证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-013 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年 度股东大会审议； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2023 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：郭月梅、彭迅 提名委员会委员：彭迅、郭月梅 薪酬与考核委员会委员：郭月梅、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭迅，曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券 分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投 资管理企业合 ...

董事会审计委员会工作制度 精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2009 年 3 月 23 日第三届董事会第十七次会议修订 2014 年 4 月 23 日第五届董事会第九次会议修订 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2019 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由3名或以上成员组成。全部 成员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；审计委员 会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 精伦电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过 2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-015 精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81 元， 因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45 元， 本年度可供分配的利润为-510,189,268.26 元。 由于公司 2023 年度亏损，董事会拟定 2023 年度不进行现金红利分配，也不 进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司 2023 年度实现的归属母公司 股东的净利润为负值 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，1995 年成为中国注册会计 师，1995 年起开始从事上市公司审计，1994 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 10 余家 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-014 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-017 精伦电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体 董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 关联交易类 别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生金 额 ...

关于精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522号 l 关于精伦电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议 由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过 以下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生 回避了表决） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股 东大会批准； 表决结果：同意票 6 票， ...