分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合分配股利[3] 分配条件与比例 - 当年盈利且有利润时进行年度分配，董事会可提议中期分配[3] - 三年累计现金分配不少于年均可分配利润30%[4] 决策与沟通 - 利润分配方案由董事会拟定，股东会审议[5] - 独立董事对现金分红有独立意见权[5] - 股东会审议与中小股东沟通[5] 政策披露与调整 - 年报披露现金分红政策制定及执行情况[5] - 调整议案需经出席股东表决权2/3以上通过[6]

关联交易金额 - 预计每年采购不超2300万元，三年累计上限6900万元[3][6][11][14] - 过去12个月累计关联交易414.03万元[3][13] 慧居科技业绩 - 2024年营收16.48亿元，净利润1.64亿元[10] - 2025年1 - 6月营收7.60亿元，净利润1.12亿元[10] 其他信息 - 关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[4][7][14] - 协议有效期2026年1月1日至2028年12月31日[3][6][12] - 双方签署《货物及服务采购框架协议》[20]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条件 （3）假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为 129,199.00 万元（含本 数）， ...

发行决策历程 - 2023年12月29日审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 2024年1月17日股东大会审议通过相关议案[2] - 2024年12月30日和2025年1月15日审议通过延长有效期议案[3] 终止发行情况 - 2025年10月23日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][6] - 因外部、市场等因素及公司战略终止发行[4] - 无需提交股东会审议，不造成重大不利影响、不损害股东利益[6][7]

公司信息 - 证券代码600481，简称为双良节能，转债代码110095，简称为双良转债[1] 关联交易 - 2023年6月全资子公司签订工程EPC总承包合同构成关联交易[3] - 2023年将与关联方日常关联交易额度由3.5亿增至5亿[3] - 截至2023年12月30日已发生关联交易4.48亿元[3] 违规警示 - 2024年1月被上交所口头警示，未及时履行关联交易审议披露程序[3] - 时任董事会秘书王磊对违规行为负有责任[4] - 收到警示后组织学习规定，强化规范运作意识[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额26亿元，净额25.8508867925亿元[1] - 2023年8月14日，保荐人汇入余款25.896亿元[1] - 公司使用18.4508867925亿元置换预先投入资金，补充流动资金7.4亿元[4] - 利息收入扣除手续费净额12.136078万元，专户无余额[4] - 截至2025年9月30日，各银行专户初始存放25.896亿元均已销户[8] 项目投资情况 - 1.40GW单晶硅二期项目承诺投资186,000.00万元，调整后184,508.87万元，投入进度100%，2023年3月达预定可使用状态，本年度效益 - 15,392.75万元[21] - 补充流动资金承诺投资74,000.00万元，调整后不变，投入进度100%[21] 市场情况及展望 - 截至2025年9月30日，单晶硅二期项目效益未达预期，因光伏产业链供需调整[22] - 自2022年底起，上游硅料、硅片价格下行波动，2024年下半年产品价格低位震荡后上行[22] - 国家“反内卷”政策下，市场供需有望平衡，价格有望回升[22] - 光伏产业链降价使项目收入及盈利空间收窄，未达预测水平[22]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于签订海外日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：11,900 万美元 交货期限：自开工日期起 39 个月。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按照供货进度逐步确认收入。若 本合同顺利履行，对公司未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独 立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国内外有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动、长距离运输风险以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合 同无法全部履行或公司盈利不达预期。 本项目交货周期较长，公司业务收入将按照履约预付款-发货款-验收款的模 式逐步确认，存在跨年度确认收入的 ...

证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 129,199.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次向特定对象发行募集资 金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）本次向特定对象发行股票的背景 （1）节能降碳领域 2024 年 12 月，中央经济工作会议强调，要协同推进降碳减污扩绿增长，加 紧经济 ...

公司信息 - 证券代码为600481，简称为双良节能[1] - 转债代码为110095，简称为双良转债[1] 会议决策 - 2025年10月23日召开九届董事会2025年第一次临时会议[3] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关事项议案[3] 承诺声明 - 不存在向认购投资者做保底保收益等承诺情形[3] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[4]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号： 2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开的日期时间：2025 年 11 ...