| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本项目施工期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，存在跨年 度确认收入的情况，款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。 2、违约风险：如因公司原因或者其他非甲方原因导致提供的设备和文件不 符合法律法规和合同的约定、承包工程未能通过竣工试验等情形，可能存在公司 承担违约责任的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 39,230 万元 特别风险提示： 交货期限：本合同承包范围内工程的计划完工日期为 2025 年 01 月 10 日。 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议文件 二〇二三年十月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | ----------------------------------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知-------------------- | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程-------------------- | 5 | | 议案一：关于新增 2023 | 年度日常关联交易预计额度的议案-------------------------- | 6 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 上述关联交易事项经公司八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议 双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称"硅材料公司"或"甲方"）与江苏 双晶新能源科技有限公司（以下简称"双晶新能源"或"乙方"）签订了《委托 加工合同》（以下简称"合同"或"本合同"）。甲方将根据合同约定的标准向 乙方提供单晶硅方棒,乙方应根据合同约定的标准将甲方提供的单晶方棒加工成 硅片供应给甲方，甲方向乙方支付加工费，合同总金额为 5,274.03 万元。 ● 由于公司副总经理吴刚先生在双晶新能源担任董事，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，双晶新能源为公司关联方 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十月九日 （1）审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-115）。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日召开 了八届董事会 2023 年第九次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以口头方 式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第九次临时会议相关审议事项 之独立意见 (樊高定) (张伟华) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 九次临时会议审议的"关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易"事项发表 独立意见如下: 1、公司在关联交易合同签署前获得了独立董事专门会议的审核通过,符合 《公司章程》等相关规定,审议程序合法。 2、在对该项关联交易进行表决时无关联董事需回避表决,关联交易的表决 程序合法。 3、本次增资符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定,交易定价公允、合理,符合一般商业条款,不存在损害本公司及其 股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意本次关联交易事项。 (以下元正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第九次临时会议相关审议 ...

经讨论,我们认为公司本次与关联方发生的关联交易确为根据公司单晶硅业 务实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公 司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,符合《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此, 我们同意将《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》提交公司八 届董事会 2023 年第九次临时会议审议。 独立董事: 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2023 年 9 月 27 日就公司 "关于全资子公司接受关联方劳务暨关联交易" 事 项召开专门会议,审核意见如下: 樊高定 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年九月二十七日 博客运 ...

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2023-115）。 | | | 双良节能系统股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以口头方式 向公司全体董事发出召开八届十次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 29 日在江阴国际 大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事 会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十月九日 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的基本情况 2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审 议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 ...

独立董事: 博客运 樊高定 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2023年 9 月 26 日就公司"关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度"事 项召开专门会议,审核意见如下: 经讨论,我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司 实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公司 股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此, 我们同意将《关于新增2023年度目常关联交易预计额度的议案》提交公司八届 董事会 2023年第八次临时会议审议,该议案尚需提请公司股东大会审议。 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年九月二十六日 ...

双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了八届董事会 2023 年第八次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送 达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬 先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-110 ...