中盐内蒙古化工股份有限公司 （六）公司已聘请符合《证券法》规定的审计、评估机构对标的资 产进行审计、评估，确保标的资产定价公允、公平、合理。本次交易涉 及的标的资产作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具并经国资 （中盐集团）备案的资产评估报告结果确定，交易价格具备公允性。本 次交易能够增强公司可持续发展能力，有利于公司及全体股东的利益。 独立董事独立意见 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"）由中石 油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"）与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立，其 中太湖投资占股 51%，中盐化工占股 49%。2025 年 6 月 16 日，中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权（以下简称 "天然碱采矿权"）竞拍，2025 年 6 月 17 日，收到通辽市自然资源局《成 交确认书》，中盐碱业以 68.0866 亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出，经股东双方友好协商，公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后，中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权，纳入公司合并报表范 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称"中盐碱业")由中石 油太湖(北京)投资有限公司(以下简称"太湖投资")与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立,其 中太湖投资占股551%,中盐化工占股 49%。2025年6月16日,中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权(以下简称 "天然碱采矿权")竞拍,2025年6月17日,收到通辽市自然资源局《成 交确认书》,中盐碱业以 68.0866亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出,经股东双方友好协商,公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后,中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权,纳入公司合并报表范围,减资事项实施后,后续关于天然碱资源 相关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称"中盐碱业")由中石 油太湖(北京)投资有限公司(以下简称"太湖投资")与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立,其 中太湖投资占股 51%,中盐化工占股 49%。2025年 6 月 16 日,中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权(以下简称 "天然碱采矿权")竞拍,2025年6月17日,收到通辽市自然资源局《成 交确认书》,中盐碱业以 68.0866亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出,经股东双方友好协商,公司同意太湖投资通过减资退出其在中盐碱 业的全部股权及相关权益。减资后,中盐化工将持有中盐碱业 100%的股 权,纳入公司合并报表范围,减资事项实施后,后续关于天然碱资源相 关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成《《上市公司重大资 产重组管理办法(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重组。 t and a see and and see and (此页无正文,为《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会关于本次 ...

股票代码：600328 股票简称：中盐化工 上市地点：上海证券交易所 中盐内蒙古化工股份有限公司 参股公司减资之重大资产重组 报告书（草案） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 中石油太湖（北京）投资有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原 始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、 印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信 息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整的要求。 本公司全体董事、高级管理人员 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称"中盐碱业")由中石 油太湖(北京)投资有限公司(以下简称"太湖投资")与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立,其 中太湖投资占股 51%,中盐化工占股 49%。2025年 6 月 16 目,中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权(以下简称 "天然碱采矿权")竞拍,2025年6月17日,收到通辽市自然资源局《成 交确认书》,中盐碱业以 68.0866亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出,经股东双方友好协商,公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后,中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权,纳入公司合并报表范围,减资事项实施后,后续关于天然碱资源 相关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成重大资产重组。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证,公司 董事会审慎判断认为,公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号一 一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定,具体 如下: (一)本次交易为中盐碱业定向减资,不 ...

股票代码：600328 股票简称：中盐化工 上市地点：上海证券交易所 二〇二五年七月 中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组报告书（草案）摘要 交易各方声明 中盐内蒙古化工股份有限公司 参股公司减资之重大资产重组 报告书（草案）摘要 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 中石油太湖（北京）投资有限公司 | 独立财务顾问 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原 始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、 印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信 息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整的要求。 本公司全体董事、高级 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 特此说明。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2025年7月22 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称"中盐碱业")由中石 油太湖(北京)投资有限公司(以下简称"太湖投资")与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立,其 中太湖投资占股 51%,中盐化工占股 49%。2025年 6 月 16 日,中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权(以下简称 "天然碱采矿权")竞拍,2025年6月17日,收到通辽市自然资源局《成 交确认书》,中盐碱业以 68.0866亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出,经股东双方友好协商,公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后,中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权,纳入公司合并报表范围,减资事项实施后,后续关于天然碱资源 相关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成重大资产重组。 本次交易为上市公司参股子公司减资,不涉及发行股份,未导致上 市公司控制权发生变化,因 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-068 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为参股公司 中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"）提供总额不超过 68亿元的借款，借款额度自股东会决议通过之日起12个月内有效。公司将 按不低于银行同期贷款利率，收取资金利息（具体以合同为准）。 ●履行的审议程序：2025年7月22日，公司召开第九届董事会第三次 会议，审议通过《关于向参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司提供财务 资助的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议批准。 ●特别风险提示：截止2025年6月末，公司资产负债率为35.23%，虽 然处于行业较低水平，具备较强的中长期偿债能力，但仍需警惕资产负债 率上升给公司未来生产经营带来压力的风险。 一、财务资助事项概述 中盐碱业系中盐化工参股公司。中盐碱业由中石油太湖（北京）投 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称"中盐碱业")由中石 油太湖(北京)投资有限公司(以下简称"太湖投资")与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立,其 中太湖投资占股 51%,中盐化工占股 49%。2025年 6 月 16 目,中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权(以下简称 "天然碱采矿权")竞拍,2025年6月17日,收到通辽市自然资源局《成 交确认书》,中盐碱业以 68.0866亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出,经股东双方友好协商,公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后,中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权,纳入公司合并报表范围,减资事项实施后,后续关于天然碱资源 相关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号 ...

招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组项目 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接 受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委 托，担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》及其他相关法规规范要求，就本次交易履行了本阶 段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，本独立财务顾问 在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在重大利益关系，就本次交易发表 有关核查意见是独立进行。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险和责任。 1 场和证券欺诈问题。 8、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相 关公告，查阅有关文件 ...