本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 125 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 877 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,123,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1721 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会现场会议于 2024 年 10 月 25 日 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月10日发布2024年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月25日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）877人，代表股份552,123,847股，占比40.1721%[7] 议案投票结果 - 《关于投资建设源网荷储一体化十户滩项目并成立项目公司的议案》同意股数550,279,047股，占比99.6658%[9] - 反对股数1,634,800股，占比0.2960%[9] - 弃权股数210,000股，占比0.0382%[9]

文章核心观点 - 新疆中天昆仑新能源有限责任公司成立,注册资本400万元,经营范围包括碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、新材料技术研发、风力发电技术服务、新兴能源技术研发等 [1] - 该公司由天富能源(600509)和新疆昆仑投资集团有限公司共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为新疆中天昆仑新能源有限责任公司 [1] - 法定代表人为徐海军 [1] - 注册资本为400万元 [1] 经营范围 - 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 [1] - 新材料技术研发 [1] - 风力发电技术服务 [1] - 新兴能源技术研发 [1] 股权结构 - 公司由天富能源(600509)和新疆昆仑投资集团有限公司共同持股 [1]

业绩说明会信息 - 2024年10月30日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长刘伟、副总经理兼董秘陈志勇、独董易茜（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年10月30日11:00 - 12:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年10月23日至29日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0993 - 2902860、2091128，邮箱tfrd.600509@163.com[6] 报告发布 - 2024年10月19日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年10月22日[8]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为21.95亿元，同比增长6.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比增长9.49%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比下降13.01%[2,6] - 经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元，同比下降48.15%[2,7] - 基本每股收益为0.1334元，同比增长11.45%[2,7] - 总资产为273.05亿元，较上年度末增长16.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为77.01亿元，较上年度末增长3.83%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为273.05亿元，较2023年末增加16.3%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产为68.96亿元，较2023年末增加30.1%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产为204.09亿元，较2023年末增加12.2%[12] - 公司2024年第三季度末总负债为190.23亿元，较2023年末增加19.1%[12] - 公司2024年第三季度末流动负债为79.97亿元，较2023年末下降10.6%[12] - 公司2024年第三季度末非流动负债为110.25亿元，较2023年末增加56.8%[12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为77.01亿元，较2023年末增加3.8%[12] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为5.82亿元，较2023年末增加469.8%[12] - 公司2024年第三季度末总股东权益为82.83亿元，较2023年末增加10.1%[12] - 公司2024年第三季度末货币资金为12.96亿元，较2023年末下降20.2%[12] - 公司2024年前三季度营业总收入为67.45亿元，同比增长5.96%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为49.39亿元，同比增长20.8%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元[18] - 公司2024年前三季度投资收益为-448.59万元，同比下降181.5%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为12.69亿元，同比增加278.1%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为54.43亿元，同比增长5.3%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为29.97亿元，同比下降14.9%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为5.65亿元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为6.37亿元，同比增加3130.9%[16] - 公司2024年前三季度每股收益为0.3645元，同比增长23.1%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度投资活动现金流出3,024,367,778.57元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入6,786,998,931.12元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出4,787,481,725.27元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-292,529,493.42元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,070,194,311.95元[19] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1,144,255.92元[19] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,490,424.99元[19] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为20,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为473,380,000.00元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为6,313,618,931.12元[19] 股东结构 - 前十大股东中，中新建电力集团有限责任公司持股比例为33.49%[8] 会计政策 - 公司将资产相关政府补助递延收益摊销认定为经常性损益[5]

项目信息 - 新建4×66万千瓦燃煤发电机组[10] - 项目总投资估算112.023亿元，单位投资4,243元/千瓦[11] - 项目总投资收益率3.81%，资本金净利润率9.08%[11] 资金情况 - 项目公司注册资本22亿元，占总投资20%[16] - 新疆天富能源对项目公司出资22亿，持股100%[17] 会议相关 - 2024年10月25日11点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议在新疆天富能源会议室召开[4] - 议案为普通决议，需1/2以上有效表决权通过[9]

市场扩张和并购 - 2023年12月26日中新建电力集团以天富集团持有的461,775,740股股份出资，占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日天富集团将447,731,020股（占总股本32.47%）转让至中新建电力集团并完成过户登记[1] - 2024年4月19日天富集团将14,044,720股（占总股本1.02%）转让至中新建电力集团并完成过户登记[2] 新产品和新技术研发 - 无 未来展望 - 2024年7月24日公司源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目获核准，总投资112.023亿元，20%自筹，80%银行贷款[4][5] - 天富集团承诺2026年1月1日至2027年12月25日规范减少关联交易[17] - 2027年度天富集团若向新疆天富易通供应链管理有限公司采购煤炭运输服务金额超天富能源当年煤炭运输服务采购总金额的50%，将转让其控制权给天富能源[17] 其他新策略 - 天富集团承诺避免新增与股份公司生产经营相同或类似业务的投入，避免形成新的业务竞争[15] - 天富集团将解决同业竞争问题，把自身及控股子公司与公司生产经营相关的经营性资产以委托经营、租赁等方式交由公司经营管理[15] - 天富集团将通过收购、兼并等方式逐步投入与再融资相关的资源[15] - 天富能源对富集团下属企业研发、引进或合作开发的与生产有关的新技术、新产品有优先受让权[16] - 天富能源对富集团下属企业拟出售的与经营相关的任何业务或资产、权益有优先购买权[16] - 2026年3月30日前，天富能源新增为天富集团的担保由中建电力集团提供[23] - 2025年6月30日后，天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保，由中建电力集团或其他主体提供[23] 业绩总结 - 报告期内公司及其子公司未发生重大购买或出售资产相关事项[7] - 2024年9月5日关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标项目，中标金额合计4,647.00万元[9] 用户数据 - 无

项目计划 - 2024年公司计划开展中新建电力石和4.6GW光伏备案建设工作[1] - 光伏项目总静态投资473,675.72万元[2] 股东出资与持股 - 拟设立合资公司注册资本10亿元[21] - 天富能源出资金额3.98亿元，持股39.80%[4] - 中新建电力集团出资金额2.60亿元，持股26.00%[5] - 重庆建工集团出资金额2.00亿元，持股20.00%[5] - 武汉市市政建设集团出资金额1.00亿元，持股10.00%[5] - 中国能源建设集团湖南省电力设计院出资金额0.42亿元，持股4.20%[5] 公司财务数据 - 2024年6月30日，中新建电力集团资产4,775,092.79万元，负债3,143,449.60万元，所有者权益1,631,643.19万元，1 - 6月营收659,262.92万元，净利润30,322.23万元[14] - 2024年6月30日，重庆建工集团资产8,560,529.16万元，负债7,695,156.86万元，所有者权益865,372.31万元，1 - 6月营收1,560,206.66万元，净利润 - 1,768.92万元[16][17] - 2024年3月31日，武汉市市政建设集团资产7,481,091.17万元，负债5,856,118.82万元，所有者权益1,624,972.34万元，1 - 3月营收253,386.87万元，净利润13,425.62万元[18] - 2024年3月31日，中国能源建设集团湖南省电力设计院资产657,245.07万元，负债459,548.24万元，所有者权益197,696.84万元，1 - 3月营收132,021.64万元，净利润7,356.64万元[20] 决策与协议 - 2024年10月9日，公司董事会、监事会会议通过投资光伏项目及表决权委托议案[32][33] - 中新建电力集团将26%股权表决权委托给天富能源，期限5年[28] - 2024年第八次独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项[35] - 保荐机构对投资设立新公司等事项无异议[36]

项目投资 - 公司与新疆昆仑投资集团成立公司投资光伏项目，总投资1597.58万元，持股51%[5] - 公司投资源网荷储一体化发电项目，总投资估算112.02亿元，持股100%[7] - 公司与中新建电力集团等成立公司开展光伏备案建设，总投资473675.72万元，持股39.80%[9] 融资贷款 - 公司向建行申请不超1亿元天河热电机组灵活性改造项目贷款，期限9年，利率不超3.40%[3] 股权与会议 - 中新建电力集团将中天启航26.00%股权表决权委托给公司行使[11] - 公司将召开2024年第六次临时股东大会审议源网荷储一体化发电项目议案[13]

新疆天富能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目并成立项目公司 暨关联交易的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 | | 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | 责任。 | 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 122 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力 集团"）及其余 3 家企业以现金出资方式共同成立新疆中天启航清洁 能源有限责任公司（暂定名，以下简称"中天启航"）。其中公司认 缴出资 3.98 亿元，持股比例 39.80%。通过签订《表决权委托协议》， 中新建电力集团将其 26%的股东表决权和董事提名权委托公司行使， 实现公司对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。 中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但 不构成重大资产重组。 本次投资事项已经公司投资决策委员会、独立董事专门会议、 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过；鉴于 本次关 ...