| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

会议召开 - 2023年12月29日召开八届董事会2023年第十三次临时会议和八届十二次监事会[3] - 2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月30日召开八届董事会2024年第十二次临时会议和八届十八次监事会[4] 发行股票 - 2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 原发行决议及授权有效期至2025年1月16日[3] - 同意将有效期延长12个月至2026年1月16日[4][5] - 延长事宜需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开八届董事会2024年第十二次临时会议[2] - 会议应到董事8名，实到董事8名[2] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案[2] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理发行A股股票相关事宜的议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4][5]

业绩相关 - 合同金额1.1398亿元，占2023年度经审计营收比重0.49%[3][5][8][10] 企业数据 - 中煤伊犁能源开发有限公司注册资本6.5亿元[6] - 截至2023年底，中国中煤能源集团管理资产总额6000亿元[7] 项目成果 - 项目建成后每年发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦清洁高效热源[5] 合同信息 - 合同交货期限2026年3月，以甲方通知为准[3][8] - 供货范围为间冷散热系统设备及附属设施[5] - 设备质量保证期按规定执行[8] - 合同为日常经营性合同，无需审议[3][4] - 合同履行存在履约和违约风险[3][11]

文章核心观点 双良节能与宁夏电投永利能源有限公司签订设备采购合同，供货用于煤电项目建设，合同金额及交货进度已明确 [1][2] 合同信息 - 双良节能近日与宁夏电投永利能源有限公司签订《宁夏电投永利2×66万千瓦煤电项目工程表凝式自然通风间接空冷系统设备采购合同》 [1] - 供货范围为表凝式自然通风间接空冷系统设备，用于宁夏电投永利2×66万千瓦煤电项目的建设 [1] - 合同金额约1.16亿元，占公司2023年度营业收入比重为0.5% [1] 交货进度 - 交货进度以合同签订生效为基础排定，预计满足最后一台机组于2026年12月通过168小时试运行 [2]

业绩相关 - 合同金额1.1628亿元，占2023年度经审计营业收入比重0.50%[3][7][10][12] 公司数据 - 宁夏电投永利能源有限公司注册资本1.420284亿元[8] - 截至2022年末，宁夏电力投资集团资产总额110亿元等[9] 未来展望 - 最后一台机组预计2026年12月通过168小时试运行，年底交货完毕[3][10][13] 合同情况 - 供货范围为表凝式自然通风间接空冷系统设备[7] - 付款采用预付款 - 到货款 - 验收款 - 质保金模式[10][13] - 质量保证期按相关规定执行[11] - 合同履行可能受多种因素影响[3][13] - 公司原因致迟延交付等可能担责[3][11][14]

可转债发行 - 公司2023年8月8日发行可转债2600万张，募资26亿元，期限6年[3] 优先配售 - 控股股东及其一致行动人原优先配售“双良转债”1180.416万张，占比45.40%[4] 减持情况 - 2024年11月4 - 12月6日分阶段共减持“双良转债”1040万张，各阶段占比均为10.00%[5][6][7][8] 股东变动 - 双良集团等4股东变动后持有量及占比均下降[8]

市场扩张和并购 - 公司拟用自有资金对硅材料公司增资130,000万元[5] - 增资后硅材料公司注册资本将增至330,000万元[5] 业绩总结 - 2023年硅材料公司营收1,712,454.20万元，成本1,566,856.44万元[8] - 2024年1 - 9月营收780,596.75万元，成本859,566.19万元[8] 财务数据 - 2023年末资产1,711,673.62万元，负债1,469,084.04万元[8] - 2024年9月末资产1,672,665.78万元，负债1,506,022.79万元[8]

| 证券简称：双良节能 公告编号：2024-086 | | --- | | 转债简称：双良转债 | | 证券代码：600481 转债代码：110095 | 双良节能系统股份有限公司 关于收到中标结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 中国水利电力物资西安有限公司发布的中标结果公告，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：宁夏电投永利 2×66 万千瓦煤电项目工程表凝式自然通风间接空 冷系统设备招标项目 招标人：宁夏电投永利能源有限公司 招标代理机构：中国水利电力物资西安有限公司 招标范围：表凝式自然通风间接空冷系统设备，包含散热器、自动冲洗设备、 喷雾设备等设备设施及其附件，包括设备的设计、制造、检验、包装、运输和安 装指导、调试配合、性能验收试验配合等工作。 项目地点：宁夏电投永利能源有限公司 中标金额：人民币 11,628 万元。（以最终签署的合同为准） 二、中标项目对公司的影响 1、本次项目预计中标金额为人民币 11,6 ...

公司中标信息 - 双良节能中标中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程间冷设备采购项目，中标金额为1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入的0.49% [2] 项目预期效益 - 项目建成后每年可发电约66亿千瓦时，提供约1100万吉焦的清洁高效热源 [1]