会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知2024年10月25日发出，11月4日16：30召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 选举结果 - 选举吉纲先生为公司第九届监事会主席，任期三年[2] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

文章核心观点 精伦电子近期股价表现活跃，5个交易日内4个涨停，累计涨幅可观，同时呈现一定成交量和换手率，还因涨幅偏离值上榜龙虎榜且有净买入情况 [1] 股价表现 - 精伦电子再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为40.31% [1] 交易数据 - 截至9:26，今日成交量1572.14万股，成交金额8426.67万元，换手率3.19% [1] - 5个交易日累计换手率为51.64% [1] 市值情况 - 最新A股总市值达26.38亿元 [1] 龙虎榜情况 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入4337.99万元 [1]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-037 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总 股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻， 公 ...

精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司： 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东： 2024 年 10 月 31 日 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 ...

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为27,451.32万元，较上年度末下降7.55%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14,521.60万元，较上年度末下降16.81%[3] - 公司货币资金为41,186,111.85元,较上年末减少4.74%[9] - 公司应收账款为16,479,441.42元,较上年末减少41.45%[9] - 公司存货为48,040,207.01元,较上年末减少5.04%[9] - 公司长期股权投资为26,193,602.90元,较上年末减少7.95%[9] - 公司固定资产为93,720,694.37元,较上年末减少3.21%[9] - 公司短期借款为53,000,000.00元,较上年末增加32.32%[10] - 公司应付账款为22,842,010.29元,较上年末减少18.92%[10] - 公司2024年9月30日总资产为27.45亿元[11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为14.52亿元[11] - 公司2024年9月30日租赁负债为5,649.8万元[11] - 公司2024年9月30日递延收益为1,389.9万元[11] - 公司2024年9月30日递延所得税负债为3,398.1万元[11] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为10,400.01万元，同比增长0.93%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,934.32万元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,438.95万元，同比下降211.22%[2] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为405.46万元[4] - 公司2024年前三季度发生的营业外支出为237.62万元[4] - 公司2024年前三季度营业收入为10.4亿元[12] - 公司2024年前三季度净亏损为2.93亿元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为2.05亿元[12] - 公司2024年前三季度其他收益为532.7万元[12] - 公司2024年前三季度投资收益亏损2,261.2万元[12] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为108,071,005.65元[14] - 2024年1-9月收到的税费返还为44,567.94元[14] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为68,750,055.51元[14] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为34,770,525.00元[14] - 2024年1-9月支付的各项税费为4,798,059.83元[14] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为53,000,000.00元[15] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为40,000,000.00元[15] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,181,297.21元[15] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14,389,487.56元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为69,410人,前10名股东持股比例合计为20.98%[8] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份种类为人民币普通股[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月4日14:30，网络投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 投票日期为2024年11月4日[19] 人事选举 - 第九届董事会拟由6名董事组成，非独立董事4名，独立董事2名，任期三年[9][10] - 张学阳等4人为非独立董事候选人，提名股东需持股3%以上[9] - 高燕、彭迅为独立董事候选人，提名股东需持股1%以上[10] - 第九届监事会拟由3名监事组成，非职工代表监事2名，任期三年[11] - 吉纲、王华为非职工代表监事候选人，提名股东需持股3%以上[11] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》并提交审议[12] 表决规则 - 股东所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 议案需经出席会议的股东所持表决权过半数通过[18] - 每一名股东或委托代理人只能填一张表决票[18] - 对表决票上议案只能选一个打“√”，不打或打2个及以上视同“弃权”[18]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监 事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、 怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会选举通过之日 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月4日14点30分在武汉公司会议室召开[3] - 网络投票时间为11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议董事会换届、监事会换届、未来三年股东回报规划等议案[8] 其他信息 - 议案于10月19日披露，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[11] - 股权登记日为10月28日，登记时间为11月1日[13][17]

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭迅，已充分了解并同意由提名人蔡远宏提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职） ...

会议安排 - 第八届董事会第二十二次会议于2024年10月17日召开[2] - 公司董事会同意2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为10月28日[9] 董事会换届 - 第九届董事会将由6名董事组成，含4名非独立董事、2名独立董事[3][5] - 张学阳等4人为非独立董事候选人，高燕等2人为独立董事候选人，任期三年[3][4][5][6] 股东回报 - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[6][8] 股东大会审议 - 2024年第二次临时股东大会将审议换届选举及股东回报规划议案[9]