3] - 2023年末未分配利润579,068,372.85元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.65元（含税）[2] - 2023年度拟派现金红利105,114,241.70元（含税）[3] - 拟派红利占归母净利润50.18%[3] 决策进展 - 2024年3月14日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-003 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2024 年 3 月 8 日与天津银行股份有限公司上海分 行签署了《最高额保证合同》，对公司全资子公司维维国贸在该行申请的最高债 权额 4,700 万元（或 625 万美元）提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之 日起三年。 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 被担保人名称：维维国际贸易有限公司（以下简称"维维国贸"），为 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-002 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司厂区被征收的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次厂区被征收事项概述 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在本公司会议室召开第八届董事会第十五次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司厂区被征收的议 案》。2023 年 7 月 27 日，公司子公司济南维维乳业有限公司（以下简称"济南 维维"）与房屋征收部门济南市住房和城乡建设局、征收实施单位济南市历城区 公用事业和房屋征收服务中心就征收事宜签订《济南市国有土地上房屋征收补偿 协议》（以下简称"《房屋征收协议》"），三方同意按照国务院《国有土地上 房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、《济南市国有土地上房屋征收与 补偿办法》（市政府令第 248 号）等有关规定确定房屋征收补偿款、各项费用及 奖励等共计 30,601.12 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-051 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十七日 附件：监事会召集人简历 刘敏 女 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师 1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计； 2006 年 9 月至 2011 年 6 月，江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届监事会 召集人的议案》。 同意选举刘敏同志为公司第九届监事会召集人（简历见附件），任期 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-050 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 董事长的议案》。 同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,997,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-049 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如 下： 二〇二三年十一月十六 日 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情 形 。 因此，我们同意聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务 副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经 理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。 公司董事会聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务副总 经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘 任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。经 ...