专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对双良节能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具 体核查情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 募集资金净额 | 258,508.87 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募集资金 | 184,508.87 | | ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈鸿烈） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沈鸿烈，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业 博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二 级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程 协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料 与技术重点实验室副主任等。现任本公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年度，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 14 次、审 计委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，参加了 公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明会，我对公司本年度的董事会议案及专门委员会相关议案未 提出异议，未有 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张伟华，获中国人民大学管理学硕士和财务学博士学位。现为北京工商 大学商学院财务系教授、商学院副院长、党委委员，拥有财政部全国会计领军（后 备）人才和北京市"青年拔尖"人才头衔，为中国会计学会高级会员、中国会计 学会财务成本分会理事。现任本公司独立董事。 二、年度履职概况 (2)2024 年 7 月 4 日，我们召开了八届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议通过了《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》。我们认 为：公司与北京中创融资租赁有限公司发生的关联交易为日常经营业务，有利于 促进公司产品销售，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定 价公允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形， 不存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意 将本议案提交公司八届董事 ...

一、基本情况 本人樊高定，现任双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记和安徽省科 协副主席；现任中国制冷空调工业协会名誉理事长，中国制冷学会名誉副理事长。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （樊高定） 二、年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年度，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、董事会会议 14 次、提 名委员会会议 1 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次，参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明 会，我对公司本年度的董事会议案及专门委员会相关议案未提出异议，未有提议 召开临时股东大会和董事会的情况。 （二）参加独立董事专门会议情况 (1)2024 年 4 月 24 日，我们召开了八届董事会独立董事 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-025 转债代码：110095 转债简称：双良转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 不适用 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-018 双良节能系统股份有限公司 八届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司八届十九次监事会于 2025 年 4 月 29 日在江阴国际大酒 店会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2024 年年度报告进行 了认真审核，出具书面意见如下： 1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实 ...

（4）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届六次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了 如下议案： （1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司八届六次董事会及八届十九次监事会审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 173,493,699.82 元；截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 为 605,2 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于双良节能系统股份有限公司 建食由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 审核报告 天衡专字（2025）00748 号 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 附件: 双良节能系统股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 天衡专字(2025) 00748 号 今伙) 天使 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 01359 号审计报告。 中国注册会计师: 汪焕新 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《双良节能系统股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00668 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此"。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了双 良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双良节能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、审计意见 天衡专字(2025) 00668 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们认为,双良节能于 2024年1 ...