关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额561万元，年初至披露日已发生80万元，上年实际发生445万元[6] - 销售商品本次预计450万元，出租资产预计45万元，保安服务预计45万元[4][6] - 仓储服务为新增关联交易，本次预计金额21万元[6] 关联方业绩 - 徐州市新盛投资2023年营收68.41亿元，净利润2.54亿元[7] - 江苏利民丰彩2023年营收1149.74万元，净利润122.74万元[7] - 中储粮绥化储备2023年营收675万元，净利润 - 120万元[8]

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...

公司治理 - 2023年召开股东大会5次、董事会6次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席5次审计委员会等会议[5] - 2023年11月16日完成董事会、监事会选举及高管聘任[9][10] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告[8] - 2023年披露内控评价报告，未发现重大缺陷[8] 审计与人事 - 2023年聘请中兴华会计师事务所为审计机构[9] - 2023年聘任财务总监[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]

担保额度 - 2024年度担保预计总额不超8.6亿元[3][4][5] - 截至披露日对外担保总额9700万元，对控股子公司8700万元[3][16] - 资产负债率70%以上子公司新增担保2亿元，占比7.11%[5] - 资产负债率70%以下子公司新增担保6.6亿元，占比20.40%[5] 子公司情况 - 维维汤旺河等12家被担保单位为全资或控股子公司[9] - 维维东北食品饮料公司2023年净利润1118.50万元[11] - 维维六朝松面粉产业公司2023年净利润 - 3066.49万元[11] - 维维粮仓粮食储运公司2023年净利润220.74万元[11] - 湖南怡清源有机茶业公司2023年净利润 - 829.81万元[11] 其他要点 - 担保额度决议有效期不超12个月，授权董事长审批[6] - 2024年担保为保障子公司资金需求[14] - 2024年3月14日董事会通过担保额度议案[15] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

财务审计 - 审计维维股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计日期 - 审计报告日期为2024年3月14日[10]

业绩总结 - 2024年3月14日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 本期计提资产减值准备合计123,899,665.56元[2] - 本次计提减值损失将减少2023年度合并报表利润总额约123,899,665.56元[5] 数据详情 - 应收款项本期计提减值准备68,539,552.76元[2] - 存货本期计提减值准备33,277,249.16元[2] - 长期资产本期计提减值准备22,082,863.64元[2] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-010 维维食品饮料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况 ...

公司董事会审计委员会对2023年度聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）的审计工作进行了监督，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2023年度召开了五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会 | | 1、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | | 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； | | | 2023/3/22 | 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于公司 2023 | | 九次会议 | | | | | | 4、公司 2022 年度财务决算报告； | | 第八届董事会 | | 年第一 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会5次、董事会6次[5] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议等[5] - 2023年8月23 - 9月11日召开相关会议聘审计机构[9] - 2023年11月16日召开多会完成多项审议[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[8]