财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入319,298,968.77元，同比增长35.89%[11] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为65,290,445.10元，同比下降9.28%[11] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,418,492.80元，同比下降3.81%[11] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为55,002,978.43元，同比下降1.91%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为579,727,902.54元，同比增长1.17%[11] - 2023年末总资产为937,875,209.93元，同比增长4.41%[11] - 2023年度基本每股收益为0.22元，同比下降12.00%[11] - 2023年度稀释每股收益为0.22元，同比下降12.00%[11] - 2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比下降4.55%[11] - 2023年度加权平均净资产收益率为11.33%，同比下降1.71个百分点[11] - 2023年公司实现营业收入31,929.90万元，同比增长35.89%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6,529.04万元，同比下降9.28%[14] - 2023年分季度营业收入分别为85,440,752.59元、56,187,143.09元、82,793,118.47元和94,877,954.62元[1] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,527,980.25元、8,521,306.54元、8,263,680.88元和13,977,477.43元[1] - 非经常性损益项目合计为2,871,952.30元，其中政府补助为2,328,630.55元[1] - 公司2023年度主营业务收入为313,067,804.89元，主营业务利润为108,717,742.98元，净利润为71,948,452.61元[20] - 公司实现营业收入319,298,968.77元，同比增长35.89%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为65,290,445.10元，同比下降9.28%[30] - 主营业务利润为10,871.77万元，同比下降0.43%[27] - 营业收入增长的主要原因是部分品种价格上调[31] - 利润下降的主要原因是本期收到投资收益减少[30] - 营业成本为208,016,366.32元，同比增长69.48%，主要原因是制种成本增长[31] - 销售费用为38,433,219.30元，同比下降12.60%，主要原因是广告宣传费等费用下降[31] - 管理费用为11,098,886.79元，同比下降12.67%，主要原因是职工薪酬等费用下降[31] - 财务费用为-7,529,888.56元，变动原因是定期存款利息收入增加[31] - 研发费用为14,169,237.84元，同比下降2.59%，与去年基本持平[31] - 2023年实际完成销售收入31,929.90万元，利润7,248.53万元[43] - 2024年公司计划实现销售收入35,000万元，利润8,145万元[43] - 2023年销售收入增长的主要原因是部分品种价格上调[43] - 2023年利润下降的主要原因是本期收到投资收益减少[43] - 2023年营业总收入为319,298,968.77元，同比增长35.9%[123] - 2023年营业总成本为265,464,250.75元，同比增长38.9%[123] - 2023年净利润为72,485,290.37元，同比下降9.0%[124] - 2023年归属于母公司股东的净利润为65,290,445.10元，同比下降9.3%[124] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，同比下降12.0%[124] - 2023年研发费用为14,169,237.84元，同比下降2.6%[123] - 2023年销售费用为38,433,219.30元，同比下降12.6%[123] - 2023年财务费用为-7,529,888.56元，同比下降82.4%[123] - 2023年投资收益为20,592,994.96元，同比下降29.5%[123] - 2023年母公司净利润为72,536,837.76元，同比增长52.6%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为55,002,978.43元，相比2022年的56,073,030.64元有所下降[128] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为23,463,069.00元，相比2022年的27,911,380.00元有所下降[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-66,515,600.00元，相比2022年的-34,257,800.00元有所增加[129] - 2023年现金及现金等价物净增加额为11,950,447.43元，相比2022年的49,726,610.64元有所下降[129] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为319,014.44元，相比2022年的-2,457,715.89元有所改善[130] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为45,000,000.00元，相比2022年的63,000,000.00元有所下降[130] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-58,515,600.00元，相比2022年的-29,257,800.00元有所增加[131] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为-13,196,585.56元，相比2022年的31,284,484.11元有所下降[131] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为628,498,350.32元，相比2022年的573,023,967.44元有所增加[132] - 2023年少数股东权益为5,890,901.48元，相比2022年的7,186,966.38元有所下降[134] - 公司2023年年度报告期末所有者权益合计为634,389,251.80元[137] - 公司2023年年度报告期初所有者权益合计为583,349,720.73元[138] - 公司2023年年度报告期末归属于母公司所有者权益合计为628,498,350.32元[145] - 公司2023年年度报告期初归属于母公司所有者权益合计为583,349,720.73元[138] - 公司2023年年度报告期末未分配利润为178,365,233.13元[145] - 公司2023年年度报告期初未分配利润为140,403,530.53元[138] - 公司2023年年度报告期末盈余公积为87,486,283.38元[147] - 公司2023年年度报告期初盈余公积为75,479,277.12元[147] - 公司2023年年度报告期末资本公积为23,193,875.92元[145] - 公司2023年年度报告期初资本公积为23,193,875.92元[138] - 公司2023年年度报告期初余额为463,256,059.57元[148] - 本期综合收益总额为47,533,224.79元[148] - 本期期末余额为481,531,484.36元[149] - 公司注册资本为29,257.80万元[150] - 公司主要产品为玉米杂交种子、玉米亲本种子、化肥[152] - 母公司为万向三农集团有限公司，持有公司48.76%的股份[153] - 财务报告批准报出日为2024年4月12日[154] - 财务报表以持续经营为编制基础[155] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[156] - 公司记账本位币为人民币[161] - 同一控制下的企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[163] - 非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[165] - 非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[165] - 非同一控制下的企业合并，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益[165] - 非同一控制下的企业合并，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日后12个月内确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉[165] - 非同一控制下的企业合并，通过多次交易分步实现的，判断是否属于“一揽子交易”，并进行相应会计处理[165] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司[167] - 合并财务报表编制时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整[168] - 合并财务报表编制时，集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销[168] - 子公司股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中列示[169] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认单独持有的资产和承担的负债[171] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[171] - 公司作为合营方对共同经营投出或出售资产时，仅确认归属于共同经营其他参与方的交易损益[172] - 公司确认现金等价物为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[173] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[175] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[175] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[176] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[177] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值变动计入当期损益[177] - 公司对金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[179] - 公司终止确认金融负债的条件包括现时义务解除、新金融负债替换原金融负债且条款实质上不同、对原金融负债条款作出实质性修改[180] - 公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[181] - 公司采用活跃市场中的报价确定金融资产和金融负债的公允价值，不存在活跃市场时采用估值技术[182] - 公司权益工具在存续期间分派股利作为利润分配处理，不确认权益工具的公允价值变动[184] - 公司对应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，并划分为不同信用风险组合[185] - 公司对不含重大融资成分的应收账款按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[186] - 公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失[187] - 公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品，采用加权平均法计价[189] - 公司存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备[192] - 公司计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回[193] - 公司对非流动资产或处置组采用持有待售类别的会计处理方法[196] - 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销[196] - 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认[196] - 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，公司不再将其继续划分为持有待售类别[196] - 长期股权投资包括对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资[198] - 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按照被合并方股东权益最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[199] - 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按照合并成本确定，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—002 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限 公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王 建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《 ...

| | | | | | 二、风险评估说明………………………………………………………第 3—6 页 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2024〕86 号 万向财务有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下 简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 本报告仅供报送证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 ...

万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联之间的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则； （二）关联人回避表决的原则； （三）关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议原则，公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-004 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 10 日 投票时间为：2024 年 5 ...

万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维护股东利益的 同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，并根据所处 行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司""万向德农"） 及子公司2023年度从事生产经营过程中，坚持"为客户创造价值，为股东赚取利润，为员工发 展事业" 的企业经营宗旨，以"让农村发展、让农业现代化、让农民富裕"为使命，在促进 社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的 实践。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。 二、 公司的社会责任 "粮安天 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 各位董事： 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 王建文，男，法学硕士。现任上海东方华银律师事务所律师、合 伙人，公司独立董事。 2、我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职， ...

万向德农股份有限公司监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 （一）召集和主持监事会会议； 第六条 公司证券部负责监事会的日常工作，处理监事会交办的事务。 第三章 监事会职责 第七条 监事会依法行使下列职权： 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下 简称《公司法》)和《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》，并 参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司 股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表 监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会工作，监事会主席行驶以下职权： （一）向股东大会报告工作； （二）检查公司的财务； ...

公司于近日收到独立董事朱厚佳先生、王建文先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱厚佳先生、王建文先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 ...

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...