股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会10月25日11点召开[3] - 现场会议地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为10月25日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议投资建设源网荷储一体化项目并成立项目公司[6] 时间节点 - 议案10月10日披露[6] - 股权登记日为10月22日[12] - 拟出席现场会议登记时间为10月24日[15] 登记地址 - 登记地址为新疆石河子市北一东路2号9层证券部[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月9日[3] - 实施期限为2024年1月24日至2025年1月23日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 拟以不超9.00元/股价格回购[4] 回购进展 - 2024年1月31日首次回购[5] - 截至2024年9月30日累计回购463.52万股[3][6] - 占总股本比例0.34%[3][6] - 累计回购金额2400.49万元[3][6] - 实际回购价格4.79元/股至5.72元/股[3][6]

项目投资 - 投资1597.58万元与新疆昆仑投资集团建设光伏项目，持股51%[5] - 投资112.02亿元建设源网荷储一体化十户滩发电项目，持股100%[6] - 参与中新建电力石和光伏备案建设，总静态投资473675.72万元，持股39.80%[9] 贷款融资 - 向建行申请不超1亿元天河热电机组灵活性改造项目贷款，期限9年，利率不超3.40%[3] 股权相关 - 受托行使中天启航26.00%股权对应的表决权[10] 会议安排 - 将召开2024年第六次临时股东大会审议十户滩发电项目议案[11]

项目建设 - 公司拟建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司[3] 项目公司 - 项目公司注册资本22亿元，公司持股100%[3] - 暂命名新疆中天汇智能源有限责任公司，注册地为石河子市或十户滩镇[6] 项目投资 - 项目总投资估算112.02亿元，单位投资4,243元/千瓦[4] 项目进展 - 已通过董事会审议，需股东大会审议，新设公司需办相关证照登记[5] 项目意义 - 本次投资可解决石河子电网电力缺口，提升系统调峰能力[8]

项目合作 - 公司拟与昆仑投资成立项目公司建设运营5.4MW分布式光伏项目[3][4] 投资数据 - 项目总静态投资1597.58万元，单位千瓦静态投资2950元/kW[4] - 新公司注册资本400万元，公司出资204万元持股51%[3][4][8] - 昆仑投资出资196万元持股49%，其注册资本100000万元[3][4][6][7][8] 股权规定 - 股东五年内不得对外转让股权，期满可转让，他人受让时其他股东有优先购买权[10] 其他事项 - 公司负责办理新公司设立报批、登记等事项[11] - 投资符合公司及股东利益，对经营成果无重大影响[13] - 合资公司面临宏观经济、行业政策等不确定因素[14]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 116 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 10,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 598,900 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 536,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为天富集团提供 担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及 信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在浦发 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 115 新疆天富能源股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司石河子分行 （以下简称"工商银行"）、中国农业银行股份有限公司石河子市兵 团支行（以下简称"农业银行"） 本次现金管理金额：人民币不超过 4,500 万元（包括募集资金 产生的利息） 本次现金管理产品类型：协定存款 本次现金管理期限：工商银行：2024 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日；农业银行：2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 履行的审议程序：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监 事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公 司继续使用不超过 4 ...

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会8月20日决定召开并召集[4] - 会议通知8月20日发布，现场9月4日召开，网络投票9月4日9:15 - 15:00[4][5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）298人，代表股份514,658,617股，占比37.4461%[7] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意票占非关联股东有效表决权78.7913%[9] - 多项为天富集团借款及融资担保议案同意票占比超76%[10][11][12][13] - 相关议案经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[15]

一、关联交易概述 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 114 新疆天富能源股份有限公司 关于关联方中标公司项目暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 所属的石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中 心、网络安全项目中标人为公司关联方新疆天富信息科技有限责任公 司（以下简称"天富信息"），中标金额合计 4,647.00 万元。 天富信息系公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全 资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，天富信 息属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议 和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。 注册资本：3350 万元人民币 主要经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联 网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服 务；技术服务、 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月4日召开[3] - 出席会议股东和代理人298人[3] - 出席会议股东所持表决权股份38,172,547股，占比4.2294%[3] - 公司在任董事9人、监事9人全部出席会议[5][6] 议案表决情况 - 调整2024年度日常关联交易额度议案，同意票数30,076,647，占比78.7913%[5] - 为天富集团在多家银行借款及融资租赁担保议案，同意票数占比超76%[5][7] 其他信息 - 关联股东回避表决合计476,486,070股[9]