双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2025 年第四次临时会 议的通知，会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了 如下议案： 1、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 公告（公告编号 2025-029）。 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称"本次债 券"或"本次发行的可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等 相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《双良节能系统 股份有限公司 2024 年年度报告》，现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次债券决策审批概况 本次发行已经公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时 会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时股东大会、2023年2月23日召开的 八届董事会2023年第一次临时 ...

双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 本次可转债发行已经上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通 过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文同 ...

从行业角度来看，清洁能源市场未来仍有广阔的发展空间。2024 年全球光伏新增装机总量近 530GW， 同比增速 36%。中国新增装机规模 277.17GW，同比增速 28%。尽管增速有所放缓，但全球清洁能源装 机容量仍有较大缺口，至 2030 年全球仍有近 5000GW 的清洁能源装机容量缺口，其中 80% 将来源于光 伏。 数据显示，2024 年，双良节能的光伏与新能源装备业务营收占比显著提升，成为公司发展的一大亮 点。其单晶硅三期产能完成爬坡，产能进入行业前三位。公司在技术创新方面也取得了突破，成功开发 了掺锑产品、36 吋热场拉制的 N 型 210 单晶及 N 型 210R 矩形单晶，并实现了大批量生产。 光伏组件业务表现出色，实现订单超 2GW，并发布了 "银河" 系列组件中的 "鲲鹏""玄武""金乌""麒麟" 四款产品，能够满足多种特殊应用环境的需求。此外，公司多晶硅还原炉市场占有率连续多年超 65%，2024 年成功中标阿曼联合太阳能项目，合同总价值达到 5832 万美元。 然而，受到市场需求变化及竞争加剧影响，公司光伏硅片与组件业务收入出现下滑，叠加硅料价格波动 导致生产成本上升，市场竞争激烈导 ...

专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对双良节能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具 体核查情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | | | | 募集资金净额 | 258,508.87 | | --- | --- | | 减：置换预先投入募集资金 | 184,508.87 | | ...

一、基本情况 本人樊高定，现任双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记和安徽省科 协副主席；现任中国制冷空调工业协会名誉理事长，中国制冷学会名誉副理事长。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （樊高定） 二、年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年度，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、董事会会议 14 次、提 名委员会会议 1 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次，参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明 会，我对公司本年度的董事会议案及专门委员会相关议案未提出异议，未有提议 召开临时股东大会和董事会的情况。 （二）参加独立董事专门会议情况 (1)2024 年 4 月 24 日，我们召开了八届董事会独立董事 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张伟华，获中国人民大学管理学硕士和财务学博士学位。现为北京工商 大学商学院财务系教授、商学院副院长、党委委员，拥有财政部全国会计领军（后 备）人才和北京市"青年拔尖"人才头衔，为中国会计学会高级会员、中国会计 学会财务成本分会理事。现任本公司独立董事。 二、年度履职概况 (2)2024 年 7 月 4 日，我们召开了八届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议通过了《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》。我们认 为：公司与北京中创融资租赁有限公司发生的关联交易为日常经营业务，有利于 促进公司产品销售，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定 价公允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形， 不存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意 将本议案提交公司八届董事 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈鸿烈） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立的 原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沈鸿烈，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业 博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二 级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程 协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料 与技术重点实验室副主任等。现任本公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2024 年度，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 14 次、审 计委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，参加了 公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明会，我对公司本年度的董事会议案及专门委员会相关议案未 提出异议，未有 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-025 转债代码：110095 转债简称：双良转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 双良节能系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 不适用 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-018 双良节能系统股份有限公司 八届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司八届十九次监事会于 2025 年 4 月 29 日在江阴国际大酒 店会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2024 年年度报告进行 了认真审核，出具书面意见如下： 1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实 ...