公司治理结构 - 中盐内蒙古化工股份有限公司设立董事会战略与 ESG 委员会，负责拟定公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理工作，以提升决策科学性和可持续发展能力 [1] - 委员会由7名董事组成，其中至少包括1名独立董事，成员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一提名，经董事会过半数选举产生 [2][3] - 委员会下设投资评审小组（总经理任组长）和 ESG 工作组（董事会秘书任组长），分别负责战略投资评估和 ESG 协调执行 [4] 职责与权限 - 委员会核心职责包括研究公司战略规划、重大投融资方案、资本运作项目，并提出建议 [5] - 负责识别可持续发展风险与机遇，制定 ESG 制度、战略及目标，审阅并提交 ESG 报告 [5] - 对重大事项实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [5] 决策流程 - 投资评审小组负责战略决策前期工作，包括项目意向初审、可行性评估及提案提交，需完成立项意见书和评审意见书 [6] - ESG 工作组负责编制 ESG 管理制度和年度报告，形成正式提案提交委员会审议 [7] - 委员会讨论提案后将结果反馈至董事会及工作组，决策需经全体委员过半数通过 [7][8] 议事规则 - 委员会每年至少召开两次会议，需三分之二以上委员出席，表决方式为举手表决或投票表决 [9] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [9] 制度修订 - 本实施细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规制定，与《公司章程》冲突时以最新法规为准 [12] - 细则由董事会负责修订及解释，2024年4月首次制定，2025年6月完成第一次修订 [12]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名成员组成，独立董事委员占半数以上[5] - 成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成[5] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 审核公司财务报告并发表意见，关注重大会计和审计问题[13] - 监督指导内部审计部门开展内部控制检查和评价工作[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[10][22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] - 向董事会提出审议意见，须全体委员过半数通过[22] 内部审计检查 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[13] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后十日内书面反馈是否同意召开临时股东会会议[18] - 同意后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[18] 股东诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求，可向法院诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到请求后，拒绝或三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 信息披露 - 公司披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露事项及整改情况[26] 实施细则 - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[28] - 与国家后续规定或修改后的《公司章程》抵触时按新规定执行并修订[28] - 由公司董事会负责制定、修订及解释[29] - 自公司董事会审议通过之日起实行[29]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议审议事项 - 审议金额达5000万元及以上收购或出售资产等事项需董事会审议[6] - 单笔核销超100万元资产减值准备财务核销事项需审议[6] - 金额达30万元及以上对外捐赠事项需审议[6] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易需审议[6] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规则 - 董事会决定重大事项应事先听取公司党委意见，不得越权形成决议，不得授权董事长及总经理行使法定职权[34] - 利润分配和资本公积金转增股本事项，先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[36][37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[38] - 董事会会议可视需要全程录音[39] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、提案、表决等[40] - 董事会会议档案保存期限十年以上[47] - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释，原制度废止[48]

控股股东规定 - 控股股东定义为持股超50%或表决权影响重大的股东[2] - 行使表决权不得损害公司和其他股东权益[4] - 避免同业竞争和不正当关联交易[4] - 投入资产应独立完整、权属清晰[4] - 与公司实行人员、资产、财务分开[5] - 提名董事候选人应遵循规定条件和程序[5] - 关联交易须遵循“公平、公正、公开”原则并披露[6] - 不得利用内幕消息买卖公司股票[6] - 不得干预公司决策及生产经营活动[6] 制度生效 - 本制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[9]

中盐内蒙古化工股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，强化对董事及高级管理人员的激励和约 束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提名董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员 为公司独立董事 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为科学确定中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，提升 公司 ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，增强公司核心竞争力，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件，以及 《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定公司长期 发展战略与目标、重大投资项目报告等，对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事的过半 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司章程》 第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所,说明原因并公告。 （五）对发行公司债券作出决议； 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出 ...

总经理任期与报告 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理定期报告包括季报、半年报、年报[13] 总经理办公会议 - 总经理办公会议一般每月至少召开一次[8] - 会议记录保管期限一般为10年[8] - 由总经理办公室筹备，决定由其组织落实、督办[12][16] 总经理职责 - 负责组织拟定公司中长期和年度发展计划，报董事会审批[6] - 拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职代会意见[6] 其他 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[10] - 细则自董事会通过之日起执行，解释权属公司董事会[12]

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、上海证券交易所、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-054 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资 建设中盐青海昆仑碱业有限公司 锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目 （二）项目建设地点： 中盐青海昆仑碱业有限公司院内 （三）建设单位： 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放 技术改造项目 ●投资金额：本项目总投资8,443.95万元 ●相关风险提示：本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规 要求，不存在政策风险；本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺， SNCR+SCR 脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用， 使用效果良好，技术风险较低；本项目资金风险可控；项目在现有正 常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存 在一定的安全风险。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆 ...