内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01557 号 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东： 江西洪都航空工业股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01557 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"洪都航空"）2025 年 12 月 31 日的财务 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （黄亿红女士） 本人黄亿红，1968年9月出生，中国国籍，先后毕业于江西 财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任江西科 技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光 稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院 会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第六届理事 会理事（非执业），湖北东田微科技股份有限公司独立董事，湖 北超卓航空科技股份有限公司独立董事。报告期内曾任公司独立 董事。 2025年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 （一）出席董事会和股东（大）会情况 2025年度任职期内，公司共召开3次董事会会议和1次股东 （大）会。本人任职期间共参加3次董事会和1次股东（大）会， 对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异 议事项。 2025年度任职期内，本人出席董事会和股东（大）会情况具 体如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （张岩先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大学、 江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校 从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉 及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研 课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、 硕士生导师，江西财经大学财务管理系主任，华润江中药业股份 有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （黄华生先生） 本人自2025年5月22日起担任江西洪都航空工业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事。本人在在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《公 司独立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的 要求，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年任职期间 （2025年5月22日至2025年12月31日）担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人黄华生，1969 年 8 月出生，先后毕业于西北政法学院、 中国政法大学，法学博士，教授职称。历任中国银行江西省分行 法律事务部门负责人、江西财经大学法学院副院长、九江市人民 检察院副检察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。现任江 西财经大学法学院教授、博士生导师，兼任江西省高级人民法院、 江西省人民检察 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第九次会议审议的《关于预 计公司 2026年度日常关联交易的议案》召开了专门会议,并出 具了如下审核意见: 我们认真审阅了公司关于 2026年度日常关联交易预计额度 的相关资料。在与公司充分沟通后,我们认为公司 2026年度拟 发生的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来,不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和 全体股东的利益。我们同意将《关于预计公司 2026年度日常关 联交易的议案》提交至公司第八届董事会第九次会议审议,关联 董事在该次董事会会议上应当回避表决。 (此页无正文). 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见 签字页 张 岩 曹小秋 黄华生 3 2 (此页 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （罗飞先生） 本人于2018年12月14日至2025年5月22日担任江西洪都航空 工业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。本人在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》《公司独立董事工作规则》等法律、法规、规范性文件、 公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、 客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025年任职期间（2025年1月1日至2025年5月22日）担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，先后毕业于江西 财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任建设银 行江西省分行营业部会计部副经理；中国信达资产管理公司南昌 办事处财务经理、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司 江西省分公司业务二处处长；江西大成产业投资管理有限公司董 事长、总 ...

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 近 30 年的证券从业经验。 证券代码：600316 证券简称 洪都航空 公告编号：2026-006 江西洪都航空工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人为谢泽敏先生。截止 2025 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会 计师中，超过 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围为下列全 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》和《江西洪都航 空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，我们作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地 履行了董事会审计委员会的工作职责。现将公司董事会审计委 员会2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2.公司 2024 年年度报告全文及摘要； 3.公司 2024 年度内部控制评价报告； 4.关于续聘会计师事务所的议案； 5.公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告。 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独 立董事曹小秋先生、独立董事张岩先生和非独立董事饶国辉先 生，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事曹小秋先生 担任。 二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体 委员均亲自出席了会议。具体情况如下： （一）2025年1月2日，公司第八届董事会审计委员会召开 了 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事张岩先生、曹小秋 先生和黄华生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江西洪都航空国业 202 经核查独立董事张岩先生、曹小秋先生和黄华生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...