中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600328 2024 年 5 月 8 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列 席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。 （四）提请股东大会审议如下议案： 1.《2023 年年度报告》及《摘要》； 2．《2023 年度董事会工 ...

招商证券股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中盐内蒙古化工股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐万泽 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：潘青林 | 联系电话：0755-82943666 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中盐内 蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628号）核 准，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行 人"或"中盐化工"）向特定投资者非公开发行股票161,640,883股。公司本次发 行新股的发行价为12.51元/股，募集资金总额为2,022,127,446.33元，扣除发行费 用（不含增值税）38,247,687.67元后，实际募集资金净额为1,983,879,758.66元。 上述款项已于2022年11月16日全部到位。募集资金到位情况已经天职会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具"天职业字[2022]45118号"《验资报告》。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券 ...

招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为中盐 内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"公司"、"上市公司"或 "发行人"）向特定对象非公开发行股票持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规定 的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、根据上市公司提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 - 1 - 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 20 日，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》（公告编号：临 2024-029），公司拟与西安一九零八新能源科技有限公司就氢能源储存与 钠产品应用方面开展合作。现将风险提示补充如下： 一、公司目前未掌握氢能源储存技术。副产氢气仅通过提纯处理用于 生产双氧水、做加氢站原料或用作窑炉加热燃料，其余未利用的氢气目前 做排空处理。 二、本协议未约定氢能源储存技术具体研究方案、研究内容、产品生 产以及后续钠产品与氢气应用情况。上述技术研究是否成功、产品能否转 化为生产销售均存在不确定性。 三、本次签订《战略合作协议》中没有对后续技术成果转化进行约定， 可能存在投入研发经费但成果不归属于上市公司的情况。技术合作项目将 另行签订合同，具体实施内容存在不确定性。敬请广大 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－029 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 公司拥有全球最大的金属钠生产装置，同时拥有亚洲单套产能最大的 两条 5 万吨/年氯酸钠生产线，每年可副产 6,000 多万方氢气，具有发展 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履约的重大风险及不确定性：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下 简称"公司"）本次签订的《战略合作协议》，为双方后续在氢能源储存与 钠产品应用合作的框架协议。具体合作一事一议，合作项目另行签订合同， 以具体项目合同约定内容为准，具体实施内容存在一定不确定性。 ●对上市公司当年业绩的影响：本次签署的战略合作协议，不涉及具 体金额，对公司 2024 年度及未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施 情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响。 ●其他风险提示内容：公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 ...

1 关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度 业绩承诺实现情况及资产减值情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐 吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2661号）核准，中盐内蒙古化工股份有限公司（原名"内蒙古兰太实业 股份有限公司"，以下简称"中盐化工"、"上市公司"或"公司"）与中盐吉 兰泰盐化集团有限公司（以下简称"吉兰泰集团"）于2019年12月26日办理完毕 标的资产中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱化工"）100%股权、中 盐吉兰泰高分子材料有限公司（以下简称"高分子公司"）100%股权、吉兰泰集 团纯碱业务经营性资产和负债（以下简称"纯碱厂"）和中盐昆山有限公司（以 下简称"中盐昆山"）100%股权之交割手续。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"本独立财务顾问"）作 为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法规要求，对本次交易标的资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023年度业绩承诺实现情况及资产减值情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐 吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2661号）核准，中盐内蒙古化工股份有限公司（原名"内蒙古兰太实业 股份有限公司"，以下简称"中盐化工"、"上市公司"或"公司"）与中盐吉 兰泰盐化集团有限公司（以下简称"吉兰泰集团"）于2019年12月26日办理完毕 标的资产中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱化工"）100%股权、中 盐吉兰泰高分子材料有限公司（以下简称"高分子公司"）100%股权、吉兰泰集 团纯碱业务经营性资产和负债（以下简称"纯碱厂"）和中盐昆山有限公司（以 下简称"中盐昆山"）100%股权之交割手续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 有关法 ...

关于中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试的 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10942 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试的 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10942 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"中盐化工") 重大资产重组业绩承诺期满的标的资产中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公 司和中盐昆山有限公司减值测试结果进行审核并对后附的中盐化工管理层编制 的《中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满 2023 年 12 月 31 日减值测试报告》(以下简称"减值测试报告")进行专项审核。 一、管理层和治理层的责任 中盐化工管理层负责按照中国证券监督委员会《上市公司重大资产重组管 理办法》的规定、《监管规则适用指引--上市类第 1 号》、中盐化工与中盐吉兰 泰盐化集团有限公司(以下简称"吉兰泰集团"签署的《内蒙古兰太实业股 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，在切实有效地监督及评估 外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作等方面均发表 了意见和建议，有效发挥了审计委员会监督职责。 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开第一次会议，会议由第八届董事 会审计委员会主任委员赵艳灵主持，委员屈宪章、胡书亚、李强出席了会 议。会议审议通过了以下议案：《2022 年度审计报告》《2022 年内部控 制审计报告》《2023 年第一季度财务报告》《关于续聘会计师事务所的 议案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 第 1 页 共 4 页 年度内部审计工作质量自评报告》《2023 年度内部审计工作计划》《2023 年度法务工作计划》和《关于修订〈内部控制与风险管理评价手册〉中部 分内容的议案》。 2023 年 8 月 2 日，审计委员会召开第二次会议，会议 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－011 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期 末未分配利润为人民币 4,230,729,898.66 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.274 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,472,224,789.00 股，以此计算合计拟派发 现金红利 403,389,592.19 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已 分配的现金红利）比例为 35.03%。 如在本公告披露 ...