股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-009 四川西昌电力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿 主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、2023年度监事会工作报告 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年年度报告及摘要 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的有关规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年的经营管理和财 务状况等事项； 第八届监事会 ...

四川西昌电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，四川西昌电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何云的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事刘涤尘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历情况 彭超,男,汉族,1976年10月生,四川自贡人,中共 党员,硕士研究生,律师。曾任重庆市第五中级人民法院审 判员、副庭长,安诚财产保险股份有限公司法律责任人。现 任重庆坤源衡泰律师事务所律师。本公司独立董事,提名委 员会主任委员,薪酬与考核委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (彭 詔) 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: (一)出席会议情况 一、基本情况 报告期内,公司共召开7次 ...

四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

财务状况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为326,415,428.97元、343,116,875.66元、363,208,107.42元和371,897,333.32元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-34,930,149.74元、-34,129,096.94元、36,518,342.19元和-12,064,827.94元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为23,959,755.89元、99,195,164.86元、77,686,633.80元和522,905.54元[15] - 公司营业收入为1,404,637,745.37元，比上年同期增长9.47%[27] - 公司营业成本同比增长19.17%，主要原因是网内并网电站所属流域来水偏枯，影响购电结构变化[28] - 公司利润总额下降180.54%，净利润下降249.46%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降36.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降394.60%，主要是取得借款收到的现金较上年同期减少所致[33] 业务发展 - 公司电装机规模占比首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下[23] - 公司累计完成售电量32.32亿千瓦时，同比增长13.81%；发电量11.01亿千瓦时，同比增长18.62%[27] - 公司主营业务为发电、供电、电力工程设计安装，拥有完整的产业链[24] - 公司核心竞争力包括发供电一体经营模式、清洁能源优势和行业管理经验优势[25] - 公司2023年参与市场化交易的总电量为50,768.36万千瓦时，同比增长224.02%[63] - 公司发展战略是向“可靠可信赖的现代清洁能源综合服务商”转型[74] - 公司预计2024年力争完成售电量31.46亿千瓦时，发电量12.54亿千瓦时，营业收入14.70亿元[75] 资产状况 - 公司货币资金本期期末为208,951,854.99元，较上期期末下降了26.99%[45] - 公司应收款项融资本期期末为1,385,598.62元，较上期期末下降了33.58%[46] - 公司存货本期期末为22,060,849.77元，较上期期末下降了31.34%[49] - 公司长期股权投资本期期末为11,966,045.97元，较上期期末下降了30.47%[50] - 公司投资性房地产本期期末为12,514,585.29元，较上期期末增长了159.58%[51] - 公司在建工程本期期末为120,430,383.61元，较上期期末下降了50.89%[52] - 公司短期借款本期期末为35,020,083.34元，较上期期末下降了74.99%[53] - 公司应付账款本期期末为252,608,901.14元，较上期期末增长了41.02%[54] - 公司合同负债本期期末为236,382,623.07元，较上期期末下降了27.81%[55] 公司治理与员工情况 - 公司财务总监易华焱曾在四川电力送变电建设公司和国网四川省电力公司担任财务相关职务[104] - 公司高管年薪（正职）为74.05万元，较上年减薪1.02万元，高管年薪（副职）为64.79万元，较上年减薪0.90万元[107] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付合计为908.34万元[110] - 母公司在职员工数量为605人，主要子公司在职员工数量为192人，总计797人[114] - 公司员工教育程度中，本科人数最多，为392人，其次是大专283人，研究生及以上为20人[115] - 公司全年共组织各类培训共计190余次，参培人次达3500余人次[116] 社会责任 - 公司在2023年为深入贯彻二十大精神，助力乡村振兴，开展了“以购代捐”活动，总投入58.5万元，惠及人数不详[132] - 公司在2023年投入15.5万元用于六一慰问、暖冬行动、以购代捐等扶贫及乡村振兴项目[133] - 公司在2023年投入3万元物资折款，惠及750人，帮扶形式包括产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等[135] - 公司全年领导班子及成员共计32人次前往定点帮扶村考察调研，推进贫困攻坚成果同乡村振兴有效衔接[136] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[159] - 截至报告期末普通股股东总数为28,706户[160] - 前十名股东持股情况显示国网四川省电力公司持有20.15%股份，四川省水电投资经营集团有限公司持有18.32%股份[161] - 国网四川省电力公司持有国网信息通信股份有限公司8.61%股权，明星电力14.52%股权，乐山电力14.52%股权[167] 资产状况 - 西昌电力公司2023年12月31日的货币资金为208,951,854.99元，较上一年减少了77,249,993.01元[181] - 公司2023年12月31日的固定资产为3,568,853,952.61元，较上一年增加了10,399,228.71元[182]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-016 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表黄家豪先生提交的书面辞职报告。黄家豪先生因工作调整申请辞去公司 证券事务代表职务。黄家豪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄家豪先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运 作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作用。公司董事会对黄家豪先生的辛勤 工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑媛媛女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期一致。 郑媛媛女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书任职资格培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所上市 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (穆良平) 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求, 认真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公 司董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情 况总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 穆良平,男,汉族,1954年2月生,西南财经大学教授、 博士生导师。曾在成都第三商业局工作。现任西南财经大学 博士生导师、公司独立董事,提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开了次董事会和 3次股东大会会议。 出席会议情况如下: | 独立董事 | 本 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司审计委 员会在 2023年度勤勉尽责开展工作,积极与管理层和审计 机构沟通交流,履行了审计委员会各项职责,充分发挥审计 委员会监督作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会成员概述 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事 担任主任委员并占成员总数1/2 以上,成员为何云、张敏、 唐勇、刘涤尘、何真。主任委员由具有会计专业资格的独立 董事何云担任。 (二) 审计委员会委员简历 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 张敏,男,汉族,1966年生,中共党员,大学本科,高 级会计师。曾任四川省电力公司财务部、财务资产部副主任, 国网四川省电力公司审计部副主任,国网四川省 ...

四川西昌电力股份有限公司有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 — | 1-2 | | 母公司资产负债表 — | 3-4 | | 合并利润表 — | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 — | 13-128 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | 9 | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 | 审计报告 ...

地 址： 四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路66号 官 网： www.scxcdlgfyxgs.cn 电 话： 0834-3830206 邮 箱： xcdlgs@126.com 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 四川西昌电力股份有限公司 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 （上海证券交易所上市发行） 报告说明 本报告展示四川西昌电力股份有限公司（以下简称"西昌电力""公司"或"我们"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取得的 绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年 12月31日，部分内容超出此范围。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 国务院国资委 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 西昌电力/公司/我们 | 四川西昌电力股份有限公司 | | 可信公司 ...