业绩总结 - 2024年预计净利润-3400万元到-4300万元[4] - 2024年扣非净利润-3800万元到-4700万元[4] - 2024年预计营收14200万元左右[4] 未来展望 - 若触及规则，2024年年报披露日起停牌[5] - 上交所5个交易日内视情况实施退市风险警示[6] - 2025年4月26日预约披露年报[8]

2024年业绩预计 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-3400万元到-4300万元[4][5] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3800万元到-4700万元[5][6] - 2024年预计实现营业收入14200万元左右，扣除无关收入后为12700万元左右[6] - 2024年销售收入与上年基本持平，总体毛利率较上期减少2个百分点[8] 2023年业绩情况 - 2023年利润总额为-4333.07万元，净利润为-4336.04万元，扣非净利润为-4743.95万元[7] - 2023年每股收益为-0.09元，营业收入为14096.26万元[7] 2024年业绩影响因素 - 非经营性损益和会计处理对2024年业绩预告无重大影响[8] - 公司不存在其他对2024年业绩预告构成重大影响的因素[8] 退市风险警示 - 2024年年报披露后公司股票可能被实施退市风险警示[5][9][10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[11]

股价情况 - 2024年12月23 - 24日公司股票收盘价跌幅偏离值累计达20%属异常波动[3] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] 经营状况 - 公司及控股子公司生产经营正常[4] 股东情况 - 控股股东张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 信息披露 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大信息[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[7]

控股股东相关 - 不存在影响公司股价异常波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息[1] - 不存在致公司股权变化事项[1] - 未筹划影响公司股价重大事项[1]

投资者关系记录 - 接待日期：2024年11月2日 [1] - 来访人单位及名称： - 中金銀海（香港）基金 - 雍心（总经理） [1] - 诺泉投资 - 吴伟 [1] - 东吴证券（福州） - 陈雪云 [1] - 上海证券（天津） - 刘薇 [1] - 中信证券（上海） - 罗梦园 [1] - 兰州产权交易中心 - 何春叶 [1] - 目的：调研 [1]

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年11月14日14:00 - 15:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][1][3] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心，方式为网络文字互动[1][3] - 参会人员有董事长、总经理张学阳等[3][4] 投资者参与 - 投资者可于2024年11月13日12:00前发邮件提问题[1][4] - 可于2024年11月14日14:00 - 15:00登录路演中心参与说明会[4] 联系信息 - 联系部门为公司董事会秘书处，电话027 - 87921111[5] - 电子邮箱为IR@routon.com[1][4][5]

董事会会议安排 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2024年10月25日发出，11月4日召开[1] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人[1] 人事任命 - 张学阳当选董事长并任总经理，任期三年[2] - 李学军任副总经理、财务负责人，任期三年[3] - 顾新宏、张万宏、赵竫分别任副总经理、董事会秘书、证券事务代表，任期三年[4][5][6] 委员会选举 - 选举第九届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会一致[7]

组织架构 - 2024年11月4日召开第九届董事会和监事会第一次会议[2] - 第九届董事会由6名董事组成，设4个专门委员会[2] - 第九届监事会由3名监事组成[3] 人员聘任 - 公司聘任4名高级管理人员及证券事务代表，任期三年[4] 股份情况 - 张学阳现持有公司12.19%的股份[7] 会议审议 - 2024年第二次临时股东大会审议通过多项换届选举议案[2]

股东大会信息 - 公司2024年10月19日通知召开第二次临时股东大会，11月4日14:30召开[5][8] - 出席现场会议股东2人，持股66,003,874股，占比13.4129%[9] - 参加网络投票股东584人，持股6,257,036股，占比1.2715%[10] - 参加会议中小投资者585人，持股12,260,910股，占比2.4916%[11] 表决结果 - 多位非独立董事候选人同意股数占出席股东表决权股份总数超99%，中小投资者同意股数占比超94%[13][15][16][17][18][19][20][21] - 《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》获71,773,610股同意，占比99.3256%，中小投资者同意股数占比96.0255%[22] 会议合规性 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为586人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,260,910股，占比14.6845%[4] 议案表决情况 - 各董事、监事候选人A股同意票数比例超99%[7][9][10] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》A股同意比例99.3256%[11]