一、《关于选举董事的议案》 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-006 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十九次会议于2025年1月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年1月9日在公司会议室以现场与视频相结合 的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰现场参加会 议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 该议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过（董事会 提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委 员会对拟聘任副总经理资格进行了审核：通过认真了解，拟聘任副总经理 赵生强先生、许 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-007 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-005 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长周杰先生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资 价值的认可，计划于 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过上海证券交易 所集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 15 万元（含）、不超过人民币 20 万元（含）。本次增持不设置固定价格、 价格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ●增持计划实施结果：截至 2025 年 1 月 7 日，周杰先生累计增持金 额已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。周 杰先生通过集中竞价方式共计增持公司股票 23,900 股，占公司总股本的 比例为 0.0016%，增持金额共计 191,420 元。 一、增持主体的 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数40万股，占总股本0.0272%[2] - 累计已回购金额315.88万元[2] - 实际回购价格7.88元/股~7.98元/股[2] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不超总额50%，维护权益资金不低于50%[3] - 员工持股或激励回购期限为股东大会批准后12个月内，维护权益为3个月内[3]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励用途的， 待股东大 | | | 会审议通过后 12 个月 ；用于维护公司价值及股 | | | 东权益用途的，待股东大会审议通过后 个月。 3 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | 一、 回购股份的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-001 该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过 （董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度工资总额执行情 况和 2024 年工资总额预算严格按照《中盐内蒙古化工股份有限公司工资 总额管理办法》相关要求执行，符合公司运营实际情况及工资总额管理"效 益联动"机制要求，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十八次会议于2024年12月25日将会议通知以电子邮件、传真或书 面的方式送达与会人员，2024年12月31日在公司会议室以现场与视频相 结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰现场参 加会议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强 以视频方式参 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-092 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：不高于 50%用于员工持股计划或股权激励，不低于 50%用于维 护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 12.60 元/股（含）,该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：用于员工持股计划或股权激励用途的自公司股东大会批准本次 回购股份预案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益用途的自公司股东 大会批准本次回购股份预案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来三个月、未来六个月内暂无减 持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-090 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 742,476,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4502 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

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中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股票代码：600328 2024 年 12 月 30 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现 ...