本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,064,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.4252 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-024 精伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议应为 2023 年年度股东大会，因网络投票标题为 2024 年年度股东大 会，为方便提交公告，故公告标题为《精伦电子股份有限公司 2024 年年度 股东大会决议公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会 ...

财务表现与资产状况 - 资产减值损失增加，主要由于存货减值准备增加 [1][3] - 投资收益由正转负，主要因联营企业亏损 [3][7] - 2023年研发投入占收入比例从17.2%提高到20% [5] - 营业外支出在2023年有较大下降，但绝对值较低 [6] 产品与市场策略 - 智能制造类产品销量下滑趋势逐季收窄，智能家用缝绣数控系统销量上升 [4] - 商用智能终端类产品销售收入略有减少，但整体业务稳定 [4] - 软件与信息服务类产品在教育信息化市场表现良好，逐步形成整体解决方案 [9][10] 研发与技术创新 - 公司持续重视研发投入，2023年研发费用略有下降但占比提高 [5] - 公司有效专利160项，其中发明专利19项，实用新型专利80项，外观设计专利36项，软件著作权65项 [8] - 公司在伺服系统和基于物联网的智能制造终端方面与业内整机企业保持良好合作 [9] 投资与风险管理 - 公司对外投资规模不大，积极跟踪和识别相关风险 [7] - 公司加强对关联方的对账和回收，保障股东权益 [7] 行业环境与挑战 - 2023年行业经济持续下滑，整体回落至近十年来最低水平 [3] - 面对行业经济下行压力，公司深化改革，推陈出新，激发员工内驱力 [4] 政府补助与营业外收入 - 政府补助不属于营业外收入，具体类别和项目名称请参看财务报告附注 [6] 股东关系与公司治理 - 张学阳和罗剑峰属于姻亲关系但不是一致行动人关系，公司股东按照公司章程独立行使股东权利 [7]

精伦电子股份有限公司： 精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 2024 年 5 月 15 日 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-023 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 业绩持续亏损风险。公司已连续五年亏损，且收入规模较小。2023 年度经审计营 业收入为 1.41 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入为 1.26 亿元，营业收较上一报告期下降 21.09%。归属于上市公司 股东的净利润-43,360,419.81 元。2024 年 1-3 月实现营业收入 29,586,540.10 元，较上年同期增长 12.23%。归属于上市公司股东的净利润-9,219,474.23 元。 二级市场交易风险。截止本公告日，公司最新静态市盈率为 ...

2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （二〇二四年五月二十四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 | 真： | 027- | 87467166 | 2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会序 会议时间：现场会议时间 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 三、宣布股东大会审议议案 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2023 年年度股东大会须知 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 202 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入29,586,540.10元，同比增长12.23%[4] - 2024年第一季度营业总收入29,586,540.10元，较2023年第一季度的26,363,134.29元增长约12.22%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,219,474.23元[4] - 2024年第一季度净利润为 -9,219,474.23元，较2023年第一季度的 -12,017,521.72元亏损减少约23.28%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -325,745.01元，同比减少102.62%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 325,745.01元，2023年同期为12,452,538.47元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产284,956,174.95元，较上年度末减少4.03%[4] - 2024年3月31日公司资产总计284,956,174.95元，较2023年12月31日的296,920,970.33元下降约4.03%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为165,339,732.03元，较上年度末减少5.28%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计227,059.35元[5] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较上年同期减少53.91%，主要因销售收到银行票据重分类至应收票据减少[7] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较上年同期减少38.60%，主要因部分客户结算方式改变[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数83,869[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 张学阳持股60,000,000股，持股比例12.19%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本37,602,155.45元，较2023年第一季度的37,297,950.73元增长约0.81%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为 -9,117,506.56元，较2023年第一季度的 -12,008,572.09元亏损减少约23.91%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日流动资产合计129,470,022.86元，较2023年12月31日的137,842,645.77元下降约6.07%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日非流动资产合计155,486,152.09元，较2023年12月31日的159,078,324.56元下降约2.26%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日流动负债合计118,548,215.23元，较2023年12月31日的120,770,405.91元下降约1.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日非流动负债合计2,254,260.18元，较2023年12月31日的2,777,390.65元下降约18.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，与2023年第一季度持平[17] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,659,504.84元，2023年同期为52,759,609.51元[18] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为14,138.88元，2023年同期为12,237.99元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为44,762,687.52元，2023年同期为60,747,981.44元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为73,040.65元，2023年同期为94,244.04元[18][19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,251.09元，2023年同期为61,849.97元[19] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为39,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为39,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 381,408.33元，2023年同期为 - 552,729.15元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 675,883.74元，2023年同期为11,959,843.21元[19]

精伦电子股份有限公司 审计报告 众环审字（2024）0101510号 中■众环会t↑师Ⅶ男所搏殊■Ⅺ台伙 武汉市中』蝎0"号长江产业大■‖708铅 ■敌携码』3＂77 毗呻0们m曲■卜啤知『＝A9 出c…山∩?＄u0 ?产00『V曲■↑p·■曰Q0…t『vh0d0吧 出066DO佃oe她d.…酗『7 电话翘027脆7g↑2‖5 传宾『■N 02785q2q329 审计报 众环审字（2024）0101510号 精伦电子股份有限公司全体股东; ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称"精伦电子,,）财务报表'包括2023年12 月3l日的合并及公司资产负债表'2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2023年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任''部分进-步阐述了我们在这些准则下的责任° ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-020 二、抵押资产情况 本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份 有限公司 2 栋房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131986 号。 除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 三、对上市公司的影响 本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对 公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。 精伦电子股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告 如下： 一、本次贷款的基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需 ...

董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 精伦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2019 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； 1 董事会提名委员会工作制度 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-021 精伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00-15:00 2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路 ...