（4）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届六次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了 如下议案： （1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司八届六次董事会及八届十九次监事会审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 173,493,699.82 元；截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 为 605,2 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于双良节能系统股份有限公司 建食由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 审核报告 天衡专字（2025）00748 号 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 附件: 双良节能系统股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 天衡专字(2025) 00748 号 今伙) 天使 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 01359 号审计报告。 中国注册会计师: 汪焕新 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《双良节能系统股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00668 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此"。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了双 良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双良节能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、审计意见 天衡专字(2025) 00668 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们认为,双良节能于 2024年1 ...

双良节能系统股份有限公司董事会 l 董事会 十九日 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立董事, 分别为樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生,三人在 2024年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独立董事提交的《独 立董事 2024年度独立性自查情况表》,公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见：公司三位独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈 鸿烈先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

重要内容提示： 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董事会审议通过 了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 （5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。 （6）是否曾从事过证券服务业务：是 （7）职业风险基金计提：2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基 金 2,445.10 万元。 （8）职业保险累计赔偿 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与恒利晶硅新材料（内 蒙古）有限公司大尺寸单晶硅业务及双良新能科技(包头)有限公司高效光伏组件 业务新一年度实际经营的资金需求，公司拟为双良硅材料（包头）有限公司、双 良新能科技(包头)有限公司及恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司提供总额不超 过 150 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起十二个月。 本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不 限于以下全资子公司，计划新增担保额度明细如下： 单位：万元人民币 | 资产总额 | | | 1,440,390.00 | | --- | - ...

一、审计委员会基本情况 双良节能系统股份有限公司第八届董事会审计委员会现由独立董事张伟华、 沈鸿烈和副董事长缪志强3名成员组成,主任委员由具备会计学副教授职称的张 伟华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司审计委员会共召开了 2 次会议: | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 日期 | | | | 2024 | 审议通过了以下议案: | 审计委员会委员一致认为公司 2023 | | 年4月 | (1)《2023年度财务决算报告》 | 年年度报告和 2024年第一季度报 | | 25 日 | (2)《2024年度财务预算报告》 | 告公允地反映了公司的财务状况和 | | | (3)《关于2023年年度报告及其摘要的议 | 经营成果,一致同意将前述议案提 | | | 案》 | 交第八届四次董事会审议:审计委 | | | (4)《董事会审计委员会 2023年度工作报 | 员会委员一致认为公司内控正常有 | | | 告》 | 效,公司内部控制体系与相关制度 | | | (5)《关于2023年度内部控制评价报告及 | 能够适应公司管理的要求和 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"理念，推动公司高质量可持续 发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）结合实际的经营情况和发展战略，于 2024 年 8 月 30 日 制定并发布了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将实施效果的评估 ...