公司董事会决议 - 云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了多项重要议案，为公司未来发展战略落地奠定基础 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 2026年度经营与ESG计划 - 董事会审议通过了《2026年度生产经营计划暨职业健康安全环保工作计划》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案已事先经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第三次会议审议通过，体现了公司在经营发展与ESG责任方面的统筹规划 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》，关联董事回避表决后，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该事项已通过公司独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会审核，预计将严格遵循公平、公正、公开原则 [4] 资源布局与产业链拓展 - 董事会全票通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 该议案已通过董事会审计与风险管理委员会及战略与可持续发展（ESG）委员会审议，标志着公司将通过增资方式进一步拓展矿产资源储备，强化产业链上游布局 [5] 管理层授权事项评估 - 会议审议通过了《公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告》，关联董事回避表决后，其余8名董事一致同意通过 [6] - 此举体现了公司对管理层授权行权规范性的严格把控 [6] 后续安排 - 上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日发布的相关专项公告 [7] - 公司将严格按照监管要求及公司章程规定，推进各项议案的后续实施，确保公司战略规划有效落地 [7]

公司股东信息 - 截至2023年11月30日，公司股东总数为15.79万户 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 11月公司关联交易预计发生额合计为938,305.00万元，实际发生额为626,847.11万元[10] - 2025年度日常关联交易部分未达预计额，原因包括业务量减少、项目延期等[7][8] 未来展望 - 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东会审议，关联方股东及代表须回避表决[6] - 2026年公司关联交易预计额为1,344,987.00万元，2025年1 - 11月累计发生额为626,847.11万元[16] 关联交易数据 - 2025年1 - 11月接受关联方提供技术服务预计发生额90591万元，实际发生额46167.6万元[7] - 2025年1 - 11月接受关联方提供金融或劳务服务预计发生额3675万元，实际发生额1287.71万元[8] - 2025年1 - 11月向关联方承租或出租资产预计发生额1830万元，实际发生额1620.61万元[8] - 2025年1 - 11月向关联方购买材料预计发生额69816万元，实际发生额43414.56万元[8] - 2025年1 - 11月向关联方购买产品及原料预计发生额200500万元，实际发生额153299.45万元[8] - 2025年公司向关联方采购产品及原料预计发生额为535,900.00万元，1 - 11月发生额为383,746.94万元[9] - 2025年公司向关联方提供技术或劳务服务预计发生额为14,570.00万元，1 - 11月发生额为6,053.46万元[9] - 2025年公司向关联方销售产品及原材料预计发生额为221,923.00万元，1 - 11月发生额为144,556.23万元[9] - 2025年1 - 11月接受关联方技术服务累计发生额46167.60万元，2026年预计额85457.00万元[13] - 2025年1 - 11月接受关联方金融或劳务服务累计发生额1287.71万元，2026年预计额11228.00万元[13] - 2025年1 - 11月向关联方承租或出租资产累计发生额1620.61万元，2026年预计额1844.00万元[14] - 2025年1 - 11月向关联方购买材料累计发生额43414.56万元，2026年预计额38289.00万元[14] - 2025年1 - 11月向关联方购买产品及原料累计发生额383746.94万元，2026年预计额598416.00万元[15] - 2025年1 - 11月向关联方提供技术或劳务服务累计发生额6053.46万元，2026年预计额15066.00万元[15] - 2025年1 - 11月向关联方销售产品及原材料累计发生额140190.50万元，2026年预计额531192.00万元[15] - 2026年拟增加向云南冶金昆明重工有限公司采购锚杆等，采购额从4311.23万元增至6840.00万元[14] - 2026年拟增加向云南云铜锌业股份有限公司销售极板等，销售额从117560.04万元增至237327.00万元[15] - 2026年不再与新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司构成关联关系，采购额从23541.00万元降至0.00万元[15] - 2026年拟向楚雄滇中有色金属有限责任公司销售冰铜预计额为39,133.00万元，2025年1 - 11月累计发生额为0.00万元[16] - 2026年拟向云南泓瑞冶金科技有限公司销售含汞酸泥预计额为14,300.00万元，2025年1 - 11月累计发生额为4,362.97万元[16] - 2026年拟向中铝集团下属公司销售冰铜、铅锭等预计额为10,052.00万元，2025年1 - 11月累计发生额为2.76万元[16] - 2026年拟向中铝乾星（成都）科技有限责任公司销售电等动力预计额为600.00万元，2025年1 - 11月累计发生额为0.00万元[16] 关联交易审议 - 2025年12月30日独立董事专门会议以4票同意审议通过2026年度日常关联交易预案[3] - 2025年12月30日董事会审计与风险管理委员会以3票同意审议通过该预案[4] - 2025年12月30日第八届董事会第二十七次会议以7票同意审议通过该预案并提交股东会[6] 关联交易定价 - 采购原材料和材料、销售商品参考金属月度均价等定价，小部分零单参考当天价格[47] - 提供或接受技术、劳务或服务等由双方参照成本加适当利润协商定价[47] 备查文件 - 备查文件包含公司第八届董事会第二十七次会议决议[51] - 备查文件包含公司董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议决议[51] - 备查文件包含公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议暨审核意见[51]

公司增资 - 公司以硝洞探矿权55%权益及1.22亿元现金增资乌蒙矿业，增资后持股55%[2] - 毕节矿业与赫章县政府合计持有乌蒙矿业45%股权[2] - 本次增资相关会议于2025年12月30日审议通过，无需股东会审议[5] 公司数据 - 毕节矿业成立于2024年5月17日，注册资本6亿元[6] - 乌蒙矿业成立于2022年8月26日，注册资本1亿元[8] - 以2025年11月30日为基准日，乌蒙矿业总资产833.89万元[12] - 以2025年11月30日为基准日，乌蒙矿业总负债41.17万元[12] - 2025年1 - 11月，乌蒙矿业净资产792.72万元，净利润 - 345.24万元[14] 探矿权情况 - 硝洞探矿权勘察面积6.05平方公里，有效期限至2028年4月17日[16] - 乌蒙矿业于2023年1月18日竞得硝洞探矿权，3月28日签订出让合同[17] - 硝洞探矿权范围内保有（控制 + 推断）资源量矿石量1496.20万吨，铅金属量50.20万吨，锌金属量181.82万吨[18] 增资安排 - 乌蒙矿业原未缴注册资本1亿元由原股东完成认缴，公司现金认缴1.22亿元，增资后原股东持股45%，公司持股55%，注册资本增至2.22亿元[19] - 公司以现金方式认缴1.22亿元注册资本金[21] - 公司以硝洞探矿权55%权益出资，按备案评估价值计算，工商变更登记之日起实缴到位并计入资本公积[21] - 若乌蒙矿业100%股权评估价值超出硝洞探矿权45%权益对应价值，公司按55%股权比例现金补足差额并计入资本公积[21] - 原股东方认缴的1亿元注册资本金由原股东实缴[22] 未来展望 - 本次增资可提升公司铅锌资源储备，提高资源自给能力，符合公司发展战略和股东利益[23] - 本次增资遵循公平合理定价原则，交易合法合规，未损害股东利益[24] 其他情况 - 乌蒙矿业及硝洞探矿权权益评估备案工作尚在推进中[25] - 乌蒙矿业持有的硝洞探矿权未完成转采矿权手续办理[26]

会议信息 - 会议通知2025年12月26日发出[3] - 会议于2025年12月30日在曲靖召开[4] - 公告发布时间为2025年12月31日[10] 议案表决 - 《公司董事长和经理层2025年度行权评估报告》同意8票[5] - 《2026年度生产经营等计划》同意10票[7] - 《预计2026年度日常关联交易预案》同意7票[7] - 《公司增资并控股赫章县乌蒙矿业》同意10票[8]

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证券日报网讯12月25日，驰宏锌锗（600497）在互动平台回答投资者提问时表示，公司聚焦铅锌锗主 业，主要产品中未涉及聚乙烯聚丙烯，公司业务信息请以公司在法定信息披露媒体公开披露的信息为 准。 ...

证券日报网讯 12月25日，驰宏锌锗在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月30日，公司股东总数 14.62万户。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月25日丨驰宏锌锗(600497.SH)在互动平台表示，截至目前，公司具备金银镉铋锑等稀贵金属 1000 余吨/年的综合生产能力，公司目前暂未有磷化铟的生产。 ...

公司战略与经营业绩 - “十四五”期间，公司聚力打造科技创新、矿产资源、高端先进材料、绿色低碳低成本数智化“四个特强”，实现全链条转型升级 [2][20] - 公司经营效益实现跨越式增长，营业收入较“十三五”增长三分之一，利润实现倍增，资产负债率持续稳定在40%以下的健康水平 [2][20] 矿产资源与勘探 - 公司加大老矿区深边部找矿，“十四五”期间新增铅锌资源储量远大于当期消耗量，截至2025年底，保有铅锌资源储量位居国内同行业首位、全球第二位 [4][22] - 在会泽矿区深边部等传统理论认为不具备成矿条件的地层开辟“第二找矿空间”，探获可观金属量，预计未来有巨大找矿潜力 [4][22] - 通过系统性研究和建立预测模型，在彝良驰宏Ⅵ号矿带实现找矿重大突破 [5][22] - 构建了从云南、内蒙古、青海、西藏、黑龙江到北美的全球资源储备体系，保障资源安全与供应链稳定 [5][22] 科技创新与工艺升级 - 攻克低品位氧硫混合铅锌矿利用的世界性难题，让3800万吨难选资源实现高价值转化 [7][25] - 在兰坪铅锌矿新建万吨级选矿厂，预计每年可多回收锌金属3万吨，相当于再造一座中型矿山 [7][25] - 首创低碱优先顺序浮选工艺，将锌回收率提升至行业新高度；建成全球首套奥炉联合处理铅锌资源系统，技术达国际领先水平 [7][25] - 突破高端光纤材料制备技术，建成全球领先的光纤级四氯化锗生产线 [7][25] - 构建包含14个创新平台、2家国家级专精特新“小巨人”企业、9家高新技术企业的创新矩阵，累计获得国家科学技术进步奖2项、省部级科学技术奖81项 [7][25] 高端材料与综合回收 - 坚持原料品类多元化、金属品种多样化等理念，构建多金属冶炼及材料产业发展新模式 [10][28] - 通过跨企业协同和工艺组合再造，实现战略稀散金属资源价值创造最大化 [10][28] - 具备10余种稀贵稀散金属的综合回收能力，建成高纯锌、高纯镉等尖端材料生产线，产品进入半导体、红外等领域 [10][28] - 锌基电池研发取得突破，高端锌合金实现迭代，超细高纯锗粉成功打破国外垄断 [10][28] - “十四五”期间，锌合金产量实现翻番，跃居全国第二位，产品覆盖183个牌号，定制化能力显著增强 [11][29] - 通过高端化、精细化转型，锌冶炼加工成本连续6年下降，2023年以来铅锌冶炼实现从整体盈利到全面盈利 [11][29] 绿色低碳与智能化发展 - 构建覆盖地质勘探、绿色开采、低碳冶炼、循环利用与材料高纯高端化的全产业链绿色发展模式，累计建成7座绿色矿山、6家绿色工厂 [14][32] - 智慧能源管理系统实现智能监测与调控，助力会泽冶炼四度蝉联国家级铅冶炼行业能效“领跑者” [14][32] - 推广富氧熔炼、余热回收等技术，加速布局光伏发电，主产品能耗指标领跑行业，碳足迹认证实现采选冶主产品种类全覆盖 [14][32] - 推进智能矿山与智慧工厂建设，将员工从危险作业环境中解放，例如井下采场作业人员从60人减少至1人远程操控 [14][32] - 云铜锌业搬迁项目仅用90余天实现投产达效，向绿色低碳、数智高效的世界一流锌冶炼企业迈进 [15][33] 未来发展规划 - 面向“十五五”，公司坚定“科技引领、做强资源、做优冶炼、做精材料、绿色智能”的发展路径，为加快建设世界一流优秀矿业与有色金属集团贡献力量 [17][35]