证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-021 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 近期关注到有市场传闻将公司与新型工业化概念股票相关联。公司目前在上述方面尚 未形成销售和服务收入。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品 和软件与信息服务类产品，未发生变化。市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在 应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司股票于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，属于股票交易异 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-020 精伦电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2023 年 9 月 22 日披露了 《精伦电子股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2023-019）。 二、公司业绩持续亏损 2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,229.23 万元。 2023 年上半年，公 司归属于上市公司股东的净利润为-1,993.80 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入低于 1 亿 元，为 6,177.36 万元，较上一报告期下降 33.41%。敬请广大投资者注意公司业绩波动，注 意防范二级市场投资风险。 三、公司主营业务无重大变化 本公司及控股子公司主营业 ...

精伦电子股份有限公司 控股东关于对《精伦电子股份有限公司 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: 2023年9月21日 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司: 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经 自查确认,现回复如下: ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-019 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品 和软件与信息服务类产品，未发生变化。市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在 应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司股票于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 21 日连续三 个交易日内收盘价格涨 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （二〇二三年九月二十八日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 真： | 027- | 87467166 | 精伦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会序 会议时间：现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 审议《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事规则 根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及公司章程和股东大会议事规则的 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-018 ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 22 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2023 年半年度报告及其摘要。 精伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 3、会议召开方式：网络文字互动 三、 参会人员 公司董事长、总经理 张学阳先生 | 公司董事、副 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-017 精伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-016 精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：本次被担保人普利为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相 关风险。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日披露了《精伦电子为 全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-015）。经审核，对上述公告部分内容予 以更正，具体内容如下： 更正前： 一、担保情况概述 2023 年 8 月 24 日，公司以电子邮件方式发出第八届董事会第十二次会议通知（（全部经 电话确认），会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议担保议案应参与表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合（《公司法》和（《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》：同 意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向 ...

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2023-014 号《精伦 电子股份有限公司关于签署房屋租赁合同的公告》全文。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-013 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 24 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，本 次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于拟出租精伦园部分房屋和户外场地的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2023-015 号《精伦 电子股份有限公司为全资子 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-015 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 24 日，公司以电子邮件方式发出第八届董事会第十二次会议通知（全部经 电话确认），会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议担保议案应参与表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》：同 意公司为全资子公司武汉普利商用机器有限公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申 请 500 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：武汉普利商用机器有限公司（以下简称"普利"）。被担保人是精伦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际 ...