2024 年度独立董事述职报告 （陈旭东） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，严格保持独立董事 的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事 的权利。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈旭东，2018 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日任公司独立董事。历任云 南财经大学会计学院会计学讲师、副教授、教授，公司独立董事。现任一心堂药 业集团股份有限公司独立董事、建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职概况 在 2024 年度任期内，本人积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议各项议案。对公司相关重大事项独立、客观、公正地行使表决权和发表 意见，促进董事会科学决策、公司规范运作，本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会、董事会情况 在 2024 年度任期内，公司召开了 2 次股东大会，共审议通过 14 项议案；召 开了 6 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-016 云南驰宏锌锗股份有限公司 （三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）。 （四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（含增值税）（具体以与保险 公司协商确定的数额为准）。 （五）保险期限：12 个月。 关于拟继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规 定，2025 年公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简 称"董责险"）。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事 会第十三次会议，听取了《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购 买责任险的预案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在 审 ...

经核查在任的四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生 的任职经历、兼职情况以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司四名在任独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 云南驰宏锌锗股份有限公司 董事会对独立董事独立性评价的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事方自维先生、 王楠女士、宋枫女士和张建民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-015 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2025 年度期货套期 保值计划的议案》和《关于审议公司 2025 年度境外期货外汇风险敞口保证金额 度的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的 期货和期权套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于 有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价 格波动，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司 生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料 价格趋势的判断，并根据公司 2025 年度生产计划，公司拟选择利用期权和 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-014 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 26 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的预案》，独立董事 认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营 的需要，具有合理性与必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公 司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同 意公司 2025 年度日 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年度，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理 委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇总报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 9 月，委员张炜先生因工作变动申请辞去公司董事会审计与风险管 理委员会委员职务；2024 年 2 月，经公司第八届董事会第十次会议审议通过， 同意补选明文良先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期为自 第八届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 2024 年 8 月，主任委员陈旭东先生因任期届满申请辞去公司董事会审计与 风险管理委员会主任委员及委员职务。2024 年 9 月 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-013 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）拟与中铝 财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）签订《金融服务协议》，由 中铝财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期三年。 因中铝财务公司与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝 集团"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。 本次交易已获得公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十 三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述 （一）交易简况 鉴于公司与中铝财务公司现行《金融服务协议》将于 2025 年 5 月 17 日到 期，为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟 与中铝财务公司继续签订《金融服 ...

电 话 ： 0 8 7 4 - 8 9 6 6 6 9 8 传 真 ： 0 8 7 4 - 8 96 6 69 9 邮 箱 ： c h x z 6 0 0 4 9 7 @ c h i n a l c o . c o m . c n 驰 环 宏 锌 锗 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 锌 锗 2 0 2 4 环 境 ， 社 会 及 公 司 治 理 报 告 云 南 驰 宏锌 锗 股 份 有 限 公 司 地 址 ： 云 南省 曲 靖 经 济 技 术 开 发 区 云 南 驰 宏 锌 锗 股 份 有 限 公 司 邮 编 ： 6 5 5 0 1 1 | 应对气候变化 | 55 | | --- | --- | | 实施绿色管理 | 57 | | 坚持绿色生产 | 60 | | 注重生态保护 | 67 | 共享 谱写和谐之音 驰 宏 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 走进驰宏锌锗 | 5 | | 董事长致辞 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | ESG 管理 | 15 | | 责任聚焦一： | 19 | | 厚植科技成果， | | | 加速释放创新动 ...

释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 五、碳排放情况 85. 十一、结语 100. | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 本公司/公司/驰宏锌锗 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 云南冶金 | 指 | 云南冶金集团股份有限公司 | | 会泽矿业 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 | | 彝良驰宏 | 指 | 彝良驰宏矿业有限公司 | | 荣达矿业 | 指 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | | 青海鸿鑫 | 指 | 青海鸿鑫矿业有限公司 | | 永昌铅锌 | 指 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | | 西藏鑫湖 | 指 | 西藏鑫湖矿业有限公司 | | 驰宏综合利用 | 指 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | | 会泽冶炼 | 指 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 | | 呼伦贝尔驰宏 | 指 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | | 驰宏锗业 | 指 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | | 驰宏者海 | 指 ...