四川西昌电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研分析师会议媒体采访 新闻发布会 现场参观 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 现金分红说明会 业绩暨现金分红说明会 其他 活动 西昌电力2023年第三季度业绩说明会 名称 活动 图文展示和网络文字互动 方式 参与单位名 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者和网友 称及人员 时间 2023年12月7日9:00-10:00 地点 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编 2023-042 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 07 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

四川月城律师事务所 四川月城律师事务所 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实及本 所律师对该事实的了解,就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律 意见,并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本次股东大会 西昌市合盐路新华书店 2 楼电话: 0834-2233315 四川月城律师事务所 之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意 见书作为本次股东大会文件予以公告。 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 月城(2023) 法意字第 36 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川月城律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有限公 司(以下简称:公司)的委托,指派汤光勇律师、李丽娟律师列席了公司 于 2023年 11月 16 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称:本 次 股东大会),并依据《中华人民共和国民法典》(以下简称:《民法典》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会规则》)等中国现 行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股份有限 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公 司为被告一，公司为被告二。 涉案的金额：诉判令被告一向原告支付 5,911,475.62 元，被告二对被告一承 担连带责任，本案的受理费、保全费等诉讼费由两被告承担。 是否对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，目前无法判断对公 司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司收到诉讼材料的公告 诉讼机构名称：四川省西昌市人民法院 诉讼机构所在地：四川省西昌市 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 （一）案件事实及诉讼理由 近日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌 可信电力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）收到法院送达的诉讼材料， 四川广安 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-041 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,628,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.9046 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《公司章 程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议由董事 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

四川西昌电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □现金分红说明会 □业绩暨现金分红说明会 □其他 活动 机构投资者调研活动 名称 活动 现场调研 方式 华夏基金、海富通基金、南方基金、工银瑞信基金、银河基金、方 正富邦基金、中睿合银、天弘基金、华宝基金、太平基金、诺安基 参与单位名称及 人员 金、英大基金、招商证券、国信证券、安信证券、英大证券等十六 家机构19位投资机构代表。 时间 2023年11月14日 四川省成都市武侯区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼十一层会议 地点 室 公司接待人员 董事会秘书邝伟民 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 16 日 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 审议议案： | | | 关于调增日常关联交易预计金额的议案 | 3 | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》《四川西昌电力 股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议登记处登记。 主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排 进行。 三、会议只接受股东（含受托人）发言 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 363,208,107.42 | 16.44 | 1,032,740,412. ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2023-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 方式发出召开第八届董事会第五十次会议的通知，会议于2023年10月27日以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人。 会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经会议审议，一致通过如下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 二、关于向建行申请项目借款的议案 为保障公司电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求，公司拟向建设 银行股份有限公司凉山分行申请西昌高枧 110KV 输变电工程项目授信及固定资 产借款近 1.065 亿元。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。 具 ...

四川西昌电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五十次会议有 关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《四 川西昌电力股份有限公司章程》《四川西昌电力股份有限公司 独立董事制度》等有关规定,我们作为四川西昌电力股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,现对公司第八届董事 会第五十次会议审议的有关事项发表独立意见如下: 一、关于调增日常关联交易预计金额的议案 公司与关联方发生的日常采购和日常销售关联交易是公 司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害 公司和全体股东的利益,同意本项议案。 二、关于向建行申请项目借款的议案的独立意见 经审阅《关于向建行申请项目借款的议案》,公司拟向建 设银行股份有限公司凉山分行申请西昌高视 110kV 输变电工程 项目授信及固定资产借款近1.065亿元,是为了保障公司 2023 年年度电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求。不存 在损害公司和全体股东利益的情形,同意本项议案。 (以下为意见签署页) 独立董事签字: 10-2 1句 真 ２０２３年１０月２７日 2 独立董事签字： 6 8 2023年10月27日 t and a lo ...