证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-027 精伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 （https://roadshow.cnstock.com/） 3、会议召开方式：网络文字互动 三、 参会人员 公司董事长、总经理 张学阳先生 ●投资者可于 2023 年 11 月 15 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业 绩说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入41,265,598.09元，同比增长12.28%；年初至报告期末营业收入103,039,204.79元，同比减少20.45%[5] - 2023年前三季度营业总收入103,039,204.79元，2022年前三季度为129,523,488.78元[21] - 2023年前三季度营业收入89,241,037.57元，2022年前三季度为101,485,692.07元[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,093,024.62元，同比增长0.54%；年初至报告期末为-29,031,008.33元，同比减少23.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,322,067.54元，同比增长2.47%；年初至报告期末为-32,047,715.56元，同比减少29.17%[5] - 2023年前三季度净利润为-29,031,008.33元，2022年前三季度为-23,539,628.55元[22] - 2023年前三季度净利润为 -18,671,131.61元，2022年前三季度为 -20,825,454.16元[35] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12,937,785.47元，同比减少20.54%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金114,362,346.25元，2022年前三季度为135,676,442.59元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计134,425,941.04元，2022年前三季度为219,729,806.33元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计121,488,155.57元，2022年前三季度为203,447,611.00元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额12,937,785.47元，2022年前三季度为16,282,195.33元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为109262215.36元，2022年前三季度为124884765.30元[38] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为17271685.80元，2022年前三季度为70587822.12元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10187540.97元，2022年前三季度为6469034.41元[38] 资产相关 - 本报告期末总资产328,819,987.41元，较上年度末减少0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益188,904,187.56元，较上年度末减少13.32%[6] - 2023年9月30日货币资金55062882.64元，2022年12月31日为55590312.61元[15] - 2023年9月30日应收账款30488182.14元，2022年12月31日为21906520.59元[15] - 2023年9月30日存货63506945.19元，2022年12月31日为71639385.89元[15] - 2023年9月30日资产总计328819987.41元，2022年12月31日为331108050.16元[17] - 2023年9月30日流动资产合计136,985,675.65元，2022年12月31日为125,269,367.31元[28] - 2023年9月30日非流动资产合计284,195,103.95元，2022年12月31日为287,371,107.51元[28] - 2023年9月30日资产总计421,180,779.60元，2022年12月31日为412,640,474.82元[29] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计141101832.34元，2022年12月31日为114358886.76元[18] - 2023年9月30日负债合计220,730,092.41元，2022年12月31日为193,518,656.02元[29] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计187718155.07元，2022年12月31日为216749163.40元[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计229,042.92元，年初至报告期末为3,016,707.23元[8] 应收款项相关 - 应收票据变动比例-38.71%，主要系本期收到客户的银行承兑汇票减少[8] - 应收账款变动比例39.17%，主要系本期客户销售回款较上期减少[8] 预付款项相关 - 预付款项变动比例34.71%，主要系本期预付商用智能终端类原材料供应商的款项增加[8] 其他应收款相关 - 其他应收款变动比例95.74%，主要系本期支付业务保证金增加[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数46978名[10] - 张学阳持股60000000股，持股比例12.19%[10] - 罗剑峰持股16000000股，持股比例3.25%[10] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本132,814,978.33元，2022年前三季度为151,876,830.68元[21] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润为-28,894,401.46元，2022年前三季度为-23,502,011.16元[22] - 2023年前三季度营业利润为 -18,671,131.61元，2022年前三季度为 -20,827,253.35元[35] 每股收益相关 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0590元/股，2022年前三季度为0.0048元/股[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.0590元/股，2022年前三季度为0.0048元/股[23] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为554,534.24元，2022年同期为108,123.01元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为247609.69元，2022年前三季度为14324.56元[38] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为40,000,000.00元，2022年同期为48,940,000.00元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,391,210.54元，2022年同期为5,483,126.44元[26] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为30000000.00元，2022年前三季度同样为30000000.00元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-949923.09元，2022年前三季度为-1092073.15元[39] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为337.32元，2022年前三季度为1134.96元[39] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为9485564.89元，2022年前三季度为5392420.78元[39] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为19509567.54元，2022年前三季度为12759776.00元[39] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额为-18671131.61元，2022年前三季度为-20825454.16元[36] 未分配利润相关 - 2023年1 - 9月未分配利润为 - 495844286.96元，2022年12月31日为 - 466813278.63元[18]

精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 2023 年 10月9日 精伦电子股份有限公司: 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经 自查确认,现回复如下: 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2023-025 精伦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关于为全资子 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | | 公司武汉普利 | 6,035 | 100.000 | | | | | | 1 | 商用机器有限 | | | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | | 公司提供担保 | ,074 | 0 | | | | | | | 的议案 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议 ...

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京天达共和（武汉）律师事务所 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、刘薇律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章和 其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《精伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会规 则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席和列席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项进行见证，并出具本 法律意见书。 二〇二三年九月二十八日 公司已向本所保证，公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-024 精伦电子股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 经公司自查，本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品 和软件与信息服务类产品，未发生变化。公司没有机器人相关业务。市场环境或行业政策 没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 15 日至 9 月 28 日连续十个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 股价短期大幅上涨风险。公司股票自 2023 年 9 月 15 日至 9 月 28 日区间累计上 涨幅度为 101.76%，同期上证指数累计下跌幅度为 0.23%，公司股票短期涨幅严 重偏离上证指数涨幅，股价表现已严重偏离公司基本面。 本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与 信息服务类产品，未发生变化。公司没有机器人相关业务。 公司目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入。 2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为- ...

本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 精伦电子股份有限公司 控股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司: 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经 自查确认,现回复如下: 控股股东: 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-023 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 精伦电子股份有限公司股票于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与 信息服务类产品，未发生变化。 公司目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入。 2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,229.23 万元。2023 年上半年， 公司归属于上市公司股东的净利润为-1,993.80 万元；2023 年 1-6 月实现营业收 入低于 1 亿元，为 6,177.36 万元，较上一报告期下降 33.41%。 公司近期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。 经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2023-022 精伦电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 22 日，公司股票继续涨停。公司已于 2023 年 9 月 23 日披露了《精伦电子 股票交易风险提示性公告》（公告编号：临 2023-020）。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2023 年 9 月 22 日披露了 《精伦电子股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2023-019）。 公司股票于 2023 年 9 月 21 日、9 月 22 日、9 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。公司已于 2023 年 9 月 ...

本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经 自查确认,现回复如下: 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: 精伦电子股份有限公司 控股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司: 2023年9月25日 ...