一、审计委员会基本情况 双良节能系统股份有限公司第八届董事会审计委员会现由独立董事张伟华、 沈鸿烈和副董事长缪志强3名成员组成,主任委员由具备会计学副教授职称的张 伟华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司审计委员会共召开了 2 次会议: | 召开 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 日期 | | | | 2024 | 审议通过了以下议案: | 审计委员会委员一致认为公司 2023 | | 年4月 | (1)《2023年度财务决算报告》 | 年年度报告和 2024年第一季度报 | | 25 日 | (2)《2024年度财务预算报告》 | 告公允地反映了公司的财务状况和 | | | (3)《关于2023年年度报告及其摘要的议 | 经营成果,一致同意将前述议案提 | | | 案》 | 交第八届四次董事会审议:审计委 | | | (4)《董事会审计委员会 2023年度工作报 | 员会委员一致认为公司内控正常有 | | | 告》 | 效,公司内部控制体系与相关制度 | | | (5)《关于2023年度内部控制评价报告及 | 能够适应公司管理的要求和 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"理念，推动公司高质量可持续 发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）结合实际的经营情况和发展战略，于 2024 年 8 月 30 日 制定并发布了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将实施效果的评估 ...

双良节能系统股份有限公司董事会 l 董事会 十九日 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立董事, 分别为樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生,三人在 2024年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独立董事提交的《独 立董事 2024年度独立性自查情况表》,公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见：公司三位独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈 鸿烈先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

重要内容提示： 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董事会审议通过 了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 （5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。 （6）是否曾从事过证券服务业务：是 （7）职业风险基金计提：2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基 金 2,445.10 万元。 （8）职业保险累计赔偿 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与恒利晶硅新材料（内 蒙古）有限公司大尺寸单晶硅业务及双良新能科技(包头)有限公司高效光伏组件 业务新一年度实际经营的资金需求，公司拟为双良硅材料（包头）有限公司、双 良新能科技(包头)有限公司及恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司提供总额不超 过 150 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起十二个月。 本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不 限于以下全资子公司，计划新增担保额度明细如下： 单位：万元人民币 | 资产总额 | | | 1,440,390.00 | | --- | - ...

1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 双良节能系统股份有限公司 (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议的审查意见》之签署页) 八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见 變局元 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2025年4月28日召开了八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议,审议通过如下议案: 本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公 司和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 我们同意将该议案提交公司八届六次董事会审议。 张伟华 沈鸿烈 二〇二五年四月二十八日 ...

座机：0510-86632358 邮箱：600481@shuangliang.com 网址：www.shuangliang.com 年度环境、社会及 公司治理报告 2024 1 2 双良节能系统股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 关于双良节能 责任治理 | ESG 管理体系 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 双重重要性议题分析 | 13 | | 影响、风险与机遇管理 | 16 | 年度专题 01 夯基固本 奠定发展基石 | 明确发展战略 | 33 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 34 | | 强化内控合规 | 37 | | 维护股东权益 | 43 | 绿色突破，启新未来 02 03 04 | 公司简介 | 5 | | --- | --- | | 业务介绍 | 5 | | 全球布局 | 6 | | 企业文化 | 6 | | 历史沿革 | 7 | | 2024 年荣誉奖项 | 9 | | 2024 年亮点绩效 | 1 ...

双良节能系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 √适用 □不适用 双良节能系统股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 根据公司八届六次董事会会议通过的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，经天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现净利润173,493,699.82元，加母公司年初 未分配利润656,268,254.87元，减去2023年期间分红935,330,625.50元 ，截止2024年12月31日， 母公司可供股东分配的利润为605,280,656.73元；截止2024年12月31日，公司合并未分配利润 -563 ...

双良节能系统股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 13 双良节能系统股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 | 稀释每股收益（元/股） | -0.0671 | -0.1404 | 52.21 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.44 | -4.25 | 增加 0.81 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 27,510,439,772.13 | 27,731,165,581.57 | -0.80 | | 归属于上市公司股东的所有 | 4,610,329,925.01 | 4,773,125,048.53 | -3.41 | | 者权益 | | ...