回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年12月7日，实施期限分为两部分：用于员工持股计划或股权激励的回购期限为股东大会通过后12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购期限为股东大会通过后3个月 [1] - 预计回购金额范围为5,000万元至10,000万元，其中用于员工持股计划或股权激励的资金不超过总额的50%，用于维护公司价值及股东权益的资金不低于总额的50% [2][3] - 回购股份价格上限为12.60元/股 [3] 回购进展 - 截至公告日，累计已回购903.657万股，占总股本的0.616% [3] - 累计已回购金额达6,704.11万元，实际回购价格区间为6.71元/股至7.98元/股 [3] - 回购资金来源于自有资金及自筹资金，采用集中竞价交易方式 [3] 回购用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益 [2][3] - 用于员工持股计划或股权激励的回购实施期限为12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购实施期限为3个月 [1][3] 合规性说明 - 回购方案已通过第八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议 [3] - 公司每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定 [3][4]

会议基本信息 - 现场会议将于2025年8月8日上午9:30召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，同一股份仅首次投票有效 [1] - 会议地点设于公司1605会议室，议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2] 重大资产重组核心方案 - 公司拟通过定向减资使合资公司中盐碱业成为全资子公司，太湖投资将退出其51%股权（对应减资2040万元），交易对价为0元 [3][4][9] - 中盐碱业此前以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗天然碱采矿权，减资后相关资源开发将由公司主导 [3][27] - 过渡期收益与亏损均由公司承担，太湖投资需配合完成矿权手续但免责 [4][9] 财务资助安排 - 公司拟向中盐碱业提供不超过68亿元借款用于支付采矿权价款，期限12个月并按银行利率计息 [27][28][31] - 截至2025年6月末公司资产负债率为35.23%，将通过引入战略投资者、多元化融资等方式控制财务风险 [32][33] 合规性声明 - 本次重组不构成关联交易及重组上市，符合《重组管理办法》第十一条全部要求 [7][17][18] - 评估机构独立性获董事会确认，定价依据为2025年6月30日基准的备案评估报告 [15][16] - 重组相关主体无内幕交易违规记录，程序完备性及文件有效性已通过审查 [19][21] 战略意义 - 控股中盐碱业有助于公司拓展天然碱业务，强化纯碱行业"氨碱法、联碱法、天然碱法"全工艺布局 [30] - 天然碱项目具有低能耗、环保优势，预计将提升产业竞争力并推动高质量发展 [30][33]

公司公告 - 中盐化工发布公告称2025年7月份未实施股份回购 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数903.657万股，占总股本比例0.616%[2][4] - 累计已回购金额6704.11万元[2][4] - 实际回购价格区间6.71元/股~7.98元/股[2][4] 资金用途 - 用于员工持股或激励资金不高于总额50%[3] - 用于维护公司及股东权益资金不低于总额50%[3] 其他情况 - 2025年7月未实施股份回购[4]

股票相关 - 本次上市流通股数为920,556股，日期为2025年8月11日[2][12] - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份变动后为1,466,309,533股[13] 激励计划 - 2021 - 2025年公司多次审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期于2025年8月9日届满，解除限售比例33.33%[7] - 118名激励对象符合条件，可解除限售920,556股，占总股本0.06%[11] 业绩数据 - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为11.65%，高于对标企业75分位值[10] - 2023年净利润较2020年年复合增长率为35.87%，高于对标企业75分位值[10] - 2023年EVA完成114,498万元，高于中盐集团考核目标[10]

激励计划时间线 - 2021年12月31日通过激励计划草案等议案[8] - 2022年5月获国资委原则同意批复[9] - 2022年6月首次授予限制性股票[10] - 2024年6月首次授予股票第一个解除限售期解除[12] - 2025年8月9日预留授予股票第二个限售期届满[17] 业绩数据 - 2023年扣非加权平均净资产收益率11.65%高于对标75分位值[19] - 2023年净利润较2020年年复合增长率35.87%高于对标[19] - 2023年中盐集团EVA考核公司完成114498万元[19] 解除限售情况 - 本次预留授予部分第二个解除限售比例33.33%[17] - 符合解除限售条件激励对象118名[20][21] - 可解除限售股票920,556股占总股本0.06%[20][21] - 本次可解除限售股票占已获授比例49.59%[21] - 剩余未解除限售数量为0股[21]

股份回购情况 - 截至2025年7月底累计回购股份903.657万股 占公司总股本比例0.616% [1] - 回购价格区间为人民币6.71元/股至7.98元/股 [1] - 已支付总金额人民币6704.11万元 不含交易费用 [1]

中盐碱业股权结构与交易 - 中盐碱业原注册资本4000万元，太湖投资占股51%，中盐化工占股49%[8] - 中盐碱业对太湖投资定向减资2040万元，注册资本减至1960万元[10] - 减资后中盐化工持有中盐碱业100%股权，纳入合并报表范围[8] - 标的公司51%股权交易价格为0元，无须向太湖投资支付对价[11] 采矿权与费用 - 中盐碱业以68.0866亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[8] - 太湖投资为获取目标矿权已发生约895万元费用，双方按51%：49%比例分担[17] 会议与议案 - 现场会议于2025年8月8日上午9:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 提请股东会审议18项议案，包括重组及减资相关议案[4][5] - 本次重组相关决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月[20] 借款情况 - 中盐化工拟为中盐碱业提供总额不超过68亿元借款，额度12个月内有效[65][67][70] - 借款用于支付天然碱采矿权价款，按不低于银行同期贷款利率收取利息[70] 公司财务与风险 - 截止2025年6月末，公司资产负债率为35.23%，处于行业较低水平[71] - 公司应对借款风险措施包括引进战略投资者等[71][72] - 本次借款对公司短期现金流有影响，对本年度经营成果无重大影响[73] - 累计借款总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例不超过55.90%[74]

股价与交易情况 - 7月31日股价报7.85元，较前一交易日下跌0.22元 [1] - 当日成交量为26.02万手，成交金额达2.06亿元 [1] - 主力资金净流出2407万元，占流通市值0.21% [1] 公司基本情况 - 公司是中国盐业集团旗下化工企业 [1] - 主营业务包括纯碱、烧碱等基础化工产品生产 [1] - 纯碱年产能390万吨，位列国内行业前三 [1] 项目与监管动态 - 近期因150亿元天然碱项目收到上交所问询函 [1] - 监管关注点包括：项目资金来源与28.49亿元账面资金的巨大缺口 [1] - 监管关注纯碱价格持续下行背景下投资合理性 [1] - 监管关注原合作方中石油系企业突然退出后的独自运营风险 [1] 财务表现 - 2025年上半年净利润同比下滑88% [1] - 主要产品价格承压明显 [1]

会议基本情况 - 中盐内蒙古化工股份有限公司于2025年7月30日召开股东会 会议地点为公司1605会议室 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例达48.074% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长周杰主持 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 A股股东表决同意比例87.8634% 反对比例9.9191% 弃权比例2.2175% [1] - 另一项非累积投票议案以99.3982%高票通过 反对票占比0.5344% 弃权票占比0.0674% [1] - 涉及重大事项时 持股5%以下股东对关联交易预计议案及子公司增加担保额度议案进行单独表决 [1] 关联交易与合规性 - 持有669,780,187股的有表决权股份关联方在相关议案中依法回避表决 [1] - 内蒙古建加度师事务所认定会议程序及决议合法有效 律师茹家缘、杨静怡参与见证 [1][2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [2]