审计委员会构成 - 由5名董事组成，独立董事超半数[1] - 现委员为何云、刘涤尘等5人[17] 人员变动 - 张敏、唐勇因工作变动辞职，补选谭书云、张凌[4] 会议情况 - 2024年度累计召开6次会议[5] 报告审议 - 2024年各季度报告议案全票通过[6][7] 审计相关 - 确认天健所资格，费用相符[8][9] - 督促内审，未发现重大问题[10][11] 合规情况 - 财报编制披露合规，无欺诈舞弊[12] - 内控报告反映实际，体系建设达标[13] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职[15]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-026 四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日下午召开的第八届董事会第六十次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 2024 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,426,744.50 元，其中信用减值损失 1,394,319.87 元 , 资产减值损失 32,424 ...

业绩总结 - 2024年公司向关联方采购电力计划60200万元，实际54239.65万元[5] - 2024年公司向关联方销售电力计划23700万元，实际21515.05万元[7] - 2024年子公司向关联方销售电力计划12000万元，实际11410.35万元[6] - 2024年公司与关联方其他关联交易计划884万元，实际255.66万元[9] 未来展望 - 2025年公司计划向关联方采购电力73000万元，较2024年实际增加[9] - 2025年公司计划向关联方销售电力金额较2024年增加，如国网凉山供电公司从12848.56万元增至14200万元[9] - 2025年子公司计划向关联方销售电力12800万元，较2024年实际增加[10] - 2025年公司与关联方其他关联交易计划884万元，较2024年实际增加[13] 股权结构 - 国网四川省电力公司持有公司20.15%股份，是第一大股东[14] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司18.32%股份，是第二大股东[14] - 公司持有盐源丰光新能源有限公司90.00%的股权[17] - 公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权[17] 交易情况 - 公司能及时收回和支付关联交易资金[18] - 2024年向国网凉山供电公司购销电价格依相关政策执行[19] - 其他电力购销电价依相关政策规定执行[20] - 公司与关联方其他关联交易依相关办法和原则协商定价[20] - 公司与关联方电力交易定价依据充分客观，其他交易条件及定价符合市场原则[21] - 董事会审计委员会和独立董事认为关联交易不损害公司和股东利益[22]

审计机构 - 2024年聘请天健为财务和内控审计机构[2] 人员数据 - 截至2024年底天健合伙人245人、注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] 审计进程 - 2024年11月、2025年2月审计委员会与天健沟通[4] - 2025年4月审计委员会通过2024年度审计报告等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年度年报审计工作[5]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-024 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。 2025 年 4 月 15 日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第六十次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会 计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

业绩数据 - 全国口径发电装机容量29.2亿千瓦时，同比增长13.9%[21] - 2023年非化石能源发电装机占总装机容量比重首次超过50%[21] - 直售电量首破20亿千瓦时[30] - 2024年客户供电可靠率99.79%，电压合格率99.5%，农网供电可靠率99.65%[197] 用户数据 - 2024年完成重大保电任务183次，保障70余万群众用电需求[28] - 解决乡村灌溉难题30余项，开展安全用电宣传超百场，惠及30万农户[30] 未来展望 - “绿电 + 绿氢”解决方案带来业务增长机会，拓展应用场景并加大氢能研发投入[170] - 各行业电气化转型增加可再生能源装备需求，监测市场需求并调整产能[170] 新产品和新技术研发 - 构建数字化转型建设，包括1个外网云、1个应用支撑底座、2个业务平台和N个子系统[130][131][136] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 协同市政公共基础设施服务单位实现“水电气”一网通办[141] - 居民用户、低压非居民用户用电报装环节压减至2个，高压非居民用户用电报装环节压减至4个[150] - 未实行“三零”服务的低压非居民、高压单电源用户、高压双电源用户办电办理时间力争压减至6个、16个、30个工作日以内[150] 公司运营 - 拥有网内水电装机54.85万千瓦，自有及控股水电站权益装机容量为25.03万千瓦[21] - 光伏权益装机3.94万千瓦，拥有控股光伏电站1座[24] - 2024年宁远街公园充电站、菜子山智慧充电站投运，新增72个快充桩，新能源车补能超5000千瓦[29] 组织与治理 - 召开股东大会3次，审议通过议案18项，董事出席率98%[57] - 董事会下设4个专门委员会，召开会议265次[59] - 举办业绩说明会3场[65] 人员管理 - 在职员工数量合计964人[90] - 2024年通过校园和考试招聘引进人才19名[89] - 全年组织各类学习培训3000余人次[94] 安全管理 - 连续安全生产达1461天，实现输配电线路“零火灾”目标[28] - 报告期内员工因工重伤及以上事故发生率为0起，人均安全生产培训时长30小时[123] 环境管理 - 2024年总耗水量17146吨，新鲜水用量15146吨，重复用水总量2000吨，重复用水消耗量占比0.12%[197] - 2024年能源消耗总量38.19吨标准煤[197] - 2024年废水排放量10950吨，均为生活废水排放量[197] - 2024年增殖放流总量21000尾[197] - 节能灯覆盖率100%[178] - 垃圾分类管理覆盖率100%[182] - 污水、噪声等污染物排放达标率100%[182] - 危险废物合规处置率100%[182]

业绩总结 - 2024年公司内控制度体系运行良好，内控管理水平有效提升[20] 内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷对总资产、净资产、净利润影响的定量标准[14] - 明确非财务报告内控缺陷直接财产损失影响的定量标准[16] - 确定非财务报告内控缺陷定性标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 部分业务流程有一般缺陷，整改后风险可控[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年巩固并加强内部控制和风险管理体系[20]

人员与客户 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户12家[1] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿[2] - 天健所在华仪电气案中需承担5%连带责任[2] - 天健所近三年受多种处罚27次[3] - 67名从业人员近三年受处罚81人次[4] 审计与制度 - 天健所针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 天健所制定分歧解决机制，近一年审计重大事项意见一致[5][6] - 天健所实施质量复核程序，近一年审计未发现重大问题[6] - 天健所制定信息安全控制制度，能有效执行[8]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月15日9点30分开会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[6] - 股权登记日为2025年5月12日[17] - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[18] 会议地点 - 股东会地点在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室[3] - 登记地点为四川省西昌市胜利路66号公司董事会办公室[20] 会议相关 - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8][24] - 应回避表决关联股东为国网四川省电力公司等[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、10[13] - 涉及关联股东回避表决议案为7[13] - 会议资料将刊登于上海证券交易所网站[21]

会议信息 - 四川西昌电力第八届监事会第四十六次会议于2025年4月15日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决均5票同意，需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][8][10][12][15] - 2024年度董事等薪酬议案4票同意，需提交2024年年度股东会审议[17]