关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计总金额15015.11万元，实际发生4918.23万元[5] - 2025年日常关联交易预计总金额9589.44万元，含2024年未执行完合同金额[8] - 2024年向关联人采购商品预计657.52万元，实际发生400.17万元[4][5] - 2024年接受关联人劳务预计220万元，实际发生248.27万元[5] - 2024年向关联人承租资产预计10552.74万元，实际发生1918.43万元[5] - 2024年向关联人销售商品预计11283.37万元，实际发生1998.37万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计2591.64万元，实际发生1894.55万元[5] - 2024年向关联人出租资产预计238.77万元，实际发生287.18万元[5] 会议决策 - 2025年4月17日董事会通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，待股东大会审议[1] 关联方信息 - 陕西鼓风机（集团）是间接控股股东，经营范围广且涉许可项目[9] - 西安陕鼓动力与公司受同一企业控制，经营范围涵盖能源相关业务[10] - 中国标准工业集团是控股股东，经营范围有缝制机械等[10] 关联交易说明 - 公司与关联方业务往来遵循市场化原则，关联方资信好、有履约能力[15] - 关联交易是正常经营所需，实现优势互补和资源合理配置[16] - 关联交易未对公司财务和经营产生重大影响[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 2024年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重要缺陷[19] - 内部控制评价发现一般缺陷已在报告期内整改[19] - 内部控制评价报告基准日有1个未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 2024年度对一般性缺陷研讨并形成《限期整改意见书》确保整改完成[21] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为总体影响≥营业收入0.5%[14] - 财务报告内控营业收入重要缺陷定量标准为营业收入0.1%＜总体影响＜0.5%[14] - 财务报告内控营业收入一般缺陷定量标准为总体影响＜营业收入0.1%[14] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷定量标准为500万元（含）以上[14] - 非财务报告内控直接经济损失重要缺陷定量标准为50万元（含） - 500万元[14] - 非财务报告内控直接经济损失一般缺陷定量标准为50万元以下[14] 生产基地搬迁 - 截至2021年9月末，临潼生产基地大部分设备及物资搬至渭北工业园[18] - 2024年1月5日收到标缝厂搬迁资产处置方案通知，方案待国资委审批[18] - 截至2024年报披露日，搬迁补偿协议未签订[18] 未来展望 - 2025年将监督和评价公司经营活动及内部控制[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为常虹[22]

综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超5.85亿元综合授信[1] - 公司本部、菀坪机械、上海标准海菱分别申请5亿、0.4亿、0.45亿授信[1] - 授信品种含银行承兑汇票、商票保贴等[1] - 拟合作银行包括工商银行、农业银行等[1] 授信说明 - 申请自2024年年度股东大会通过起一年内有效[1] - 申请额度不等于实际融资额，以实际发生为准[2] - 额度可循环使用，提请授权操作并签署文件[2]

股东大会信息 - 2025年5月9日13点30分在西安临潼区公司渭北工业园五楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议14项议案，4月19日已披露[8][9] 议案相关 - 8、11号议案对中小投资者单独计票[12] - 11号议案关联股东中国标准工业集团有限公司回避表决[12] 时间登记 - 股权登记日2025年4月28日[15] - 会议登记2025年4月29日9:30 - 16:00，在公司渭北工业园证券投资部[22] 公司联系 - 公司联系地址在西安临潼区公司渭北工业园，电话029 - 88279352，传真029 - 88279160[22] - 与会股东食宿及交通费自理[22]

会议情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月17日召开，5位监事全出席[1] - 8项议案均5票同意通过，需提交股东大会审议[2][3][6] 账款数据 - 截至2024年末，应收控股股东等账款11009.05万元，较期初减2106.91万元[4] - 截至2024年末，应收子公司账款8047.87万元，较期初减3.03万元[4] 资金情况 - 公司与控股股东等无经营性资金占用[3] - 公司与其他关联方无关联资金往来[4]

业绩审计 - 致同所对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 公司监事会认可该审计报告[2] - 监事会同意《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》[2] 后续行动 - 监事会将持续关注、督促公司解决问题，维护公司及股东利益[2]

会议情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决9票同意，部分议案关联董事回避表决[2][3][5][6][7][8][10] - 多项议案尚需提交股东大会审议，通过召开2024年年度股东大会议案[2][3][5][7][8][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收控股股东等账款11009.05万元，较期初减少2106.91万元[5] - 截至2024年12月31日，应收子公司账款8047.87万元，较期初减少3.03万元[5] 资金往来 - 与控股股东等无经营性资金占用，与子公司有非经营性关联资金往来[4][5] - 与关联自然人等其他关联方无关联资金往来[5]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-15337.02万元[2] - 截至2024年底，母公司可供分配利润为-34372.53万元[2] 利润分配 - 2024年度不现金分红和资本公积转增股本[1][2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[3] - 预案尚需股东大会审议[2] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1][2]

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] 非财务内控 - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，老厂区搬迁未按规定审批[8][10] 项目进展 - 标缝厂搬迁项目2020年3月全面启动建设[10] - 截至2021年9月末，标缝厂大部分设备及物资已搬至新生产区[10]

业绩总结 - 2024年净利润-15337.02万元，2023年-19607.67万元[11] - 2024年营收44635.17万元，2023年50692.53万元[13] - 2024年营收扣除后金额43519.84万元，2023年49663.18万元[15]